臥龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛龍檢二部刑訴〔2020〕41號(hào)

被告人張某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3424231980********，漢族，38歲，初中文化，戶籍地：安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：山東省臨沂市蘭山區(qū)**路與**路交叉口***，微商。非人大代表、政協(xié)委員，非在黨人士。2020年4月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南陽(yáng)市公安局青華分局監(jiān)視居住。

辯護(hù)律師：李某某，河南**律師事務(wù)所，聯(lián)系電話*********。

被告人趙某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4104251976********，漢族，54歲，小學(xué)文化，戶籍地：河南省郟縣**鄉(xiāng)**村**，現(xiàn)住址：河南省平頂山市湛河區(qū)**路**飯店，個(gè)體戶。非人大代表、政協(xié)委員，非在黨人士。2020年5月26日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南陽(yáng)市公安局青華分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4129251964********，漢族，56歲，初中文化，戶籍地：河南省鎮(zhèn)平縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住址：河南省南陽(yáng)市**路務(wù)工。非人大代表、政協(xié)委員，非在黨人士。2020年6月7日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南陽(yáng)市公安局青華分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4113031978********，漢族，42歲，大專文化，戶籍地：河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住址：河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)衛(wèi)生院家屬院，南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工。非人大代表、政協(xié)委員，非在黨人士。2020年7月17日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南陽(yáng)市公安局青華分局刑事拘留，同年7月24日被南陽(yáng)市公安局青華分局監(jiān)視居住。

本案由南陽(yáng)市公安局青華分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、趙某甲、李某甲、李某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，現(xiàn)已審查終結(jié)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｆ陂g，本院于2020年11月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年10月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。?

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月份，被告人張某甲經(jīng)陳某甲（另案處理）介紹接觸到**資本（CCG）傳銷項(xiàng)目，遂建立網(wǎng)站并發(fā)展張某乙（已訴）為下線，接著張某乙在平頂山設(shè)立報(bào)單中心，經(jīng)營(yíng)**資本（CCG）項(xiàng)目,讓龐某某為其講課，每月支付龐某某5000元工資，并為龐某某單開一條“線”（會(huì)員賬號(hào)****,會(huì)員編號(hào)8******），讓其享受相應(yīng)的收益。另張某乙聘請(qǐng)張某丙、陳某乙、程某某、劉某甲為其報(bào)單和分配證券分，每月發(fā)放固定工資。

張某乙經(jīng)營(yíng)**資本（CCG）的主要方式為，以組織講課、電話推銷、上門推薦的形式，鼓勵(lì)他人購(gòu)買**資本集團(tuán)（CCG）的證券，上線推薦下線，上線根據(jù)下線的投資人數(shù)和投資數(shù)額，按照一定的比例，獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。

張某乙的上線為薛某某，薛某某的上線為張某甲，張某乙的下線為龐某某和劉某乙，龐某某下線為單某甲和張某乙的另一個(gè)賬號(hào)，劉某乙下線為趙某甲，單某甲下線為劉某丙和祝某某，劉某丙下線為趙某乙和李某丙，趙某乙下線為閆某甲、李某甲，閆某甲下線為李某乙，其他會(huì)員和層級(jí)關(guān)系在**資本數(shù)據(jù)系統(tǒng)中均能查詢。

2016年6月份開始，譚某某、趙某丙通過上門推薦等形式，主要使用趙某乙的賬號(hào)，在南陽(yáng)范圍內(nèi)鼓勵(lì)他人購(gòu)買**資本集團(tuán)（CCG）的證券，趙某丙為其提供報(bào)單服務(wù)和售券分、優(yōu)券分的兌換。2016年12月底，**資本集團(tuán)（CCG）的網(wǎng)上系統(tǒng)停止交易，不能提現(xiàn)，現(xiàn)該網(wǎng)站已無法正常登陸。

經(jīng)南陽(yáng)市工商行政管理局進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)查詢，截止2019年2月20日，**資本集團(tuán)（CCG）在我國(guó)沒有注冊(cè)信息。經(jīng)湖南迪安司法鑒定中心司法鑒定:張某甲有1個(gè)會(huì)員賬號(hào),會(huì)員賬號(hào)及會(huì)員帳號(hào)級(jí)別情況詳見鑒定過程:?“**資本”數(shù)據(jù)庫(kù)涉案信息分析第4點(diǎn)XDA2019DZ17表4；其中在最高層級(jí)的會(huì)員賬號(hào)所對(duì)應(yīng)最高層級(jí)的會(huì)員編號(hào)為“36*****",所在安置層級(jí)為72,安置下線編號(hào)數(shù)為6976,去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為4691個(gè),安置下線63層,所在推薦層級(jí)為33,推薦下線編號(hào)數(shù)為6964,去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為4679個(gè),推薦下線25層；實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金為61377.60。薛某某有1個(gè)會(huì)員賬號(hào),會(huì)員賬號(hào)及會(huì)員帳號(hào)級(jí)別情況詳見鑒定過程:?“**資本”數(shù)據(jù)庫(kù)涉案信息分析第4點(diǎn)XDA2019DZ17表4；其中在最高層級(jí)的會(huì)員賬號(hào)所對(duì)應(yīng)最高層級(jí)的會(huì)員編號(hào)為“20*****",所在安置層級(jí)為73,安置下線編號(hào)數(shù)為6962,去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為4677個(gè),安置下線62層,所在推薦層級(jí)為34,推薦下線編號(hào)數(shù)為6962,去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為4677個(gè),推薦下線24層；實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金為420755.00。

趙某甲有4個(gè)會(huì)員賬號(hào),會(huì)員賬號(hào)及會(huì)員帳號(hào)級(jí)別情況詳見鑒定過程:?“**資本”數(shù)據(jù)庫(kù)涉案信息分析第4點(diǎn)XDA2019DZ17表4；其中在最高層級(jí)的會(huì)員賬號(hào)所對(duì)應(yīng)最高層級(jí)的會(huì)員編號(hào)為“83*******",所在安置層級(jí)為102,安置下線編號(hào)數(shù)為2044,去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為1465個(gè),安置下線33層,所在推薦層級(jí)為44,推薦下線編號(hào)數(shù)為2042,去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為1463個(gè),推薦下線14層；實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金為0。

李某甲有7個(gè)會(huì)員賬號(hào),會(huì)員賬號(hào)及會(huì)員帳號(hào)級(jí)別情況詳見鑒定過程:?“**資本”數(shù)據(jù)庫(kù)涉案信息分析第4點(diǎn)XDA2019DZ17表4；其中在最高層級(jí)的會(huì)員賬號(hào)所對(duì)應(yīng)最高層級(jí)的會(huì)員編號(hào)為“28******",所在安置層級(jí)為95,安置下線編號(hào)數(shù)為969,去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為723個(gè),安置下線34層,所在推薦層級(jí)為44,推薦下線編號(hào)數(shù)為947,去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為703個(gè),推薦下線14層；實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金為380.00。

李某乙有5個(gè)會(huì)員賬號(hào),會(huì)員賬號(hào)及會(huì)員帳號(hào)級(jí)別情況詳見鑒定過程:?“**資本”數(shù)據(jù)庫(kù)涉案信息分析第4點(diǎn)XDA2020DZ41表3；其中在最高層級(jí)的會(huì)員賬號(hào)所對(duì)應(yīng)最高層級(jí)的會(huì)員編號(hào)為“96******",所在安置層級(jí)為96,安置下線編號(hào)數(shù)為74,去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為64個(gè),安置下線13層,所在推薦層級(jí)為44,推薦下線編號(hào)數(shù)為55,去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為48個(gè),推薦下線7層；實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金為0。經(jīng)調(diào)查，被告人李某乙實(shí)際收益7626元人民幣。????

經(jīng)南陽(yáng)泰諾聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，趙某甲獲利情況（趙某甲收取陳某乙、張某丙等人轉(zhuǎn)入券分情況）：自2016年7月24日至2016年10月11日期間，趙某甲共收到陳某乙、張某丙等轉(zhuǎn)入券分合計(jì)119297.00元。趙某甲向陳某乙、張某丙等轉(zhuǎn)款情況：2016年7月3日至2017年1月5日期間，趙某甲向程某某、陳某乙等轉(zhuǎn)款33筆，合計(jì)金額139320.00元。

李某甲獲利情況（李某甲收取陳某乙、張某丙等人轉(zhuǎn)入券分情況）：自2016年7月14日至2016年10月15日期間，李某甲共收到陳某乙、張某丙等轉(zhuǎn)入券分合計(jì)189734.00元。李某甲給張某丙、程某某等轉(zhuǎn)款情況：李某甲自2016年9月16日至2017年1月10日向張某丙、程某某轉(zhuǎn)款912158.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證、物證；

2、辨認(rèn)筆錄；

3、同案張某乙、龐某某、譚某某、趙某丙等人的供述；證人李某丁、李某戊、王某甲、董某某、王某乙、華某甲、華某乙、季某某、郭某某、吳某某、王某丙、石某某、閆某乙等人的證言；

4、被告人張某甲、趙某甲、李某甲、李某乙的供述和辯解；

5、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、趙某甲、李某甲、李某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、趙某甲、李某甲、李某乙參加‘CCG’傳銷活動(dòng)，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在案發(fā)前到湖南常德市公安局專案組有自首行為，且主動(dòng)上交部分盈利；被告人李某乙賠償了其直接下線、達(dá)成了諒解；被告人張某甲、趙某甲、李某甲、李某乙到案后，能如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕、減輕處罰。四名被告人簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以從輕處罰。被告人張某甲、趙某甲、李某甲、李某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。故建議對(duì)被告人張某甲在有期徒刑三年以上量刑，并處罰金；對(duì)被告人趙某甲在有期徒刑兩年至四年內(nèi)量刑，并處罰金；對(duì)被告人李某甲在有期徒刑一年至三年內(nèi)量刑，并處罰金；對(duì)被告人李某乙在拘役兩個(gè)月以下量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臥龍區(qū)人民法院　

檢察員：李良英

???????????????????????????????????????李新波

2020年11月20日　

附：

???1．被告人張某甲監(jiān)視居住在家，電話*********；被告人趙某甲取保候?qū)徳诩遥娫?*******；被告人李某甲取保候?qū)徳诩?，電?********；被告人李某乙監(jiān)視居住在家，電話********。

2．案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。