廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2019〕4938號

被告人張某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4113251980********，漢族，戶籍所在地為河南省唐河縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年3月31日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市第二看守所。

辯護(hù)人楊來運(yùn)，廣東盈?。ㄙF陽）律師事務(wù)所律師；辯護(hù)人李珊珊，廣東守靜律師事務(wù)所律師。

被告人顧某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3302251973********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為浙江省象山縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

辯護(hù)人尹健超、陳衛(wèi)珊，廣東法仕律師事務(wù)所律師。

被告人張某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4113251991********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地為河南省唐河縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年3月31日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市第二看守所。

辯護(hù)人何龍，廣東展創(chuàng)律師事務(wù)所律師。

被告人楊某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4113251990********，漢族，文化程度初中，戶籍地為河南省唐河縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市第二看守所。

辯護(hù)人劉燦輝，廣東法制盛邦（東莞）律師事務(wù)所律師。

被告人張某丙，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4113251981********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為河南省唐河縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年3月31日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

辯護(hù)人陸強(qiáng)，廣東海聯(lián)泰達(dá)律師事務(wù)所律師。

被告人馮某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4113251987********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地為河南省唐河縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市第二看守所。

辯護(hù)人楊華磊，河南海濤律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某丙、張某乙、顧某某、馮某某、楊某甲涉嫌尋釁滋事罪，被告人張某甲、張某乙、楊某甲涉嫌敲詐勒索罪，被告人張某乙、楊某甲涉嫌非法拘禁罪于2019年5月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2019年5月10日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年5月10日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2019年6月25日、2019年9月7日將案件退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年7月25日、2019年10月6日重新移送審查起訴。審查期間，本院依法延長申請起訴期限至2019年11月21日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲、黃某甲（另案處理）、顧某某糾集被告人張某乙、張某?。戆柑幚恚?、楊某甲、馮某某、張某丙、黃某乙（另案處理）等人從事放貸，并從2016年3月起以東莞市**投資有限公司（以下簡稱**公司）為平臺，在本市**區(qū)**區(qū)**路**號**大廈**號樓**層**辦公室對外從事發(fā)放貸款業(yè)務(wù)，收取高額利息。上述被告人在從事非法放貸業(yè)務(wù)的過程中，逐漸形成以張某甲、黃某甲為首要分子的惡勢力犯罪集團(tuán)，對無力歸還借款的被害人使用言語威脅、上門滋擾、脅迫、毆打等暴力手段進(jìn)行催收或者敲詐勒索，造成惡劣的社會影響。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、被告人張某甲、黃某甲、張某乙、黃某乙、張某丁、楊某甲等人對被害人歐某某敲詐勒索16萬元的犯罪事實(shí)。

2015年1月28日，被害人歐某某向張某甲借款60萬元，并提供2套**房地產(chǎn)公司的房產(chǎn)認(rèn)購書作為抵押（后增加1套）。張稱資金不足，將歐某某介紹給他人借款，并收取月利息4.8萬元及介紹費(fèi)3萬元。同年2月6日，歐某某再次借款60萬元，提供3套**房地產(chǎn)公司的房產(chǎn)認(rèn)購書作為抵押，約定月利息4.8萬元，簽訂60萬元的借款合同，歐某某在收到60萬元后隨即轉(zhuǎn)賬8.3萬元回給借款人。2015年2月14日，歐某某再次借款40萬元，提供2套**房地產(chǎn)公司的房產(chǎn)認(rèn)購書作為抵押，月利息3.2萬元。簽訂40萬元的借款合同，隨后歐某某在收到40萬元后分別轉(zhuǎn)賬18萬元、134025元給借款人，備注分別為歸還2014年8月欠款、2014年3月欠款。2015年4月28日起，由于歐某某未能準(zhǔn)時支付利息，張某甲糾集被告人張某乙、黃某甲、張某丁、黃某乙、黃某丙（另案處理）等人多次到歐某某位于本市**區(qū)**大廈的公司。對歐某某進(jìn)行辱罵、威脅、恐嚇，期間還將歐某某辦公室的桌子打翻、監(jiān)控設(shè)備毀壞，對歐某某的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴(yán)重影響。催收期間，張某甲和黃某丙還強(qiáng)行取走歐某某價值3萬元的帝陀牌手表和價值3萬元的鉆戒一枚，手表至今仍未歸還歐某某。同年11月30日14時許，張某甲、張某乙、楊某甲等人再次到歐某某公司催收，將歐某某公司的監(jiān)控設(shè)備毀壞并限制歐某某離開公司，并以歐某某家人的安全作為威脅，逼迫歐某某寫下一張50萬元的借據(jù)。2015年12月30日晚上，張某甲開車，張某乙、楊某甲將歐某某夾坐在車輛后排押至本市**區(qū)**小區(qū)一間房中。在該房內(nèi)，張某甲持刀對歐某某進(jìn)行威脅、恐嚇、辱罵，并逼迫歐某某寫下欠張某乙13萬元的欠條。因無法承受高額利息以及擔(dān)心自己和家人人身安全，被害人歐某某被迫于2016年關(guān)閉公司并搬離東莞。

2、被告人張某甲、黃某甲、張某乙、黃某乙、張某丁、張某丙、楊某甲伙同張某戊、楊某乙、楊某丙（后三人均另案處理）尋釁滋事（滋擾被害人詹某甲）的犯罪事實(shí)。

2014年9月10日，被害人詹某甲向張某戊借款10萬元，月利息5000元。2015年5月31日，詹某甲向張某戊借款21萬元，月利息10500元。2016年3月份后，由于公司經(jīng)營問題，詹某甲無法支付上述借款利息，被告人張某甲、黃某甲、張某乙、黃某乙、張某丁、張某丙、楊某甲伙同張某戊、楊某乙、楊某丙等人多次到詹某甲位于本市**區(qū)**村**大廈**室的東莞市**勞務(wù)派遣有限公司或者詹某甲位于本市**區(qū)**小區(qū)**座**單元**房的住所催收欠款。催收期間，上述被告人對詹某甲采取辱罵以及24小時不間斷的看管、跟蹤、滋擾等手段，具體包括限制詹某甲離開公司，影響詹某甲公司正常經(jīng)營，阻止詹某甲睡覺，辱罵威脅等。該滋擾過程持續(xù)30多日，造成詹某甲的公司無法正常運(yùn)營，正常的生活受到干擾，身體健康受損。為躲避張某甲團(tuán)伙的騷擾和身體狀況的進(jìn)一步惡化，詹某甲被迫搬離其**區(qū)的住所到別處生活。

3、被告人黃某甲、楊某甲、顧某某、張某乙、吳某某、張某甲、張某丁和朱某某（另案處理）對被害人謝某甲、徐某某敲詐勒索的犯罪事實(shí)。

2016年11月1日，被害人謝某甲向**公司借款10萬元，由被害人徐某某擔(dān)保。**公司由被告人顧某某、楊某甲出面商談，簽訂10萬元的借款合同，須扣除首月利息1.2萬元和手續(xù)費(fèi)1000元。簽訂合同后，謝某甲收到顧某某轉(zhuǎn)賬10萬元，隨后通過支付寶方式轉(zhuǎn)回13000元給對方。此后謝某甲按月支付利息。2017年8月，謝某甲向他人借款4萬元用于周轉(zhuǎn)。**公司以謝某甲違反不得再向他人借款的口頭約定為由，要求從2017年9月起，每月增加2000元利息。被迫無奈，謝某甲從2017年9月起，每月支付1.4萬元利息給**公司。截至2018年3月，謝某甲累計(jì)歸還**公司20.7萬元。此后，謝無力歸還**公司高額利息，楊某甲等人多次要求謝某甲到**公司協(xié)商還款。2018年4月的一天9時許，被告人黃某甲、楊某甲等人將謝某甲約到**公司商談還款事宜，并對謝進(jìn)行威脅及限制其離開公司，全程派人看守跟蹤。直至當(dāng)天15時許，黃某甲等人要求謝某甲寫下一張3萬元的借條后才允許謝某甲離開。2018年4月22日9時許，謝某甲、徐某某被要求到**公司商談還款事宜。黃某甲等人限制謝、徐二人離開**公司。直至當(dāng)日19時許，謝某甲、徐某某被迫簽下10萬元借款本金以及上述3萬元借條的還款計(jì)劃后才得以離開。2018年5月20日、21日，徐某某歸還了**公司10萬元。在上述催收過程中，被告人黃某甲、楊某甲、顧某某、張某乙、吳某某、張某甲、張某丁均有參與商談、看管、跟蹤等。

4、被告人張某甲、顧某某、黃某甲、楊某甲、張某乙、張某丁和何某某（另案處理）非法拘禁被害人陳某甲的犯罪事實(shí)。

2017年5月24日，被害人陳某甲向**公司借款10萬元，由被告人張某甲、顧某某、黃某甲出資，顧某某、楊某甲負(fù)責(zé)辦理借款手續(xù)。2018年1月21日，陳某甲向**公司借款5萬元，由顧某某、楊某甲辦理借款手續(xù)。2018年2月5日，陳某甲、陳某乙向**公司借款8萬元，由被告人張某甲、顧某某、黃某甲出資，顧某某、楊某甲負(fù)責(zé)辦理借款手續(xù)。上述借款月利率為10%-12%。2018年10月開始，陳某甲無力歸還利息，**公司開始催款。2018年10月26日23時許，被告人楊某甲、張某乙到陳某甲所經(jīng)營的位于本市**區(qū)**路的**餐館催收欠款，并威脅將一直跟蹤陳某甲直至其歸還欠款。2018年10月27日零時40分許，被告人何某某和另一男子到陳某甲的餐館接替楊某甲看管陳某甲。同日8時30分，陳某甲叫網(wǎng)約車去惠州辦事，何某某等人尾隨上車。得知陳某甲是去惠州，何某某便威脅陳某甲馬上掉頭回餐館，并在車上毆打陳某甲。陳某甲被迫折返回餐館。同日11時許，楊某甲與被告人張某丁到上述餐館接替何某某看管和跟蹤陳某甲，直至18時許，證人劉某甲應(yīng)陳某甲的請求報(bào)警后，陳某甲才得以擺脫上述人員的跟蹤。

5、被告人黃某乙、馮某某、黃某甲尋釁滋事（滋擾被害人劉某乙）的犯罪事實(shí)。

2017年10月，劉某丙向**公司借款5萬元，被害人劉某乙作為擔(dān)保人。后劉某丙未能按時還款，**公司開始向擔(dān)保人劉某乙催收。2018年4月的一天18時許，被告人黃某甲指示被告人黃某乙、馮某某等三人帶劉某乙一同前往劉位于本市**鎮(zhèn)**村**號的家中與劉某乙的父親劉某丁商談還款。直至當(dāng)日22時許，雙方仍未能達(dá)成一致意見，劉某乙建議走司法途徑解決，劉某丁稱需要休息，要求黃某乙三人離開家中，但黃某乙等人不同意，并威脅若不還錢就每天過來滋擾。劉某乙報(bào)警求助，警員到現(xiàn)場調(diào)解后，黃某乙三人退出劉某乙家中，但仍停留在其家門外的車上守候。次日零時起，每隔約2個小時，黃某乙等人就大力敲打或者撞擊劉某乙家門，影響到劉家及周圍鄰居的休息。當(dāng)日8時許，黃某乙、馮某某等三人在劉某乙家附近大聲叫喊“劉某乙欠錢不還”等話語，一直持續(xù)至當(dāng)日11時許。劉某乙被迫再次報(bào)警求助，雙方一同到達(dá)京山派出所協(xié)商，最終達(dá)成還款協(xié)議。

6、被告人楊某甲、黃某甲等人非法拘禁謝某乙的犯罪事實(shí)

2018年2月1日，被害人謝某丙向**公司借款120000元，由被告人楊某甲與謝某丙商談好，并于同月6日，謝某丙帶同擔(dān)保人謝某乙到**公司商談，當(dāng)時謝某丙向楊某甲提供了公司營業(yè)執(zhí)照及房上復(fù)印件，約定借款120000元，月息為12000元，每月為一期，后雙方簽訂合同，并在扣除當(dāng)月利息12000元后轉(zhuǎn)賬108000元給謝某丙。到2018年7月的一天10時許，因謝某丙沒有按時還息，楊某甲等三人按照黃某甲的指示，來到本市**鎮(zhèn)**村一咖啡店找擔(dān)保人謝某乙還款。當(dāng)日13時許，楊某甲等三人帶謝某乙到旁邊餐廳吃飯后又回到咖啡店，謝某乙要求離開，被楊某甲等人攔住，并稱要還錢后才能離開。直到當(dāng)天22時許，謝某丙轉(zhuǎn)賬20000元給楊某甲后謝某乙才得以離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘查記錄，司法鑒定意見，扣押的手機(jī)、電腦等物證，戶籍材料等書證，詹某乙等證人證言，歐某某等被害人陳述，被告人張某甲、張某丙、張某乙、顧某某、馮某某、楊某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、顧某某、楊某甲、張某乙、馮某某、張某丙為非作惡，形成一股惡勢力犯罪集團(tuán)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。被告人張某甲、張某乙、楊某甲、顧某某以非法占有為目的，使用威脅、恐嚇等手段，非法占有他人財(cái)物，其中張某甲、張某乙、楊某甲涉案數(shù)額巨大，顧某某涉案數(shù)額較大，其行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，構(gòu)成敲詐勒索罪。被告人張某甲、張某乙、張某丙、楊某甲、馮某某通過跟蹤糾纏、辱罵、脅迫、任意毀壞財(cái)物等手段滋擾他人，嚴(yán)重影響他人的生活以及生產(chǎn)經(jīng)營，其行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，構(gòu)成尋釁滋事罪。被告人張某甲、顧某某、楊某甲、張某乙以拘押、毆打等強(qiáng)制手段非法剝奪他人人身自由，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，構(gòu)成非法拘禁罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東莞市第一人民法院

檢察員：黃廣華

2019年11月20日

附：

????1、被告人張某甲、顧某某、楊某甲、張某乙、馮某某、張某丙現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案卷宗材料六十四冊及檢察卷宗一冊。

3、隨案移送涉案物品文清單一份。