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起訴書(張某某、郭某某非法吸收公眾存款案)(公開版)_北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評(píng)論0

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

京朝檢公訴刑訴〔2019〕616號(hào)

被告人張某某,男,1985年****日出生,公民身份號(hào)碼1304241985********,漢族,初中文化程度,案發(fā)前系**有限公司**,出生地河北省邯鄲市成安縣**,戶籍所在地河北省邯鄲市成安縣**鎮(zhèn)******號(hào),現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年1211日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留,201919日經(jīng)本院批準(zhǔn),于日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

被告人郭某某,男,1986年**月**日出生,公民身份號(hào)碼1304251986********,漢族,中專文化程度,案發(fā)前系**有限公司**,出生地河北省大名縣,戶籍所在地河北省邯鄲市大名縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào),現(xiàn)住北京市通州區(qū)**城**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年2月6日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留,2019年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn),于次日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

本案由北京市公安局朝陽(yáng)分局偵查終結(jié),以被告人張某某、郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

被告人張某某、郭某某伙同李某某(已起訴)等人于2015年至2016年,以**有限公司的名義,在北京市朝陽(yáng)區(qū)**大街**號(hào)**大廈**座等地,以投資**有限公司的**項(xiàng)目、**有限公司的**項(xiàng)目、**有限公司的**基金等為由,通過打電話、發(fā)傳單等公開方式對(duì)外宣傳,與投資人簽訂《投資服務(wù)協(xié)議》、《借款協(xié)議》等方式吸收資金,并約定保本返息。其中,被告人張某某參與非法吸收資金3000余萬(wàn)元,被告人郭某某參與非法吸收資金2000余萬(wàn)元。

被告人張某某于2018年12月10日被民警抓獲;被告人郭某某于2019年2月6日被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證:借款合同、投資服務(wù)協(xié)議、銀行賬戶明細(xì)等;2.證人證言:證人李某某、徐某某、程某某、馬某某等人的證言;3.被告人的供述與辯解:被告人張某某、郭某某的供述與辯解;4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄:徐某某、馬某某對(duì)被告人張某某、郭某某的辨認(rèn)筆錄等;5.視聽資料、電子數(shù)據(jù):訊問錄像等;6.其他證明材料:常住人口基本信息、到案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為,被告人張某某、郭某某變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人張某某、郭某某在犯罪活動(dòng)中起次要作用,系從犯,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院

檢 察 員:王利平

2019年3月29日

附:

1.被告人張某某、郭某某現(xiàn)羈押于北京市朝陽(yáng)區(qū)看守所;

2.案卷材料6冊(cè),補(bǔ)充材料1份;

3.證人名單1份,證據(jù)目錄1份;

4.量刑建議書4份;

5.無(wú)凍結(jié)賬戶、無(wú)隨案移送。

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