湖北省武漢市江夏區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

武夏檢刑訴〔2019〕580號(hào)

被告人張某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3402231978********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，出生地安徽省蕪湖市，住安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月29日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人郁某某，女，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206021966********，漢族，初中文化，**，出生地江蘇省南通市，住江蘇省南通市崇川區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月3日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人石某某，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206021966********，漢族，初中文化，**，出生地江蘇省南通市，住江蘇省南通市崇川區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月3日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江夏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、郁某某、石某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了三被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2019年上半年期間，被告人張某某、郁某某、石某某先后來(lái)到湖北省武漢市，相繼加入名為“國(guó)家自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”（又稱“陽(yáng)光工程”、“1040工程”等）的傳銷組織，并在武漢市江夏區(qū)**新區(qū)“**花園”、“**天地”、“**小區(qū)”等居民小區(qū)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該傳銷組織在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、無(wú)實(shí)際商品、無(wú)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的情況下，以投資國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并將獲得高額回報(bào)為誘餌，要求加入人員繳納申購(gòu)款購(gòu)買虛擬份額獲得加入資格，按照發(fā)展人員和購(gòu)買份額的多少，按相應(yīng)比例，以直接或間接提成的方式將下線人員繳納的傳銷資金予以分配，并按照“五級(jí)三晉制”將傳銷人員按身份等級(jí)由低到高分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、老總五個(gè)層級(jí)，按照“生活經(jīng)營(yíng)管理二十條”、“自律規(guī)范”等規(guī)章制度進(jìn)行管理，定期對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行培訓(xùn)洗腦并鼓勵(lì)發(fā)展下線。該傳銷組織發(fā)展人數(shù)達(dá)50余人，被告人張某某、郁某某、石某某在該組織中均已達(dá)到老總級(jí)別，且層級(jí)由高到低依次為被告人張某某、蔡某某、黃某某、顧某甲、俞某某（均另案處理）、被告人郁某某、被告人石某某、顧某乙（另案處理）等。

2019年7月29日11時(shí)許，被告人張傳全在安徽省蕪湖市南陵縣籍山鎮(zhèn)九連高架橋紅綠燈路口被公安人員抓獲；2019年6月3日15時(shí)許，被告人郁某某、石某某在陜西省西安市未央?yún)^(qū)**小區(qū)**室被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬本、請(qǐng)假條、工作流程等物證；2.銀行流水、戶籍材料、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；3.證人顧某乙、周某某、范某某等人的證言：4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人張某某、郁某某、石某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某、郁某某、石某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究三被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市江夏區(qū)人民法院

檢察員：高玉蓉

2019年10月9日

附：

1.被告人張某某、石某某現(xiàn)羈押于武漢市江夏區(qū)看守所；被告人郁某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《證人名單》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。