浙江省建德市人民檢察院

起????訴????書

建檢公訴刑訴〔2019〕211號(hào)

被告人張某甲（綽號(hào)“**”），男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301821977********，漢族，文化程度小學(xué)，從事私人放貸，住建德市**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地建德市楊村橋鎮(zhèn)**村**）。2011年8月12日因賭博被建德市公安局行政拘留十五日，并處罰款500元；2012年12月5日因在公共場(chǎng)所故意裸露身體被建德市公安局行政拘留三日。因本案于2018年9月8日被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月14日被依法逮捕，2018年12月5日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。

被告人謝某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301261973********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住建德市梅城鎮(zhèn)**弄**號(hào)。因本案于2018年9月8日被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月14日被依法逮捕，2018年12月5日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。

被告人童某某（別名“**”），男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301821991********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住建德市梅城鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室。因本案于2018年9月8日被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月14日被依法逮捕，2018年12月5日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。

被告人胡某甲（綽號(hào)“**”），男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301821994********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住建德市蓮花鎮(zhèn)**村**號(hào)。2013年11月19日因犯尋釁滋事罪被建德市人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，2014年4月7日刑滿釋放。因本案于2018年9月8日被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月14日被依法逮捕，2018年12月5日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。

被告人陳某甲（綽號(hào)“**”），男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301821991******，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住建德市新安江街道**村**號(hào)。2010年3月30日因盜竊被建德市公安局行政拘留十日。因本案于2018年9月8日被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月14日被依法逮捕，2018年12月5日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。

被告人葉某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301821997********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住建德市大同鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年9月8日被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月14日被依法逮捕，2018年12月5日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。

被告人齊某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301821992********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住建德市更樓街道**村**號(hào)。2016年12月27日因?qū)め呑淌卤唤ǖ率泄簿中姓辛袅铡?017年12月7日因犯非法拘禁罪被建德市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2018年3月11日刑滿釋放。因本案于2018年9月8日被建德市公安局刑事拘留，同年10月8日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1981年**月**日生，身份證號(hào)碼3301821981********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住建德市新安江街道**路**幢**室。因本案于2018年11月15日被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月21日被依法逮捕。

本案由建德市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲等8人涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月17日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了相應(yīng)辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院決定退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月初，葉某乙和被告人張某甲經(jīng)合意決定合伙放貸，約定由葉某乙出資和提供辦公場(chǎng)所，收取的本息歸葉某乙所有;由被告人張某甲具體負(fù)責(zé)放貸事宜，采用零用貸、月息、日息的方式進(jìn)行放貸，并口頭約定到2017年年底根據(jù)放貸收益進(jìn)行分紅。2017年年底，葉某乙出資3萬元由被告人張某甲負(fù)責(zé)分配給被告人謝某某、童某某、陳某甲、胡某甲。

2017年2月至2018年2月期間，為謀取非法利益，被告人張某甲逐步網(wǎng)羅了被告人謝某某、陳某甲、童某某、胡某甲、張某乙、齊某某和葉某某進(jìn)入放貸團(tuán)伙，逐步形成了以被告人張某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人謝某某、童某某、陳某甲、胡某甲為積極參加者，被告人齊某某、葉某某、張某乙為參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)以被告人張某甲為首，先后以建德市**大廈**號(hào)辦公室、**天城**幢**樓辦公室、**公寓**樓辦公室為主要違法犯罪活動(dòng)場(chǎng)所，有組織地實(shí)施以小額分期還本付息吸引被害人借款，除收取高額本息外,并以行規(guī)為由私自收取“上門費(fèi)”、“風(fēng)控費(fèi)”、“車馬費(fèi)”等手續(xù)費(fèi)，虛增貸款金額，采用暴力、威脅、“軟暴力”逼債為主要特征，并輔之以訴訟手段的“套路貸”犯罪活動(dòng)，積累經(jīng)濟(jì)資本，以支持犯罪集團(tuán)的放貸活動(dòng)。

該犯罪集團(tuán)自形成之后即成員固定，被告人齊某某、葉某某、張某乙前期加入后，因收入分配、個(gè)人原因等于2017年8月左右離開，但該犯罪集團(tuán)成員總體固定，分工明確。由被告人張某甲統(tǒng)籌放貸、催討、訴訟等事宜，安排被告人張某乙主要負(fù)責(zé)在外介紹借款人借款；安排被告人謝某某負(fù)責(zé)面審、組織人員上門風(fēng)控定位，辦理借款流程，要求借款人手持借條、身份證在家門口拍照，以方便后期上門催討和提起訴訟，并在同意放款后當(dāng)場(chǎng)收取手續(xù)費(fèi)和頭息；其余被告人聽安排上門風(fēng)控、索債和看管借款人。借款人借款后，由被告人張某甲安排被告人謝某某、童某某記賬，根據(jù)時(shí)間、借款人名單隨機(jī)安排各被告人電話或者上門催收。如有借款人無力支付虛高貸款，被告人張某甲即安排人員采取非法拘禁的手段暴力索債。

2017年8月，葉某乙通過隱瞞被害人已歸還的借款金額，以全部借條金額向法院提起訴訟3人。2017年11月至2018年2月期間，因合伙放貸約定到期，葉某乙、被告人張某甲開始集中以提起訴訟、隱瞞借款人已歸還數(shù)額的方式非法占有被害人財(cái)物，前后通過自己或者安排被告人童某某、胡某甲到建德市人民法院提起訴訟約60件。

該犯罪集團(tuán)通過實(shí)施詐騙、非法拘禁犯罪活動(dòng)在建德市民間借貸領(lǐng)域形成較大不良影響，因暴力索債引發(fā)多起治安糾紛，實(shí)施非法拘禁犯罪9人，提起“虛假訴訟”9人，嚴(yán)重影響了社會(huì)治安和司法公信力。

具體實(shí)施的詐騙、非法拘禁犯罪事實(shí)如下：

1、2017年2月17日，葉某乙、被告人張某甲向王某乙放款月息1.5萬元，約定日息300元/天，10天1付，扣除手續(xù)費(fèi)1500元、頭息3000元，王某乙實(shí)際得款1.05萬元左右。2月21日傍晚，被告人張某甲以協(xié)商還錢為由把王某乙叫到半島辦公室，并介紹王某乙到其他人處挪借還款，后幾人在半島辦公室打牌賭博至22日凌晨。因王某乙賭博輸錢，被告人張某甲即要求王某乙立即還款，并安排被告人童某某和陳某甲看管王某乙，三人在2月22日先后入住建德市黑馬浴場(chǎng)、桐廬縣富春江六合賓館和建德市月亮島賓館。2月23日中午，被告人張某甲安排謝某某、齊某某帶著王某乙上門催討，由王某乙父親王建輝在壽昌鎮(zhèn)十字街頭取現(xiàn)2.8萬元還款給謝某某后放王某乙離開。

王某乙共支付3.25萬元，被告人張某甲等人通過虛高本金手段詐騙既遂金額為1.75萬元，實(shí)際獲利1.45萬元。

2、2017年3月22日，葉某乙、被告人張某甲向朱某甲放款20期的零用貸5000元，約定每周還款390元，扣除手續(xù)費(fèi)1200元，頭息390元，朱某甲實(shí)際得款3410元。3月23日傍晚7時(shí)許，因朱某甲未配合上門風(fēng)控，被告人張某甲、謝某某、童某某、胡某甲、張某乙在百合園門口將朱某甲強(qiáng)行帶上車帶回水韻天城辦公室。期間，被告人張某甲、謝某某、胡某甲、童某某、張某乙、齊某某對(duì)朱某甲采用打耳光、踢打的方式進(jìn)行毆打，被告人謝某某還要求朱某甲在辦公室扎馬步，逼迫其還錢。當(dāng)晚，被告人張某甲帶著朱某甲入住君度足浴，并安排被告人張某乙、胡某甲、陳某甲輪流看管朱某甲。次日早，朱某甲被帶至半島辦公室，由被告人張某甲安排人看管。24日晚23時(shí)許，被告人張某甲等逼迫朱某甲辦理網(wǎng)貸還款，后又通過朱某甲姐姐朱某乙還款2000元。24日晚，因被告人張某甲有私事處理無人看管朱某甲，就將朱某甲一并帶至杭州，由被告人張某乙、謝某某同行負(fù)責(zé)看管。3月25日晚，被告人張某甲將朱某甲帶回建德后繼續(xù)看管，并安排胡某甲、陳某甲與朱某甲同住負(fù)責(zé)看管。3月26日白天朱某甲繼續(xù)被看管在半島辦公室，27日凌晨和張某甲、張某乙等入住君度足浴店。27日白天朱某甲繼續(xù)被看管在辦公室。傍晚6時(shí)許，朱某甲父親朱某丙等到半島辦公室和張某甲協(xié)商還款5000元，后將朱某甲帶回。

朱某甲共支付8590元，被告人張某甲等人通過虛高本金手段詐騙既遂金額為3590元，實(shí)際獲利3200元。

3、2017年2月15日,?葉某乙、被告人張某甲向邵某乙放款15期的零用貸5000元,?約定每周還款474元，扣除頭息474元，車馬費(fèi)300元，邵某乙實(shí)際得款約4226元，邵某乙支付3期本息共1422元后無力歸還,在3月3日又向被告人張某甲借款20期的零用貸1萬元,約定每周還款780元，扣除手續(xù)費(fèi)920元,頭息780元,歸還第一次借款余額4138元,邵某乙實(shí)際得款約4162元。后邵某乙支付5期本息共3900元后無力歸還。

后被告人張某甲、謝某某、童某某多次電話催討，2017年4月3日晚21時(shí)許，被告人張某甲帶著童某某、陳某甲、胡某甲、齊某某趕至邵某乙所在的大同鎮(zhèn)長林村某小店，以還錢為由與邵某乙發(fā)生爭(zhēng)吵，后被告人齊某某朝邵某乙小腿上踢了一腳，眾人強(qiáng)行將邵某乙?guī)Щ匦掳步雿u辦公室逼債。次日凌晨00:34分，邵某乙報(bào)警，民警出警后將眾人帶回新安江派出所協(xié)商處理。

2018年1月12日，葉某乙、被告人張某甲安排被告人童某某以借條金額1萬元向建德市人民法院起訴邵某乙，并在訴訟中隱瞞了邵某乙已支付本息4820元的事實(shí)。后被告人童某某和邵某乙在法院達(dá)成調(diào)解，由邵某乙在2018年3月2日前歸還人民幣1萬元，邵某乙后續(xù)未還款，本案未進(jìn)入強(qiáng)制執(zhí)行階段。

該2次借款邵某乙共支付10680元，被告人張某甲等人通過虛高本金手段詐騙既遂金額為1780元，通過訴訟手段詐騙未遂金額為5180元，實(shí)際獲利約1220元。邵某乙仍實(shí)際占有借款本金約4320元。

4、2017年2月21日至4月22日期間，葉某乙、被告人張某甲先后向甘某某放貸2.3萬元，扣除手續(xù)費(fèi)、頭息、還舊賬后，實(shí)際得款約為1.2萬元，支付手續(xù)費(fèi)3次約2546元。借款后甘某某陸續(xù)支付利息、零用貸本息共計(jì)8850元后無力歸還，被告人張某甲等人即采取電話催討的方式多次索債。2017年5月4日晚，被告人張某甲安排謝某某、葉某某、齊某某上門催收，并將甘某某從壽昌家中帶回**辦公室逼債。5月4日晚至5月6日中午期間，甘某某白天被被告人張某甲、謝某某、童某某、陳某甲、胡某甲、葉某某輪流看管在辦公室，2晚被看管在君度足浴店。

2017年5月6日中午，甘某某趁看管不嚴(yán)逃回家中，被告人謝某某、葉某某又趕至甘某某家中逼債，甘某某迫于壓力返回新安江取現(xiàn)2萬元還款。

甘某某共支付2.885萬元，被告人張某甲等人通過虛高本金手段詐騙既遂金額為5850元，實(shí)際獲利約2546元。

5、2017年2月20日下午，葉某乙、被告人張某甲向李某甲、卜某某放貸1.5萬元，扣除押金5000元，手續(xù)費(fèi)1500元，頭息2000元，李某甲、卜某某實(shí)際得款約6500元。3月7日晚，李某甲、卜某某因無力還款到翁某某處借款5000元，被被告人張某甲、謝某某等發(fā)現(xiàn)，兩人即被帶回半島辦公室。被告人張某甲以兩人私自在外借款違約為由，收取了2000元的違約費(fèi)，并逼迫李某甲寫了1萬元的借條，稱若不按時(shí)還款就按照借條金額向法院起訴。

2017年5月3日下午16時(shí)許，被告人張某甲、謝某某、胡某甲、張某乙及翁某某（另案處理）在壽昌找到李某甲和卜某某，將兩人強(qiáng)行關(guān)在被告人張某甲哈佛商務(wù)車的后備箱位置帶至新安江**國際大廈樓下，逼迫兩人打電話借錢還款，后李某甲、卜某某又被帶至**天城辦公室看管。期間，被告人謝某某、葉某某、胡某甲、齊某某對(duì)李某甲、卜某某采用扇巴掌、踢打的方式進(jìn)行毆打，陳某甲、童某某也趕至辦公室。當(dāng)晚，被告人謝某某、葉某某及翁某某帶著卜某某回家要錢，無果后又將其帶回辦公室看管。5月4日白天，被告人張某甲安排張某乙?guī)Ю钅臣?、卜某某到他人處借款，但均沒有成功。下午16時(shí)許，李某甲、卜某某分別還款2000、1000元后被放走。之后，李某甲和卜某某按照被告人張某甲要求多次按期到水韻天城辦公室打掃衛(wèi)生。

2017年5月底的一天傍晚17時(shí)許，被告人張某甲安排童某某、胡某甲、葉某某在壽昌一棋牌室找到李某甲和卜某某，將兩人帶回水韻天城辦公室逼債，到晚上23時(shí)許，李某甲還款1000元后兩人被放回。

2017年8月3日，葉某乙以虛高的2.5萬元借條向建德市人民法院起訴李某甲，并在訴訟中隱瞞了收回本息、虛高借條金額等共計(jì)1.35萬元的事實(shí)，建德市人民法院于2017年8月28日判決李某甲歸還葉某乙借款2.5萬元及相應(yīng)費(fèi)用。本案未進(jìn)入強(qiáng)制執(zhí)行程序。

李某甲共支付押金、本息、違約金等約1.7萬元，被告人張某甲等人通過虛高本金手段詐騙既遂金額為3500元,通過訴訟手段詐騙未遂金額為2.5萬元，實(shí)際獲利約3500元。

2017年3月19日，葉某乙、被告人張某甲向卜某某放款20期的零用貸5000元，約定每周還款390元，扣除前債利息2000元（歸還和李某甲于2月20日的共同借款），頭息390元，上門費(fèi)900元，卜某某實(shí)際得款1710元。該筆借款卜某某共支付本息、上門費(fèi)共計(jì)6460元，被告人張某甲等人通過虛高本金手段詐騙既遂金額為1460元。

3月21日，葉某乙、被告人張某甲又向卜某某放款20期的零用貸1.3萬元，約定每周還款1014元，到賬后先行抵扣3月19日的借款5170元本金，又扣除手續(xù)費(fèi)1500元，頭息1014元，卜某某實(shí)際得款5316元。該筆借款卜某某共支付本息、上門費(fèi)、違約金共計(jì)10042元，后卜某某無力歸還。被告人張某甲等人通過虛高本金手段詐騙既遂金額為1500元。

2017年11月22日，葉某乙向建德市人民法院起訴卜某某還款1.8萬元，經(jīng)協(xié)商以卜某某分期還款8450元結(jié)案（與葉某乙賬單金額基本相符）。后卜某某分期向被告人張某甲還款共計(jì)5500元。

該兩筆借款卜某某共支付約16502元，調(diào)解后又還款5500元，共計(jì)22002元。被告人張某甲等人通過虛高本金手段詐騙既遂金額為2960元，通過訴訟手段詐騙既遂金額為4002元,未遂金額為12500元，實(shí)際獲利2400元。

6、2017年2月27日至7月5日期間，葉某乙、被告人張某甲分十余次陸續(xù)向邵某丙放款9萬元、7.4227萬元，每次放款到賬后均扣除手續(xù)費(fèi)和頭息。2017年2月27日至6月21日期間，邵某丙通過支付寶、微信等陸續(xù)向被告人張某甲、謝某某支付13.6萬余元，并多次通過崔某某、余某甲名義分別累計(jì)向被告人張某甲借款2萬元、3.5萬元用于平賬。被告人張某甲等在邵某丙無力還款后多次電話、上門催討，并多次以還款為由將邵某丙帶至水韻天城辦公室協(xié)商。

2017年6月25日晚20時(shí)許，被告人張某甲以協(xié)商還款為由讓被告人謝某某、童某某、葉某某趕至崔某某父母家將邵某丙帶至水韻天城辦公室，當(dāng)晚由被告人張某甲、胡某甲、葉某某輪流在辦公室看管。6月26日白天，邵某丙由被告人謝某某看管在辦公室催討，凌晨被送至邵某丙阿姨家余某甲處住宿。27日凌晨5時(shí)許，被告人謝某某經(jīng)張某甲安排帶著邵某丙開車到臨安找人借款，沒借到錢后又到紹興把邵某丙叔叔邵某丁接回建德市大同鎮(zhèn)邵某丙的物流公司協(xié)商。經(jīng)協(xié)商，被告人張某甲及其他債主同意給邵某丙1周時(shí)間還款，邵某丙被放回家中籌款。

2017年7月4日晚，被告人張某甲安排謝某某、胡某甲、童某某、陳某甲、童某某在崔某某父母家蹲守一整晚，防止邵某丙逃走。7月5日上午，被告人謝某某等人一路跟隨邵某丙夫妻到建德市人民法院執(zhí)行局，被告人張某甲趕到后幫邵某丙墊付執(zhí)行款44227元，并在邵某丙離開執(zhí)行局后將其帶走。后被告人張某甲、葉某某跟著邵某丙等人在壽昌借款未果，即安排被告人葉某某跟著邵某丙夫妻等到臨安借款，未借到錢后當(dāng)晚即將邵某丙看管在水韻天城辦公室。之后，被告人張某甲安排謝某某、童某某、胡某甲、陳某甲、葉某某采用輪流看守、跟隨等方式看管邵某丙，邵某丙期間一直被迫居住在水韻天城辦公室、被告人謝某某等人的出租房等地。

7月7日晚，被告人張某甲召集方某甲等債主、邵某丙家屬一起到水韻天城辦公室協(xié)商還款，期間謝某某以邵某丙不老實(shí)為由打了其兩三拳，后被人拉開，當(dāng)晚沒有協(xié)商成功，邵某丙繼續(xù)被被告人謝某某等人看管。7月9日下午，被告人張某甲安排葉某某等跟著邵某丙到余某甲家中協(xié)商還款，未談成功，邵某丙又被帶回。當(dāng)日，余某甲分多次向張某甲支付2.1萬元，邵某丙被放回。7月11日-15日，余某甲多次向張某甲還款共計(jì)1.7萬元。

8月12日19時(shí)許，被告人謝某某將余某甲帶至半島辦公室催討還款，后余某甲家屬報(bào)警，民警出警后余某甲得以離開。

2017年11月22日，葉某乙以9萬元向建德市人民法院起訴邵某丙還款，并在訴訟中隱瞞了邵某丙向其還本付息73550元的事實(shí)，2017年12月19日，法院判決邵某丙支付9萬元借款及相應(yīng)費(fèi)用。

2017年12月1日，葉某乙安排被告人童某某向建德市人民法院起訴崔某某還款2萬元，并在訴訟中隱瞞了收到還款1.43萬元的事實(shí)。2017年12月27日，法院判決崔某某支付2萬元借款及相應(yīng)費(fèi)用。

2017年12月1日，葉某乙安排被告人童某某向建德市人民法院起訴余某甲還款3.5萬元，并在訴訟中隱瞞了收到還款2.17萬元的事實(shí)。2017年12月29日，法院判決余某甲支付3.5萬元借款及相應(yīng)費(fèi)用。

2018年1月9日，被告人張某甲以7.4227萬元向建德市人民法院起訴邵某丙還款，并在訴訟中隱瞞了扣除手續(xù)費(fèi)、邵某丙向其還本付息13萬余元的事實(shí)，2018年2月26日，法院判決邵某丙支付7萬余元借款及相應(yīng)費(fèi)用。被告人張某甲在判決生效后申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，后通過強(qiáng)制執(zhí)行收到執(zhí)行款2304.57元。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，邵某丙以自己或他人名義在被告人張某甲處借款借條金額共21.9萬余元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)邵某丙自行還款138399元（其中第一次借款被扣除手續(xù)費(fèi)1200元），余某甲還款3.8萬元；崔某某還款6380元，共計(jì)還款金額18.27萬余元。被告人張某甲等人通過虛高本金手段詐騙既遂金額約1200元；被告人張某甲通過訴訟手段詐騙未遂金額約18.27萬元，被告人童某某通過訴訟手段詐騙未遂金額為3.6萬元；邵某丙實(shí)際仍占有借款本金約3.4萬元。

7、2017年7月24日至8月2日期間，被告人張某乙及周建飛介紹陶某甲到被告人張某甲處借款，后陶某甲無力還款，被告人張某甲安排張某乙、葉某乙?guī)漳臣椎剿颂幗杩钷D(zhuǎn)嫁借款風(fēng)險(xiǎn)，葉某乙從中賺取好處費(fèi)。7月30日左右開始，被告人張某甲安排張某乙看管陶某甲，陶某甲一直住在張某乙住處至8月5日。

8月3日，被告人張某乙打電話給陶某甲母親王某丙要求其代為還款，王某丙拒絕。被告人張某乙和葉某乙即以陶某甲不孝順在外借錢為由一起對(duì)陶某甲拳打腳踢。8月5日，被告人張某甲安排謝某某、張某乙及葉某乙和其他債主一起上門催討，被告人謝某某逼迫陶某甲自扇耳光并做俯臥撐，后經(jīng)陶某甲表哥王某丁才了解到陶某甲系被告人張某甲的表弟。被告人張某甲隨后到陶某甲家和王某丙協(xié)商，約定按照實(shí)際到手金額償還借款，后王某丙陸續(xù)向相應(yīng)債主償還借款。

8、2017年9月25日，被告人張某甲向陳某丙放款月息2萬元，由陳某丙妻子閩某某擔(dān)保，約定利息400元/天，到賬后扣除頭息4000元，手續(xù)費(fèi)1000元，陳某丙實(shí)際得款1.5萬元。

9月26日下午13時(shí)許，被告人張某甲安排謝某某約陳某丙到**天城的辦公室，以陳某丙借款時(shí)隱瞞在外早有借款的情況為由，認(rèn)定陳某丙違約，要求其當(dāng)場(chǎng)償還借款2萬元，陳某丙無奈還款4000元。后被告人張某甲安排被告人童某某開著哈佛商務(wù)車帶著被告人謝某某及葉某戊和陳某丙夫妻上門催討。到村里后，被告人謝某某把閩某某扣在車上，自己和葉某戊帶著陳某丙上門。在陳某丙家中，被告人謝某某打了陳某丙一耳光，威脅陳某丙跪在地上自扇耳光向父母認(rèn)錯(cuò)，逼迫陳某丙父母還錢，陳某丙父母無奈報(bào)警，在民警協(xié)商下支付給謝某某1.6萬元。

陳某丙共支付2.5萬元，被告人張某甲等人通過虛高本金手段詐騙既遂金額為5000元，實(shí)際獲利5000元。

9、2017年2月26日，葉某乙、被告人張某甲向儲(chǔ)某某放款20期的零用貸1萬元，約定每周還款780元，扣除頭息780元，手續(xù)費(fèi)820元，儲(chǔ)某某實(shí)際得款8400元，儲(chǔ)某某共支付本息、手續(xù)費(fèi)1.33萬元。2018年1月12日，葉某乙、被告人張某甲安排被告人童某某以1萬元向建德市人民法院起訴儲(chǔ)某某還款，并在訴訟中隱瞞了儲(chǔ)某某還本付息、扣除手續(xù)費(fèi)等情況。2018年3月1日，法院判決儲(chǔ)某某還款1萬元借款及相應(yīng)費(fèi)用。被告人張某甲詐騙既遂金額3300元,未遂金額為1萬元，實(shí)際獲利820元；被告人童某某詐騙未遂金額為1萬元。

10、2017年3月21日，葉某乙通過被告人張某甲向葉某戊放款20期的零用貸1萬元，約定每周還款780元，扣除手續(xù)費(fèi)3200元，頭息780元，葉某戊實(shí)際得款6020元，于2017年7月10日還款2000元結(jié)清本息。葉某戊該筆借款共支付手續(xù)費(fèi)、本息共17680元。

2017年6月5日，葉某乙又通過被告人張某甲向葉某戊放款20期的零用貸1萬元，約定每周還款800元，扣除手續(xù)費(fèi)2200元，押金500元，頭息800元，葉某戊實(shí)際得款6500元，于2017年7月26日還款6500元結(jié)清本息。葉某戊該筆借款共支付手續(xù)費(fèi)、本息14800元。

2017年8月8日，被告人張某甲向葉某戊放款20期的零用貸5000元，約定每周還款400元，扣除手續(xù)費(fèi)1100元，頭息400元，葉某戊實(shí)際得款3500元。葉某戊共還款3200元后一次還本付息2000元，該筆借款共支付6300元。

2018年1月12日，葉某乙、被告人張某甲安排被告人童某某以2.5萬元借條向建德市人民法院起訴葉某戊還款，并在訴訟中隱瞞了葉某戊還清借款的情況。2018年5月18日，法院判決葉某戊還款2.5萬元借款及相應(yīng)費(fèi)用。該案未進(jìn)入強(qiáng)制執(zhí)行階段。被告人張某甲詐騙既遂金額共計(jì)13780元,未遂金額為25000元，實(shí)際獲利6700元；被告人童某某詐騙未遂金額為25000元。

11、2017年2月19日至6月16日期間，葉某乙通過被告人張某甲陸續(xù)分6次向胡某戊放款7.5萬元，每次均扣除手續(xù)費(fèi)以及相應(yīng)頭息，胡某戊共支付押金500元及手續(xù)費(fèi)、本息共計(jì)7.738萬元。

2018年2月1日，葉某乙、被告人張某甲安排被告人童某某以7.5萬元的借條向建德市人民法院提起訴訟，在訴訟中陳述胡某戊已還款6萬元。2018年4月3日，法院判決胡某戊還款1.5萬元借款及相應(yīng)費(fèi)用。該案未進(jìn)入強(qiáng)制執(zhí)行階段。被告人張某甲詐騙既遂金額約2380元,未遂金額1.5萬元；被告人童某某詐騙未遂金額1.5萬元。

綜上，被告人張某甲共實(shí)施非法拘禁9人?，參與訴訟9人，通過虛高本金手段詐騙既遂金額約6.08萬元左右，通過訴訟手段詐騙既遂金額約0.4萬元左右，未遂金額約27.53萬元左右.累計(jì)詐騙既遂金額共計(jì)6.48萬元左右，未遂金額27.53萬元左右,實(shí)際獲利約4.11萬元左右。

被告人謝某某共參與實(shí)施非法拘禁9人，參與的通過虛高本金手段詐騙既遂金額約4.13萬元左右，獲得年終分紅6000余元。

被告人童某某共參與實(shí)施非法拘禁8人，參與訴訟6人，累計(jì)參與的通過虛高本金手段詐騙既遂金額約4.13萬元左右，參與的通過訴訟手段詐騙未遂金額約9.11萬元左右,獲得年終分紅6000余元。

被告人胡某甲共參與實(shí)施非法拘禁6人，參與的通過虛高本金手段詐騙既遂金額約1.89萬元左右，獲得年終分紅3000余元。

被告人陳某甲共參與實(shí)施非法拘禁7人，參與的通過虛高本金手段詐騙既遂金額約3.64萬元左右，獲得年終分紅3000余元。

被告人葉某某共參與實(shí)施非法拘禁4人，參與的通過虛高本金手段詐騙既遂金額約1.35萬元左右。

被告人齊某某共參與實(shí)施非法拘禁6人，參與的通過虛高本金手段詐騙既遂金額約3.51萬元左右。

被告人張某乙共參與實(shí)施非法拘禁4人，參與的通過虛高本金手段詐騙既遂金額約1萬元左右。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、銀行賬戶明細(xì)、民事判決書等；?

2、證人王某戌、葉某戊、葉某戊等的證言；

3、被害人王某乙、朱某甲、甘某某等的陳述；

4、被告人張某甲、謝某某、童某某、胡某甲、陳某甲、齊某某、葉某某、張某乙的供述和辯解；

5、搜查、辨認(rèn)、提取筆錄：搜查筆錄、搜查照片附扣押物品、文件清單；辨認(rèn)筆錄及照片、提取筆錄等。

6、電子數(shù)據(jù)：電子賬目文件。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為故意，通過糾集不法人員，組織成立惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人謝某某、童某某、胡某甲、陳某甲為積極參加者，被告人齊某某、葉某某、張某乙為一般參加者。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)通過詐騙、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，已造成較為惡劣的社會(huì)影響。

被告人張某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人謝某某、童某某、胡某甲、陳某甲、齊某某、葉某某、張某乙詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲等8名被告均伙同他人非法限制他人人身自由，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

建德市人民法院

檢??察??員：黃??婷

二○一九年七月三十一日

附：

1、被告人張某甲、謝某某、童某某、胡某甲、陳某甲、葉某某、張某乙現(xiàn)押于建德市看守所，被告人齊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、預(yù)審卷宗二十八冊(cè)。

3、證據(jù)目錄及證人名單。