吉林省吉林市昌邑區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吉昌檢二部刑訴〔2020〕25號

被告人張某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼：2202021979********，漢族，大專文化，原系**投資管理有限公司吉林**分公司**，住吉林市昌邑區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，經(jīng)吉林市公安局昌邑分局決定，于2020年2月12日被取保候?qū)彛灰蛏嫦臃阜欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)本院決定，于2020年7月29日被取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

被告人陶某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：2202111989********，漢族，高中文化，原系**投資管理有限公司吉林**分公司**，住吉林市豐滿區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款，經(jīng)吉林市公安局昌邑分局決定，于2019年9月27日被取保候?qū)彛灰蛏嫦臃阜欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)本院決定，于2020年7月29日被取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

本案由吉林市公安局昌邑分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、陶某某涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某、陶某某均同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某原系**公司吉林**分公司實(shí)際**，被告人陶某某系**公司**隊(duì)**。

2016年3月至2018年8月間，被告人張某某伙同被告人陶某某等人在位于吉林市昌邑區(qū)的江灣馨城3號網(wǎng)點(diǎn)1007、1008號等地，違法國家相關(guān)法律規(guī)定，以天儲投資管理（北京）有限公司、大連金瑪康養(yǎng)旅游管理有限公司的名義，向社會公眾公開宣傳，承諾高額返利，以投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓為名，同孫某某等人簽訂《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《金瑪康養(yǎng)會員服務(wù)合同》等，總計(jì)吸收公共資金約為人民幣593萬元，其中被告人陶某某共計(jì)吸收公共資金約為人民幣192萬元。

案發(fā)后,?被告人張某某、陶某某分別于2019年2月20日、9月27日主動到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（一）書證：

1.案件提起和抓捕經(jīng)過；

2.戶籍信息；

3.獲利表；

4.企業(yè)信息及相關(guān)文件；

5.投資合同、銀行交易流水；

6.同案人相關(guān)卷宗。

（三）被害人孫某某等人陳述

（四）被告人張某某、陶某某供述和辯解

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、陶某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；被告人陶某某違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪分別追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林市昌邑區(qū)人民法院

檢??察??員：??李軍

2020年8月12日

附：

1.被告人張某某、陶某某現(xiàn)均被取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。