湖南省東安縣人民檢察院

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2020〕243號

被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4311221987********，漢族，中專文化，務工人員，戶籍地及住址：東安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪于2020年7月24日被東安縣公安局刑事拘留，同年8月28日經本院批準逮捕，同日被東安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4331241983********，苗族，小學肄業(yè)文化，無業(yè)人員，戶籍地：湖南省花垣縣**鎮(zhèn)**村**組，住址：東安縣白牙市鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪于2020年9月21日被東安縣公安局刑事拘留，同年10月20日經本院批準逮捕，次日被東安縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月26日本院決定對其取保候審。

被告人張某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4329221978********，漢族，高中肄業(yè)文化，無業(yè)人員，戶籍地：湖南省東安縣**鎮(zhèn)**村**組，住址：東安縣白牙市鎮(zhèn)**花園**單元**室。曾因犯交通肇事罪于2014年4月15日被東安縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪于2020年9月21日被東安縣公安局刑事拘留，同年10月20日經本院批準逮捕，次日被東安縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月12日本院決定對其取保候審。

被告人陳某乙，曾用名：陳某丙，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4329221965********，漢族，高中文化，無業(yè)人員，戶籍地及住址：東安縣**鎮(zhèn)**村**組。曾因犯開設賭場罪于2014年3月17日被東安縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪于2020年9月21日被東安縣公安局刑事拘留，同年10月20日經本院批準逮捕，次日被東安縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月16日本院決定對其取保候審。

被告人陶某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4329221977********，漢族，初中文化，務工人員，戶籍地：東安縣**鎮(zhèn)**村**組，住址：東安縣白牙市鎮(zhèn)**花園**單元**室。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪于2020年9月21日被東安縣公安局刑事拘留，同年10月20日經本院批準逮捕，次日被東安縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月11日本院決定對其取保候審。

被告人陳某丁，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4329221982********，漢族，初中文化，務工人員，戶籍地：東安縣**鎮(zhèn)**村**組，住址：東安縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪于2020年9月21日被東安縣公安局刑事拘留，同年9月28日被東安縣公安局取保候審，同年10月29日本院決定對其取保候審。

被告人文某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4329221965********，漢族，高中肄業(yè)文化，無業(yè)人員，戶籍地及住址：東安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪于2020年9月21日被東安縣公安局刑事拘留，同年9月28日被東安縣公安局取保候審，同年10月29日本院決定對其取保候審。

被告人喬某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4311221987********，漢族，初中文化，無業(yè)人員，戶籍地：東安縣**鎮(zhèn)**村**組，住址：東安縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年1月10日被東安縣公安局監(jiān)視居住，2020年11月1日，本院決定對其取保候審。

本案由湖南省東安縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲等8人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年10月27日向本院移送起訴；以被告人喬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年11月1日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年至2020年7月期間，被告人陳某甲明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下，仍然建立QQ群組織、糾集被告人張某某、石某某、陳某乙、陶某某、陳某丁、文某某、喬某某與周某某、陳某戊（二人均另案處理）等人提供銀行卡或微信收款二維碼給他人用于網絡犯罪支付結算使用，以此獲取千分之十至千分之五不等的手續(xù)費。經查，涉案金額達6000余萬元，非法獲利約60余萬元，涉及詐騙資金金額達1000余萬元。其中，被告人石某某支付結算金額為1000余萬元；被告人張某某支付結算金額為700余萬元；被告人陳某乙支付結算金額為500余萬元，被告人陶某某支付結算金額為240余萬元，被告人陳某丁支付結算金額為140余萬元，被告人文某某支付結算金額為120余萬元，被告人喬某某支付結算金額為70余萬元。

案發(fā)后，被告人文某某退繳非法所得7500元，陳某丁退繳非法所得7200元，被告人張某某退繳非法所得35167元，被告人陶某某退繳非法所得14477元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：被告人陳某甲等人的戶籍證明、到案經過、東安縣公安局扣押物品清單、檢查筆錄、銀行賬戶交易明細、刑事判決書、微信支付賬單明細、QQ聊天記錄截圖等；2.現場勘驗、辨認筆錄；3.證人證言：證人蔣某甲、蔣某乙、蔣某丙、唐某某等人的證言；4.被告人的供述及辯解：被告人陳某甲、石某某等人的供述及辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、石某某、張某某等八人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、石某某、張某某、陳某乙、陶某某、陳某丁、文某某、喬某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，八被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究八被告人的刑事責任。本案系共同犯罪，被告人陳某甲在共同犯罪過程中起了主要作用，系主犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定；被告人張某某、石某某、陳某乙、陶某某、陳某丁、文某某、喬某某在其參與的犯罪過程中起了次要作用，系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。八被告人均能認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東安縣人民法院

檢察官：羅亞芳

2020年11月27日

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附件：

1.被告人陳某甲現羈押在東安縣看守所。其余7名被告人均取保候審在家。

2.案卷材料和證據六冊。

3.認罪認罰具結書八份。

4.量刑建議書壹份。