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起訴書(張某某、趙某某非法吸收公眾存款案)_廊坊市廣陽區(qū)人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評論0

廊坊市廣陽區(qū)人民檢察院

河北省廊坊市廣陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

廊廣檢公訴刑訴〔2020〕3號

被告人張某某,男,河北省廊坊市廣陽區(qū)人,1981年****日出生,居民身份證號碼1310021981********,漢族,??莆幕?,無業(yè),戶籍所在地河北省廊坊市廣陽區(qū),捕前住廊坊市安次區(qū)**花園**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2014年11月15日被廊坊市公安局廣陽分局取保候?qū)彛?015年11月16日被廊坊市公安局廣陽分局監(jiān)視居住,2016年5月15日被廊坊市公安局廣陽分局取保候?qū)彛?017年5月15日被廊坊市公安局廣陽分局監(jiān)視居住,2017年11月15日被廊坊市公安局廣陽分局取保候?qū)彛?018年11月15日被廊坊市公安局廣陽分局監(jiān)視居住,2019年5月15日被廊坊市公安局廣陽分局取保候?qū)彛?019年5月28日被廊坊市公安局廣陽分局刑事拘留,2019年6月5日經(jīng)本院批準,次日由廊坊市公安局廣陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某,男,河北省廊坊市廣陽區(qū)人,1973年****日出生,居民身份證號碼1328011973********,漢族,中專文化,無業(yè),戶籍所在地河北省廊坊市廣陽區(qū),捕前住廊坊市廣陽區(qū)**小區(qū)A2-2502室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2014年11月15日被廊坊市公安局廣陽分局取保候?qū)彛?015年11月16日被廊坊市公安局廣陽分局監(jiān)視居住,2016年5月15日被廊坊市公安局廣陽分局取保候?qū)彛?017年5月15日被廊坊市公安局廣陽分局監(jiān)視居住,2017年11月15日被廊坊市公安局廣陽分局取保候?qū)彛?018年11月15日被廊坊市公安局廣陽分局監(jiān)視居住,2019年5月15日被廊坊市公安局廣陽分局取保候?qū)彛?019年5月28日被廊坊市公安局廣陽分局刑事拘留,2019年6月5日經(jīng)本院批準,次日由廊坊市公安局廣陽分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省廊坊市公安局廣陽分局偵查終結(jié),以被告人張某某、趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。本院于2019年8月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2019年9月15日補查重報;本院于2019年10月29日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2019年11月29日補查重報。本院于2019年8月2日、2019年10月31日、2019年12月29日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明:

????2009年4月17日至2014年11月14日,被告人張某某、趙某某以高息為誘餌,通過簽訂投資理財委托合同、借條等方式面向社會不特定人群吸收本金合計人民幣81630000元,通過銀行轉(zhuǎn)賬方式返還客戶總額合計人民幣13150877元。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1書證一部;

2證人喬某某的證言;

3集資參與人李某某、苗某某、王某某、徐某某等人的證言;

4被告人張某某、趙某某的供述與辯解;

5鑒定意見。

本院認為,被告人張某某、趙某某未經(jīng)中國人民銀行批準,向社會不特定對象吸收資金,數(shù)額巨大,嚴重擾亂金融秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

?????????????????????????????????????????????????此致

河北省廊坊市廣陽區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????檢察員:李春蕾

2020年1月7

附:

????1.被告人張某某、趙某某均羈押于廊坊市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊,鑒定意見書一冊。

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