福建省仙游縣人民檢察院

起?訴?書

仙檢一部刑訴〔2020〕296號

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼2205241990********，漢族，小學文化程度，務工，出生地和戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住吉林省通化縣**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日被仙游縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日被仙游縣公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1959年**月**日出生，公民身份號碼3503221959********，漢族，高中文化程度，務工，出生地和戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日被仙游縣公安局刑事拘留，2020年1月22日本院作出不批準逮捕決定，次日被仙游縣公安局取保候審。

被告人孟某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼5130231976********，漢族，小學，司機，出生地和戶籍所在地四川省開江縣，住四川省達州市開江縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日被仙游縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日被仙游縣公安局逮捕。

被告人曾某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼5130231979********，漢族，初中文化程度，司機，出生地和戶籍所在地四川省開江縣，住四川省達州市開江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日被仙游縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日被仙游縣公安局逮捕。

被告人吳某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505211987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地處戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)，住泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日被仙游縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日被仙游縣公安局逮捕，同年4月22日經(jīng)本院變更為取保候審。

被告人肖某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3505211977********，漢族，初中文化程度，司機，出生地和戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)，住泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日被仙游縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日被仙游縣公安局逮捕，同年4月22日經(jīng)本院變更為取保候審。

被告人林某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3505211982********，漢族，初中文化程度，司機，出生地和戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)，住泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日被仙游縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日被仙游縣公安局逮捕，同年4月22日經(jīng)本院變更為取保候審。

本案由仙游縣公安局偵查終結，以被告人張某某、陳某某、孟某某、曾某某、吳某某、肖某某、林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查一次（自2020年4月23日至2020年5月22日）；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年6月23日至2020年7月7日）。各被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某、陳某某在明知仙游縣仙港大道郊尾鎮(zhèn)東湖村路段旁一用鐵皮房包圍的地下油庫（簡稱地下油庫）系在經(jīng)營走私柴油的情況下，被告人張某某自2019年12月6日起受雇為該地下油庫過磅人員，被告人陳某某于2019年12月19日受雇為該地下油庫看門充當望風人員。被告人孟某某、曾某某在明知是非法柴油的情況下，仍于2019年12月18日起共同受雇于同案人李某某（另案處理），駕駛改裝的贛******大型半掛車從該地下油庫運輸非法柴油。被告人吳某某、肖某某和林某某在明知是走私柴油的情況下，仍駕駛改裝的車輛將走私柴油從泉州市泉港區(qū)運到該地下油庫。2019年12月20日凌晨，公安機關在該地下油庫將上述人員查獲，并當場扣押走私柴油41.27噸。經(jīng)鑒定，涉案柴油中硫含量和密度不符合國家標準相應項目的技術要求；經(jīng)仙游縣價格認證中心認證，上述被查扣的41.27噸走私柴油價值255254.98元（人民幣，下同）。被告人張某某協(xié)助該地下油庫銷售走私柴油72.43噸，價值447979.55元；被告人陳某某協(xié)助該地下油庫銷售走私柴油41.27噸，價值255254.98元；被告人曾某某、孟某某共同受雇運輸走私柴油67.37噸，價值416683.45元；被告人吳某某運輸走私柴油1.8噸，價值11133元；被告人肖某某運輸走私柴油1.5噸，價值9277.5元；被告人林某某運輸走私柴油2.6噸，價值16081元。

被告人張某某、陳某某、孟某某、曾某某、吳某某、肖某某、林某某于2019年12月20日被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人張某某、陳某某等人的人員基本信息表、到案經(jīng)過等書證；

2.被告人供述與辯解：張某某、陳某某、孟某某、曾某某、吳某某、肖某某、林某某的供述與辯解；

3.鑒定意見：中國檢驗認證集團福建有限公司檢測報告、仙游縣價格認證中心價格證明；

4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：公安機關制作的現(xiàn)場檢查記錄、現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、陳某某、孟某某、曾某某、吳某某、肖某某、林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、陳某某、孟某某、曾某某明知是犯罪所得而轉移，價值分別為447979.55元、255254.98元、416683.45元、416683.45元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任；被告人吳某某、肖某某、林某某明知是犯罪所得而予以轉移，價值分別為11133元、9277.5元、16081元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某某、陳某某、孟某某、曾某某、吳某某、肖某某、林某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人張某某、陳某某、孟某某、曾某某起次要、輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人張某某、陳某某、孟某某、曾某某、吳某某、肖某某、林某某到案后，能如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

仙游縣人民法院

檢察官：陳尾妹

檢察官：陳美憲

2020年7月7日

附件：

1.被告人張某某、孟某某、曾某某現(xiàn)羈押在仙游縣看守所，被告人陳某某、吳某某、肖某某、林某某現(xiàn)取保候審在家。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《認罪認罰具結書》七份。

_4.適用簡易程序建議書一份。