湖南省龍山縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

龍檢刑檢刑訴〔2020〕122號(hào)

被告人張某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4331301995********，苗族，小學(xué)文化，戶籍地湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣，住龍山縣**村**組**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)龍山縣公安局決定，于2019年10月18日被龍山縣公安局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)龍山縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月22日被龍山縣公安局逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人趙某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228021982********，土家族，高中文化，戶籍地湖北省恩施土家族苗族自治州利川市，住利川市**鄉(xiāng)**組**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)龍山縣公安局決定，于2019年10月23日被龍山縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)龍山縣人民檢察院不批準(zhǔn)，于2019年11月22日被龍山縣公安局釋放；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)龍山縣公安局決定，于2019年11月22日被龍山縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)龍山縣人民檢察院決定，于2020年6月5日由利川市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙，F(xiàn)在家。

被告人陶某某，女性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5001011985********，漢族，初中文化，戶籍地重慶市萬(wàn)州區(qū)，住萬(wàn)州區(qū)**鎮(zhèn)**組**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)龍山縣公安局決定，于2019年10月23日被龍山縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)龍山縣人民檢察院不批準(zhǔn)，于2019年11月22日被龍山縣公安局釋放；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)龍山縣公安局決定，于2019年11月22日被龍山縣公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦釉p騙罪，經(jīng)龍山縣人民檢察院決定，于2020年6月5日由萬(wàn)州區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙，F(xiàn)在家。

本案由龍山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、被告人趙某某、陶某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月26日、2020年4月7日、2020年6月21日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人趙某某、陶某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月開(kāi)始，被告人張某某利用香港發(fā)行的“六合彩”設(shè)置1：44賠率，采用自己手機(jī)微信（微信昵稱(chēng)：文韜武略你彪哥，微信號(hào):******）收受投注、收付資金。陸續(xù)有田某某、周某某、被告人趙某某與陶某某夫婦等微信名叫“A梁小哥”、”Aurevoir”、“唐超”、“六合彩”、“子俊”、“FIyaway”、“真人CS拓展訓(xùn)練”、“寧缺毋濫”、“信了你的邪”、“Yy?！薄ⅰ鞍w”、“秦漢”、“酒夢(mèng)”、“紅姐拉”、“雨過(guò)天晴”、“不好意思”、“神仙”、“浩浩”等多人多次通過(guò)微信在張某某處購(gòu)買(mǎi)“六合彩”。至2019年10月18日止，張某某共收受上述人員“六合彩”投注款55萬(wàn)余元。

趙某某在微信中的微信名為“寧缺毋濫”，冒充為女性。2019年9月29日，張某某與趙某某通過(guò)微信朋友推薦后相互加為微信朋友。經(jīng)趙某某決定，其與妻子陶某某共同使用“寧缺毋濫”微信名與張某某微信聯(lián)系，趙某某負(fù)責(zé)文字信息，陶某某配合趙某某負(fù)責(zé)語(yǔ)音及視頻聊天。冒充“六合彩”收碼人在張某某處進(jìn)行“六合彩”投注，爭(zhēng)取張某某同意“六合彩”開(kāi)獎(jiǎng)后結(jié)總賬再兌現(xiàn)支付。在不先支付投注款下，如果賺了則得到張某某的賠款及“抽水”提成費(fèi)用，如果虧了則不給張某某支付投注款并中斷的聯(lián)系。以這種“只賺不虧”的欺騙手段騙取張某某的錢(qián)。

在微信中，趙某某、陶某某夫婦向張某某謊稱(chēng)“寧缺毋濫”的女子叫趙曉敏，是重慶市專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)“六合彩”收碼的人，每一期收碼金額約10萬(wàn)元。張某某便要求趙某某、陶某某夫婦向其“六合彩”投注并當(dāng)面交易，承諾給予二人投注數(shù)額7%的“抽水”提成費(fèi)用。趙某某、陶某某夫婦堅(jiān)持先不支付張某某投注款，待“六合彩”開(kāi)獎(jiǎng)后結(jié)總賬再兌現(xiàn)支付，并假意提出派表弟到張某某處保證會(huì)兌現(xiàn)支付投注款。張某某為了賣(mài)“六合彩”得到更多的投注款，遂同意。雙方約定“六合彩”每期開(kāi)獎(jiǎng)前趙某某、陶某某夫婦以圖片的方式通過(guò)微信給張某某發(fā)購(gòu)買(mǎi)的數(shù)字及金額，“六合彩”開(kāi)獎(jiǎng)后結(jié)總賬再兌現(xiàn)支付。之后趙某某、陶某某夫婦聯(lián)系社會(huì)上的劉某某，陶某某自稱(chēng)叫趙曉敏，叫劉某某從重慶去龍山縣與張某某對(duì)賬、結(jié)賬，同時(shí)要求劉某某謊稱(chēng)是趙曉敏的表弟。趙某某、陶某某夫婦每天給劉某某200元工資并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。后劉某某來(lái)到龍山縣城與張某某見(jiàn)面，稱(chēng)自己是趙曉敏的表弟。2019年10月，趙某某、陶某某夫婦通過(guò)微信在張某某處一共買(mǎi)了4期“六合彩”。具體如下：

2019年10月3日晚上，趙某某、陶某某夫婦給張某某發(fā)2張買(mǎi)碼匯總單，投注款共10.4319萬(wàn)元?！傲喜省遍_(kāi)獎(jiǎng)后趙某某、陶某某夫婦賺11.6292萬(wàn)元，“抽水”提成費(fèi)為0.7302萬(wàn)元。經(jīng)結(jié)算后張某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給趙某某、陶某某夫婦轉(zhuǎn)款1.9275萬(wàn)元。

2019年10月8日晚上，趙某某、陶某某夫婦給張某某發(fā)2張買(mǎi)碼匯總單，投注款共12.1265萬(wàn)元?！傲喜省遍_(kāi)獎(jiǎng)后趙某某、陶某某夫婦賺13.1120萬(wàn)元，“抽水”提成費(fèi)為0.848855萬(wàn)元。經(jīng)結(jié)算后張某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給趙某某、陶某某夫婦轉(zhuǎn)款1.8343萬(wàn)元。

2019年10月13日晚上，趙某某、陶某某夫婦給張某某發(fā)2張買(mǎi)碼匯總單，投注款共14.6580萬(wàn)元?！傲喜省遍_(kāi)獎(jiǎng)后趙某某、陶某某夫婦包括投注款共虧0.4209萬(wàn)元，“抽水”提成費(fèi)為1.02606萬(wàn)元，經(jīng)結(jié)算后張某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給趙某某、陶某某夫婦轉(zhuǎn)款0.6051萬(wàn)元。

2019年10月17日晚上，趙某某、陶某某夫婦給張某某發(fā)2張買(mǎi)碼匯總單，投注款共14.8125萬(wàn)元?！傲喜省遍_(kāi)獎(jiǎng)后趙某某、陶某某夫婦投注未中，“抽水”提成費(fèi)為1.0368萬(wàn)元，經(jīng)結(jié)算后趙某某、陶某某夫婦應(yīng)給張某某支付13.7757萬(wàn)元。經(jīng)雙方約定，由劉某某去銀行取錢(qián)支付給張某某。在銀行取錢(qián)中，劉某某發(fā)現(xiàn)陶某某給其的銀行卡取不出錢(qián)，便乘張某某不備之機(jī)逃往龍山縣公安局民安派出所。

案發(fā)后趙某某、陶某某夫婦中斷了張某某的聯(lián)系。經(jīng)公安民警查實(shí)，趙某某與陶某某使用的微信賬號(hào)身份信息、手機(jī)號(hào)碼、銀行卡的信息均為虛假信息。

2019年10月18日，公安民警將張某某抓獲。2019年10月23日，公安民警將趙某某、陶某某抓獲。張某某、趙某某如實(shí)供述了自己的罪行。

2019年12月23日，龍山縣公安局扣押趙某某、陶某某夫婦贓款4.3669萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：接報(bào)案件登記表、戶籍證明、微信支付交易明細(xì)證明、微信聊天記錄照片、匯總表、扣押物品清單、湖南省非稅收入電子繳款收據(jù)、到案經(jīng)過(guò)；2.證人證言：證人劉某某、田某某、周某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人張某某、趙某某、陶某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、陶某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國(guó)家規(guī)定，利用“六合彩”設(shè)置賠率，采用電話微信形式收受投注，多次收受多人投注金額55萬(wàn)余元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第四項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某、陶某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相手段騙取張某某“抽水”提成費(fèi)共2.1841萬(wàn)元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，趙某某起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定進(jìn)行處罰。陶某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人趙某某、陶某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍山縣人民法院

檢察官：田文

2020年7月2日

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于龍山縣看守所；被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)従幼≡诶ㄊ?*鄉(xiāng)**組**號(hào)，聯(lián)系電話：1807133****；被告人陶某某現(xiàn)取保候?qū)従幼≡谥貞c市萬(wàn)州區(qū)**鎮(zhèn)**組**號(hào)，聯(lián)系電話：1851232****。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份

4.《量刑建議書(shū)》1份.?

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