河北省元某某人民檢察院

起?訴?書

元檢公訴刑訴〔2018〕71號

被告人張某某，女性，1958年**月**日出生，居民身份證號碼1323311958********，漢族，中共黨員，初中文化，戶籍所在地河北省石家莊市元某某，住**鄉(xiāng)**村**巷**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月20日被元某某公安局取保候?qū)?，?018年4月20日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，男性，1959年**月**日出生，居民身份證號碼1323311959********，漢族，群眾，高中文化，戶籍所在地河北省石家莊市元某某，住**鄉(xiāng)**村**路**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月27日到元某某公安局投案自首，于當日被元某某公安局刑事拘留，于2017年5月24日被元某某公安局取保候?qū)?，?018年5月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼1323311963********，漢族，群眾，高中文化，戶籍所在地河北省石家莊市元某某，住**鄉(xiāng)**村**路**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月12日到元某某公安局投案自首，于當日被元某某公安局刑事拘留，于2017年7月17日被元某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男性，1958年**月**日出生，居民身份證號碼1323311958********，漢族，中共黨員，高中文化，戶籍所在地河北省石家莊市元某某，住**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月8日到元某某公安局投案自首，于當日被元某某公安局取保候?qū)?/span>，于2018年4月8日被本院決定取保候?qū)?/span>。

本案由元某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、董某某、楊某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年5月9日延長審查起訴期限半個月，本院于2018年5月22日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年5月28日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2010年7月以來，智某某（已判決）、谷某某（已判決）注冊成立元氏**農(nóng)民專業(yè)合作社（以下簡稱**農(nóng)合社），以投資**石子廠、**煤業(yè)、**印染廠、**生態(tài)農(nóng)場為名，發(fā)展張某某、董某某、楊某某、王某某等人為代辦員，以高利息為誘餌，非法吸收公眾存款。經(jīng)審計：被告人張某某非法吸收公眾存款11624418元，未返還數(shù)額1702300，掙取代辦費201551.26元（測算數(shù)）；被告人董某某非法吸收公眾存款6576850元，案發(fā)時未返還數(shù)額862100元，掙取代辦費189536.30元（測算數(shù)），其中未返還數(shù)額含其家人存款52000元，案發(fā)后董某某個人籌資返還部分儲戶63700元，仍有746400元未返還儲戶；被告人楊某某非法吸收公眾存款5556900元，案發(fā)時未返還數(shù)額555200元，掙取代辦費80141.70元（測算數(shù)），案發(fā)后楊某某個人籌資返還部分儲戶147200元，仍有408000元未返還儲戶；被告人王某某非法吸收公眾存款4746450元，案發(fā)時未返還數(shù)額1001750元，其中未返還數(shù)額含王某某本人及家人存款共計488000元，案發(fā)后王某某個人籌資返還部分儲戶87000元，仍有426750元未返還儲戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：**農(nóng)合社工商登記資料及宣傳資料，戶口本信息，還款證明，儲戶身份信息，股金憑證，諒解書，戶籍證明，張某某抓獲證明等；

2.證人證言；

3.被告人張某某、董某某、楊某某、王某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：河北中君匯信源會計師事務所有限公司鑒定意見書；

5.人身檢查筆錄；

6.其他證據(jù)材料。

本院認為，被告人張某某、董某某、楊某某、王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省元某某人民法院

檢察員：王杰才

2018年5月29日

附：

????1.四被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.偵查卷宗二冊?！?/span>