嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

嘉城檢公訴刑訴〔2019〕359號

被告人張某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼6204231969********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地甘肅省白銀市景泰縣**區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**棟**單元**室，現(xiàn)住嘉峪關(guān)市**小區(qū)**號樓**單元**號，無職業(yè)。2001年1月2日，因犯非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)罪被景泰縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金5000元。2004年12月11日，因犯詐騙罪被甘肅省景泰縣人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金20000元，2008年1月30日刑滿釋放。2019年6月20日，因犯非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪，被嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年5月31日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留,同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)被嘉峪關(guān)市公安局逮捕。

被告人鄧某某，男，?1968年**月**日出生，公民身份號碼3604811968********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地江西省瑞昌市**鄉(xiāng)**村**山**組**號，現(xiàn)住江西省瑞昌市**街道辦事處**家園**號，無職業(yè)。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年6月10日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留,同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)被嘉峪關(guān)市公安局逮捕。2019年12月18日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，?1979年**月**日出生，公民身份號碼6228271979********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地嘉峪關(guān)市**街區(qū)**棟**號，現(xiàn)住嘉峪關(guān)市**小區(qū)**號樓**單元**號，無職業(yè)。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年5月31日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留,同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)被嘉峪關(guān)市公安局逮捕。

本案由嘉峪關(guān)市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、鄧某某、王某某涉嫌虛假訴訟罪，鄧某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月30日、2019年12月12日分別延長審查起訴期限兩次，各半個(gè)月。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月20日，被告人張某某、鄧某某與王某某簽訂借款協(xié)議，協(xié)議約定由被告人王某某向被告人張某某、鄧某某出借現(xiàn)金400萬元，被告人張某某、鄧某某及湖北**商貿(mào)有限公司（以下簡稱湖北**公司）共負(fù)還款責(zé)任。被告人張某某、鄧某某為了保住湖北**公司即將到賬的630萬元，又與被告人王某某虛構(gòu)了230萬元的債務(wù)并補(bǔ)簽一份230萬元的還款協(xié)議和一份630萬元的還款協(xié)議。2017年8月24日，被告人王某某持630萬元的還款協(xié)議向嘉峪關(guān)市中級人民法院申請?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全。應(yīng)被告人王某某申請，嘉峪關(guān)市中級人民法院依法凍結(jié)湖北**公司的630萬元。2017年8月25日，8月28日被告人王某某向被告人張某某出借400萬元（其中8月25日向張某某轉(zhuǎn)賬290萬元，8月28日向王某甲轉(zhuǎn)賬110萬元）。2017年9月25日，被告人王某某向嘉峪關(guān)市中級人民法院提起民事訴訟，要求張某某、鄧某某、湖北**公司共同償還借款630萬元并向法庭提交400萬元借款協(xié)議一份、230萬元還款協(xié)議一份、400萬元轉(zhuǎn)賬憑證一份。2018年2月2日，嘉峪關(guān)市中級人民法院做出鄧某某、張某某、湖北**公司于判決生效后15日內(nèi)共同償還王某某借款630萬元的判決。

2019年5月31日，被告人張某某、王某某經(jīng)嘉峪關(guān)市公安局民警電話傳喚后到案。2019年6月10日，被告人鄧某某在江西省瑞昌市赤烏西路盛秀新村大門口被瑞昌市公安局范鎮(zhèn)派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、借款及還款協(xié)議書、銀行交易明細(xì)、民事訴訟卷宗等書證；2.證人證言：證人任某甲、仁某乙、連某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人張某某、鄧某某、王某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、鄧某某、王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、鄧某某、王某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、王某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鄧某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某、鄧某某、王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議對被告人張某某判處有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金；建議對被告人鄧某某判處有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金；建議對被告人王某某判處有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院　

???檢察員：王敏

2019年12月26日

附：

????1.被告人張某某、王某某現(xiàn)羈押于嘉峪關(guān)市看守所，被告人鄧某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話1324786****；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。