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起訴書(張某某、苗某某等2人非法吸收公眾存款案)_河北省唐山市路南區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

唐山市路南區(qū)人民檢察院

河北省唐山市路南區(qū)人民檢察院 

起?訴?書

唐南檢一部刑訴〔2020〕60號 

被告人張某某,男,1991年****日出生,民身份證號碼1303241991********,漢族,高中文化,戶籍所在地河北省秦皇島市盧龍縣******河北省唐山市路南區(qū)**小區(qū)****單元**號,**商務咨詢有限公司唐山萬達分公司員工(2017年8月至2018年4月代理萬達分公司經理)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2020年1月2日被唐山市公安局路南分局刑事拘留,經本院批準,年1月10日被唐山市公安局路南分局執(zhí)行逮捕。

辯護人徐廣清,河北東明律師事務所律師 

被告人苗某某,女,1987年**月**日出生,公民身份證號碼1302231987********,漢族,大學本科文化,戶籍所在地河北省唐山市灤縣**莊**村**排**號,現住址河北省唐山市路南區(qū)**小區(qū)**樓**單元**號,**商務咨詢有限公司唐山萬達分公司員工(2016年6月15日至2017年4月30日任唐山萬達分公司經理)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,經本院批準,2020年1月15日被唐山市公安局路南分局執(zhí)行逮捕。

辯護人陸燕艷,河北三安律師事務所律師

本案由河北省唐山市公安局路南分局偵查終結,以被告人張某某、苗某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年3月10日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人的意見,審查了全部案件材料。2020年4月10日退回偵查機關補充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明:

2014年7月,**商務咨詢有限公司注冊成立,法定代表人周某某,經營范圍包括電子商務,但不得從事金融業(yè)務。2015年2月5日,**商務咨詢有限公司租賃唐山市路南區(qū)萬達廣場中心**單元B7**、7**、7**號房產作為營業(yè)場所,注冊成立**商務咨詢有限公司唐山萬達分公司,為**商務咨詢有限公司募集資金。2016年6月15日至2017年4月苗某某任唐山市萬達分公司負責人,2017年8月至2018年4月張某某代理分公司負責人,根據**商務咨詢有限公司的要求,向社會不特定人群宣傳并銷售雙季月盈、鑫月盈、鑫年豐、幸福之路等投資產品,根據投資項目和期限的不同,承諾每月給付5.40%至13.2%的利息、期限屆滿返還本金,吸收公眾資金。經司法會計審計,苗某某任公司負責人期間吸收資金為33,650,000.00元,已兌付本金29,950,000.00元,支付利息2,063,099.88元,形成損失金額3,700,000.00元;張某某代理負責人期間吸收資金為50,570,000.00元(其中復投13520000元),返還本金4,970,000.00元,支付利息22,576.94元,形成損失45,600,000.00元。                                                                                                                           案發(fā)后,李某甲、秦某某、劉某某、李某乙等161名投資參與人到公安機關報案。

2017年8月9日至2018年4月2日,張某某向鄭某某等5人返款共計60200.00元,得到趙某某、張某甲、于某某等5位投資參與人的諒解?!?/span>

2018年7月13日,被告人張某某到公安機關投案自首。

2020年1月,張某某幫助公安機關與被告人苗某某取得聯系的。

2020年1月15日,被告人苗某某到公安機關投案。

認定上述事實的證據有:

1、案件來源、到案經過材料、**商務信息咨詢有限公司唐山萬達分公司工商注冊材料、房屋租賃合同、《出借咨詢與管理服務協(xié)議》、《債權轉讓協(xié)議》等書證;

2、證人張某乙、王某甲等的證言及投資參與人李某甲、秦某某等161人陳述、周某某、田某某等供述、被告人張某某、苗某某的供述等言辭證據;

3、司法會計鑒定意見書;

4、投資人投資的電子數據等。

上述證據收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人張某某、苗某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人張某某、苗某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某某、苗某某認罪認罰。被告人張某某、苗某某屬于從犯。被告人張某某有自首情節(jié)。根據《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

河北省唐山市路南區(qū)人民法院 

?????????????????????????????????檢察官:任維儉

2020年6月5日 

附件:

  1、被告人張某某現押唐山市豐南區(qū)看守所,被告人苗某某現押唐山市第一看守所。

2、案卷材料和證據33冊。

  

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