廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

疊檢一部刑訴〔2020〕196號(hào)　

被告人張某某，男，1954年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127281954********，漢族，河南省沈丘縣人，初中文化，住廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)**鄉(xiāng)**村出租房（戶籍所在地河南省沈丘縣**鄉(xiāng)**行政村**莊**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月23日被桂林市公安局疊彩分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局疊彩分局執(zhí)行。

被告人蔣某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4108221980********，漢族，河南博愛縣人，高中文化，住廣西壯族自治區(qū)桂林市秀峰區(qū)**街道出租房（戶籍所在地河南省博愛縣**鎮(zhèn)**村**大街**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月24日被桂林市公安局疊彩分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局疊彩分局執(zhí)行。

本案由桂林市公安局疊彩分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、蔣某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同年11月16日、18日依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“西部大開發(fā)、資本運(yùn)作”傳銷組織規(guī)定每個(gè)參加者必須至少繳納人民幣3800元（以下幣種同上）申購(gòu)1份加入并發(fā)展下線，最多繳納69800元購(gòu)買21份份額（第一份3800元，第二份起每份3300元），每人最多發(fā)展三名直接下線，下線購(gòu)買的產(chǎn)品份額可累計(jì)到其上線名下，上線按級(jí)別從下線申購(gòu)款中獲取直接或者間接提成。該組織通過“五級(jí)三晉”制對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，即本人及發(fā)展下線購(gòu)買總份額1至2份稱業(yè)務(wù)員，3至9份稱業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，10至64份稱業(yè)務(wù)主任，65至599份稱業(yè)務(wù)經(jīng)理，600份以上份額為高級(jí)業(yè)務(wù)員（即老總）。

被告人張某某于2010年7月左右經(jīng)李某某發(fā)展到桂林參與?“資本運(yùn)作”的傳銷活動(dòng)，于2015年4月左右升為高級(jí)業(yè)務(wù)員，2018年11月左右出局不再?gòu)捏w系獲得分紅，但因傘下體系發(fā)展不力仍負(fù)責(zé)給傘下人員發(fā)放工資分紅。其先后發(fā)展李某甲、李某乙及陳某某等直接、間接下線至少38人（含本人），任高級(jí)業(yè)務(wù)員期間負(fù)責(zé)管理傘下傳銷體系，給新人辦理申購(gòu)手續(xù)并收取申購(gòu)款，使用自己名下桂林銀行賬戶62322155002065509用于收取傳銷新人繳納的申購(gòu)款、發(fā)放下線工資分紅。2015年3月至2019年5月，被告人張某某指使其女兒張某甲用張某甲名下桂林銀行賬戶62145620001492272幫忙給自己傳銷體系部分下線計(jì)算、分發(fā)工資。

被告人蔣某某于2014年經(jīng)蔣某甲發(fā)展到桂林桂林參與?“資本運(yùn)作”的傳銷活動(dòng)，該傳銷體系使用中國(guó)郵政銀行賬戶繳納申購(gòu)款、收發(fā)傳銷工資，蔣某某發(fā)展了賀某某、楊某某、孫某某、孟某某、鄒某某等下線。被告人張某某因從原傳銷體系出局，被告人蔣某某因原傳銷體系發(fā)展不力，2019年二人合謀成立新的傳銷體系，蔣某某將原傳銷體系發(fā)展下線并入新合作體系，與張某某共同發(fā)展下線，相互配合給新人洗腦、發(fā)展新人，二人使用王某某名下xxxx0工商銀行卡收取合作傳銷體系新人申購(gòu)款，直接按高級(jí)業(yè)務(wù)員等級(jí)瓜分各自發(fā)展的新人申購(gòu)款。其中張某某將自己傘下人員繳納款項(xiàng)，通過王某某尾號(hào)7520工商銀行賬戶轉(zhuǎn)到自己名下xxxx4工商銀行賬戶，并用王某某工商銀行賬戶給自己下線發(fā)放工資分紅款；將被告人蔣某某及其下線所發(fā)展的新人申購(gòu)款通過王某某尾號(hào)7520工商銀行賬戶轉(zhuǎn)至蔣某某xxxx8的工商銀行賬戶，由蔣某某再將自己傘下人員工資款轉(zhuǎn)至其妻子賀某某名下xxxx2工商銀行賬戶，通過該賬戶給傘下人員發(fā)放工資分紅款。至案發(fā)，被告人張某某、蔣某某共同發(fā)展下線至少40人（含本人），收取新人申購(gòu)款共計(jì)人民幣137萬余元。

被告人張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)非法獲利人民幣100余萬元，用于給女兒張某甲買房、購(gòu)買一輛日產(chǎn)驪威轎車（車牌桂CCX381，已扣押）、看病等花銷。被告人蔣某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)非法獲利人民幣12萬元左右，用于購(gòu)買一輛東風(fēng)轎車（車牌桂CVS101，已扣押）、生活開銷等。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2020年7月22日，偵查人員在桂林市疊彩區(qū)中山北路167號(hào)椿記燒鵝（北門店）門口抓獲被告人張某某；次日在桂林市疊彩區(qū)下窯村出租房抓獲被告人蔣某某。二人歸案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.?戶籍證明、抓獲經(jīng)過、證明、扣押物品文件清單等書證；2.證人張某某、王某甲、孫某某、蘭某某、楊某某、高某某、陳某甲的證言；3.被告人張某某、蔣某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片、提取筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、蔣某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某以連鎖銷售為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，在傳銷體系中起管理、培訓(xùn)等領(lǐng)導(dǎo)作用；被告人張某某從原體系出局后與被告人蔣某某合謀發(fā)展新的傳銷體系，二人共同組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，二人在傳銷體系中起策劃、管理、培訓(xùn)等組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，二人行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、蔣某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某、蔣某某被抓獲后如實(shí)供述自己罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)人民法院　

?????檢察官?邵佳佳

????2020年11月26日　

附件：

1.被告人張某某、蔣某某現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所

2.公安卷柒冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)隨案移送

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份

4.《量刑建議書》肆份