光某某人民檢察院

起?訴?書

光檢公刑訴〔2020〕1號

被告人陳某甲，男，1984年**月**日出生于福建省龍巖市新羅區(qū)，身份證號碼3508021984********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月23日經光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1985年**月**日出生于福建省龍巖市新羅區(qū)，身份證號碼3508021985*******，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月23日經光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1982年**月**日出生于福建省龍巖市新羅區(qū)，身份證號碼3508021982********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月30日經光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1979年**月**日出生于福建省龍巖市新羅區(qū)，身份證號碼3501811979********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月30日經光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人闕某甲，女，1982年**月**日出生出生于福建省上杭縣，身份證號碼3508231982********，漢族，初中文化，戶籍地福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月30日經光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人顏某某，女，1988年**月**日出生于福建省龍巖市新羅區(qū)，身份證號碼3508021988********，漢族，初中文化，戶籍地戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月30日經光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。??

被告人李某某，女，1989年**月**日出生于福建省龍巖市新羅區(qū)，身份證號碼3508021989********，漢族，高中文化，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月30日經光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1994年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)浦北縣，身份證號碼4507221994******，漢族，初中文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)浦北縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月30日經光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。??

被告人劉某乙，女，1991?年**月**日生于甘肅省蘭州市七里河區(qū)，身份證號碼6201031991********，漢族，小學文化，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局取保候審。

被告人陳某乙，女，1986年**月**日出生于福建省龍巖市新羅區(qū)，身份證號碼3508021986********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月30日經光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人闕某乙，男，1960年**月**日出生于福建省光某某，身份證號碼3507231960********，漢族，小學文化，住福建省光某某**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月30日經光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕，2019年11月1日，被光某某公安局取保候審。

本案由光某某公安局偵查終結,以被告人陳某甲、張某某、林某甲、魏某某、闕某甲、顏某某、李某某、劉某甲、劉某乙、陳某乙、闕某乙等十一人涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后,在法定期限內已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回光某某公安局補充偵查兩次（自2019年9月7日至10月7日、自2019年11月1日至12月1日）；延長審查起訴期限一次（自2019年8月24日至9月7日）。

經依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年2月，被告人陳某甲、張某某預謀到外地從事電信網絡詐騙牟利。2019年2月27日，陳某甲在其女朋友被告人闕某甲的介紹下，與被告人顏某某、張某某等四人駕車抵達光某某找到被告人闕某乙，并讓其在鄉(xiāng)下尋找一處偏僻場所用于作案并答應給予報酬。闕某乙允諾后，四人即返回龍巖。

2019年3月3日，被告人陳某甲、張某某在闕某乙找到作案場所后，便邀集林某甲、闕某甲、顏某某、劉某甲四人為業(yè)務員再次到光澤準備實施詐騙活動，并由闕某乙提供作案場所、幫助望風、負責吃住，按每日工資1200元、每日伙食費200元結算。

2019年3月4日，陳某甲、張某某、林某甲、闕某甲、顏某某、劉某甲等六人在闕某乙的指引下，到光某某**鄉(xiāng)**村**?號一處老宅實施電信網絡詐騙活動。由張某某、陳某甲負責每天從上家網絡“料商”購買被害人淘寶購物、快遞等個人信息400余條，并將信息分發(fā)給其他業(yè)務員，由業(yè)務員冒充淘寶客服、快遞公司客服的方式用老人機撥打被害人電話，取得信任后用智能機添加被害人微信，謊稱被害人商品存在質量問題或者快遞商品丟失，通過QQ或者微信發(fā)送二維碼網址鏈接，引誘被害人填寫或提供銀行卡賬號、密碼、驗證碼等個人信息，隨后張某某、陳某甲在電腦后臺利用被害人的上述個人信息將被害人銀行卡里的錢轉走或者通過騙取各被害人操作網絡貸款、購買Q幣等方式再將被害人錢款轉走。3月7日，張某某、陳某甲又邀集被告人魏某某、李某某、劉某乙等三人到光澤共同從事上述違法犯罪活動，直至3月14日暫停。

2019年3月19日，被告人張某某、陳某甲再次邀集林某甲、闕某甲、顏某某、劉某甲、魏某某、李某某、劉某乙等九人在闕某乙的指引下，到光某某**鄉(xiāng)**村**號一處老宅實施電信網絡詐騙活動。3月20日，被告人陳某乙受其哥哥陳某甲邀請也抵達光澤，充當業(yè)務員實施上述電信網絡詐騙活動。3月26日，上述被告人均被光某某公安局民警抓獲歸案。

2019年3月3日至3月26日案發(fā)，上述被告人共騙取各被害人共計人民幣486588.98元（以下均指人民幣）。其中，被告人張某某、陳某甲、林某甲、闕某甲、顏某某、劉某甲、闕某乙在其參與期間，共騙取486588.98元；被告人魏某某、李某某、劉某乙在其參與期間，共騙取486093.98元；被告人陳某乙在其參與期間，共騙取363220元。具體犯罪事實如下：

1、2019年3月5日，居住浙江省寧波市**街道**民宿**樓**室的被害人朱某某被騙495元。

2、2019年3月9日，居住浙江省衢州市柯城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室的被害人吳某某分被騙3564元。

3、2019年3月9日，居住河北省石家莊市新華區(qū)**機械廠宿舍**室的被害人張某某被騙25700元。

4、2019年3月10日，居住浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**村**號的被害人項某某被騙985元。

5、2019年3月12日，居住安徽省阜陽市潁州區(qū)**路**花園**號樓**單元**室的被害人白某某被騙24899元。

6、2019年3月12日，居住山東省平度市**鎮(zhèn)**村的被害人楊某某被騙2370元。

7、2019年3月13日，居住重慶市九龍坡區(qū)**鎮(zhèn)**棟**號的被害人周某某被騙10181元。

8、2019年3月14日，居住北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**村**場的被害人李某乙被騙11485元。

9、2019年3月20日，居住上海市寶山區(qū)**村**號**室的被害人崔某某被騙43689.98元。

10、2019年3月21日，居住天津市南開區(qū)**園**室的被害人朱某某被騙55499元。

11、2019年3月21日，居住河南省濮陽市華龍區(qū)**鄉(xiāng)**村**號的被害人溫某某被騙6100元。

12、2019年3月22日，居住山東省東營市東營區(qū)**路**號的被害人王某甲被騙5999元。

13、2019年3月22日，居住河南省延津縣**鎮(zhèn)**路東**號的被害人王某乙被騙500元。

14、2019年3月22日，居住貴州省貴陽市南明區(qū)**城**組團**棟**號的被害人于某某被騙51268元。

15、2019年3月23日，居住廣東省東莞市南城區(qū)**老村**巷**號的被害人魏某乙被騙15200元。

16、2019年3月23日，居住北京市東城區(qū)**廠街**號的被害人姚某某被騙11284元。

17、2019年3月23日，居住山西省臨汾市隰縣**村的被害人韓某某被騙21090元。

18、2019年3月23日，居住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**公寓**號樓**門**號的被害人王某某被騙35267元。

19、2019年3月24日，居住河南省濟源市**辦事處**街**區(qū)**號樓的被害人苗某某被騙7999元。

20、2019年3月24日，居住青海省格爾木市**路**6號**家園的被害人許某某被騙59880元。

21、2019年3月24日，居住黑龍江省佳木斯市**市**小區(qū)的被害人陳某丙被騙5495元。

22、2019年3月24日，居住江西省德興市**鎮(zhèn)**巷**棟**號的被害人姚某乙被騙54350元。

23、2019年3月25日，居住新疆維吾爾自治區(qū)庫爾勒市**小區(qū)**號樓**單元**室的被害人武某某被騙3960元。

24、2019年3月25日，居住山東省青島市嶗山區(qū)**花園**號樓**單元**室的被害人馬某某被騙3960元。

25、2019年3月25日，居住遼寧省旅順口市**學院**宿舍樓**室的被害人李某乙被騙13779元。

26、2019年3月25日，居住湖北省武漢市東西湖區(qū)**路**物流園的被害人袁某某被騙1600元。

27、2019年3月25日，居住山東省青島市城陽區(qū)**小區(qū)**號樓**室的被害人王某乙被騙9990元。

二、侵犯公民個人信息罪

2019年3月3日至3月26日案發(fā)，被告人張某某、陳某甲利用QQ等工具，在網絡上非法購買包含客戶姓名、電話號碼、住址、商品名稱、運單號等內容的淘寶用戶個人信息共計7769條，并且將上述公民個人信息用于實施電信網絡詐騙。?

認定上述事實的證據如下：

1、電腦、手機等物證；

2、受案材料、通話記錄、串號話單、微信及QQ聊天記錄、交易記錄、乘車記錄、淘寶客戶個人信息、扣押物清單、戶籍證明、歸案經過說明等書證；

3、證人闕某丙、陳某丁等人的證言；

4、被害人李某甲、袁某某、王某某、朱某某、崔某某、項某某等人的陳述；

5、被告人陳某甲、張某某、林某甲、魏某某、闕某甲、顏某某、李某某、劉某甲、劉某乙、陳某乙、闕某乙的供述及辯解；

6、現場勘驗檢查筆錄、搜查筆錄、現場照片；

7、電話錄音、電子數據及證據檢查工作記錄。

本院認為，被告人陳某甲、張某某、林某甲、魏某某、闕某甲、顏某某、李某某、劉某甲、劉某乙、陳某乙、闕某乙以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相通過電信網絡騙取他人的財物，詐騙數額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。上述被告人共同故意犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定是共同犯罪；其中被告人陳某甲、張某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯；被告人林某甲、魏某某、闕某甲、顏某某、李某某、劉某甲、劉某乙、陳某乙、闕某乙在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人陳某甲、張某某違反國家有關規(guī)定，非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、張某某共同故意犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定是共同犯罪。被告人陳某甲、張某某在判決宣告以前犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

光某某人民法院

??檢察員：劉聰

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2020年1月1日

附：

1、被告人陳某甲、張某某、林某甲、魏某某現羈押于光某某看守所；被告人闕某甲、顏某某、李某某、劉某甲、陳某乙現羈押于南平市看守所；被告人劉某乙、闕某乙現取保候審于其住所地；??

2、隨案移送案卷壹拾肆冊、起訴書伍拾捌份、證據目錄壹份。

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