山東省陽谷縣人民檢察院

起?訴?書

陽檢公刑訴〔2019〕116號

被告人張某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4206831980********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖北省襄樊市棗陽市，住湖北省鄂州市華容區(qū)**鎮(zhèn)**棟**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月31日由陽谷縣公安局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3715021986********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)，住聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月31日由陽谷縣公安局決定并于2018年9月30日執(zhí)行刑事拘留；2018年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由陽谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3723241988********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山東省濱州市無棣縣，住聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月16日由陽谷縣公安局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3723241996********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省濱州市無棣縣，住濱州市無棣縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月31日由陽谷縣公安局決定并于2018年8月15日執(zhí)行刑事拘留；2018年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于次日由陽谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3723241995********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省濱州市無棣縣，住濱州市無棣縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月31日由陽谷縣公安局決定并于2018年9月30日執(zhí)行刑事拘留；2018年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于次日由陽谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3725011963********，漢族，高中文化，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)，住陽谷縣**小區(qū)**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月23日由陽谷縣公安局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3709821989********，漢族，高中文化，戶籍所在地山東省泰安市新泰市，住泰安市新泰市**鎮(zhèn)**村**街**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月20日由陽谷縣公安局決定并執(zhí)行刑事拘留；2018年9月27日因本院不批準(zhǔn)逮捕予以釋放，并于當(dāng)日決定并執(zhí)行取保候?qū)彛?018年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于2018年11月9日由陽谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省陽谷縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、陳某某、李某甲、李某乙、李某丙、劉某某、崔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院延長審查起訴期限二次（2018年11月28日至2019年1月11日、2019年3月12日至3月26日、2019年4月27日至6月10日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回補(bǔ)充偵查一次（從2019年1月11日至2019年2月11日、從2019年3月26至4月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司（以下簡稱老媽樂公司）以公眾在老媽樂商城消費(fèi)、辦理價格分別為1280元的銀卡、6400元的金卡、12800元的鉆卡、19200元的白金卡及25600元的翡翠卡而成為公司會員，公司以陸續(xù)返本并給付高額回報為誘餌向社會公開宣傳向其投資，吸納不特定人員的資金。

被告人張某某作為老媽樂公司的區(qū)域經(jīng)理，伙同被告人陳某某、李某甲，在陽谷縣**廣場、**小區(qū)、**小區(qū)建設(shè)老媽樂公司門店，其中李某甲、李某丙作為**店主要負(fù)責(zé)人及骨干成員，李某乙、劉某某作為**區(qū)、**小區(qū)門店的主要負(fù)責(zé)人及骨干成員，帶領(lǐng)張某乙、薛某某、張某丙、李某某、魏某某等員工，積極以散發(fā)傳單、公開講課等方式進(jìn)行宣傳，交納不等的現(xiàn)金就能成為該公司的“翡翠”“白金卡”“鉆卡”“金卡”“銀卡”（由高到低的級別）等不同級別的老媽樂商城會員，每天按照會員級別給會員發(fā)放一定數(shù)額的現(xiàn)金作為返利（例如交納1280元就可以成為銀卡會員，每天可以領(lǐng)取5-7元的現(xiàn)金），級別越高，返還現(xiàn)金的比例越高。自2016年12月至2017年9月，陽谷縣域內(nèi)有超過160余名群眾在陽谷縣“老媽樂”健康活動中心交納數(shù)額不等的現(xiàn)金成為老媽樂商城會員，分別通過陳某某、李某乙、李某丙等人的賬戶轉(zhuǎn)入老媽樂公司財物人員的賬戶，共計投資資金為1052萬余元，返還利息485萬余元，造成投資人損失567萬余元。老媽樂公司陽谷店返利發(fā)放至2017年9月底。在此過程中，李某甲參與吸收數(shù)額為700余萬元，李某丙參與吸收數(shù)額為400余萬元，李某乙、劉某某參與吸收數(shù)額為280余萬元。

后老媽樂公司負(fù)責(zé)人建立全家福健康服務(wù)有限公司（以下稱全家福公司）繼續(xù)實(shí)施上述犯罪行為。2017年12月，全家福公司委派被告人崔某某為陽谷全家福會員服務(wù)中心店長，向原老媽樂會員宣傳全家福公司新政策，原老媽樂會員交錢可以成為全家福公司會員，每天按照電子幣數(shù)量發(fā)放一定數(shù)額的現(xiàn)金。自2018年1月至2018年2月，陽谷全家福會員服務(wù)中心發(fā)展會員63人數(shù)額共計90余萬元，造成損失56萬余元。全家福會員返利至2018年3月份。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、涉案銀行交易明細(xì)等；2.證人柴某某等人的證言；3.同案犯金某等人的供述與辯解；4.被告人張某某、陳某某等人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某、陳某某、李某甲、李某乙、李某丙、劉某某、崔某某作為老媽樂公司陽谷門店的主要負(fù)責(zé)人及骨干成員，負(fù)責(zé)店內(nèi)工作，其違反國家金融管理法律法規(guī)，非法向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其中張某某、陳某某、李某甲參與吸收數(shù)額巨大，上述被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陽谷縣人民法院

檢察員：賈偉

2019年6月10日

附：

1.被告人陳某某、李某乙、崔某某現(xiàn)押于陽谷縣看守所；李某丙現(xiàn)押于聊城市看守所；張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔《踔菔腥A容區(qū)**鎮(zhèn)**棟**單元**室；李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诹某鞘袞|昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號；劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲陉柟瓤h**小區(qū)**室。

2.案卷材料和證據(jù)十八冊。

3.記錄本兩本、四本宣傳頁?！?