湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)岳檢刑訴〔2019〕610號(hào)

被告人賈某某，男，1975年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4309031975********，漢族，大學(xué)專科文化，湖南省益陽(yáng)市人，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市雨花區(qū)井灣子街道辦事處三湘社區(qū)韶山南路**號(hào)**小區(qū)**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月27日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1979年9月16出生，公民身份證號(hào)碼：4307251979********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，湖南省長(zhǎng)沙市人，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市岳某某**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年11月21日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1971年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：4301111971********，漢族，初中文化，湖南省長(zhǎng)沙市人，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月17日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人賈某某、張某某、胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年2月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年3月23日至2019年4月6日；2019年5月20日至2019年6月13日；自2019年8月12日至2019年8月26日）；退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年4月30日至2019年5月29日；自2019年7月12日至2019年8月11日）。

經(jīng)依法審查查明：2015年8月24日，諶娟（另案處理，已起訴）在長(zhǎng)沙市高新區(qū)麓谷企業(yè)廣場(chǎng)科技金融大廈5樓注冊(cè)成立湖南**電子商務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱大岸電商公司），并擔(dān)任法定代表人和董事長(zhǎng)。2016年3月，諶娟、王翼（另案處理）及鄭美榮、周慧靈四人共同出資籌建打造庫(kù)庫(kù)云貓電商平臺(tái)。庫(kù)庫(kù)云貓電商平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)模式，系掃描上線二維碼并繳納人民幣880元既可以獲得推廣新會(huì)員的資格，公司按照推廣層級(jí)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)。后因庫(kù)庫(kù)云貓電商平臺(tái)效益不佳，公司股東王翼及鄭美榮、周慧靈三人于2016年9月20日與諶娟正式簽訂退股協(xié)議。

2016年9月底，王翼、諶娟，在原庫(kù)庫(kù)云貓的基礎(chǔ)上找朱輝開發(fā)了像“得一容易”、“天蓬網(wǎng)”一樣的投資返利模式的庫(kù)庫(kù)云貓消費(fèi)增值項(xiàng)目（后更名庫(kù)庫(kù)云貓消費(fèi)寶），并找到余祺（另案處理，2016年5月成為庫(kù)庫(kù)云貓電商平臺(tái)的會(huì)員）進(jìn)行市場(chǎng)推廣，大岸公司將營(yíng)業(yè)額的17%給余祺做分紅。后余祺、諶娟、王翼、黃中（另案處理）、朱文祥（另案處理）共同研究討論，最終確定了庫(kù)庫(kù)云貓消費(fèi)增值項(xiàng)目主要靠發(fā)展新人員來(lái)計(jì)算報(bào)酬的投資返利模式。2016年10月1日，由諶娟、余祺等人打造的湖南**電子商務(wù)有限公司庫(kù)庫(kù)云貓消費(fèi)寶正式上線運(yùn)營(yíng)。其中黃中（化名黃一洺）擔(dān)任大岸公司庫(kù)庫(kù)云貓執(zhí)行總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理，除按月拿取工資外，并獲取公司收益0.5%的提成，王翼系公司的總顧問(wèn)，負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)員上課洗腦，從中獲取公司收益6%的提成。

為吸引廣大投資者到大岸公司庫(kù)庫(kù)云貓消費(fèi)寶投資，大岸電商公司制作各種虛假宣傳資料，并由諶娟、余祺、黃中、朱文祥等人進(jìn)行宣傳，還安排專人每周三、周六在大岸公司召開《庫(kù)庫(kù)云貓消費(fèi)金融主題交流會(huì)》等招商會(huì)，通過(guò)建立微信群、以老會(huì)員打電話、發(fā)微信宣傳介紹，招攬投資人到大岸公司聽課、參加招商會(huì)，對(duì)外大肆宣傳大岸公司從事的是金融外匯高頻量化交易、政府PPP工程、國(guó)際雙邊貿(mào)易投資等，有十大盈利能力，包裝諶娟是專業(yè)做金融幾十年，稱在大岸公司投資可以獲得高回報(bào)，吸引投資者投資。

庫(kù)庫(kù)云貓消費(fèi)寶主要以充值購(gòu)買遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于商品本身價(jià)值的商品（茅臺(tái)白金中華蜜酒、康佰思特3D磁療枕、大岸金茯、水光針、三七粉等）(分庫(kù)庫(kù)消費(fèi)寶普通套餐、庫(kù)庫(kù)消費(fèi)寶黑茶水光針三七粉套餐、庫(kù)庫(kù)消費(fèi)寶“文山三七粉”套餐、庫(kù)庫(kù)消費(fèi)寶茶酒套餐、庫(kù)庫(kù)消費(fèi)寶茯磚黑茶套餐、庫(kù)庫(kù)消費(fèi)寶黑茶紅酒套餐等），享受積分返利。以購(gòu)買1萬(wàn)元消費(fèi)增值產(chǎn)品為例，投資者不但可以拿到公司價(jià)值1萬(wàn)元的消費(fèi)增值產(chǎn)品，還可享受積分返利，公司會(huì)以階段性的時(shí)間按比例贈(zèng)送電子積分200次給投資者：分72×50次、92×50次、96×50次、140×50次、一共返還2萬(wàn)電子積分（1積分等于1人民幣），這些積分投資者可以提現(xiàn)18000元，另外2000積分可在庫(kù)庫(kù)云貓商城購(gòu)物消費(fèi)。公司規(guī)定：1、國(guó)家法定節(jié)假日期間不贈(zèng)送積分。2、贈(zèng)送積分200次，期間沒有一次兌換即可得到2萬(wàn)積分，如期間有任一兌換行為則按每次72積分贈(zèng)送72*200=1.44萬(wàn)。即滿期兌換：72×50次+92×50次+96×50次+140×50次等于2萬(wàn)積分。隨機(jī)兌換：72×200次等于1.44萬(wàn)積分贈(zèng)送。

為吸引投資，公司還規(guī)定庫(kù)庫(kù)云貓消費(fèi)寶老會(huì)員通過(guò)推薦發(fā)展新會(huì)員來(lái)獲得返利，具體如下：1、分享獎(jiǎng)（秒結(jié)）：一級(jí)10%，二級(jí)8%。意思是投資者推薦發(fā)展下線會(huì)員來(lái)公司投資，可以獲得向下2級(jí)的分享收益，直推會(huì)員有10%的分享收益，同時(shí)可獲得你直推會(huì)員的下線會(huì)員8%的分享收益；2、共享獎(jiǎng)（每月5日前）；（1）2×3萬(wàn)，4%【任意一個(gè)部門每次累積消費(fèi)達(dá)到3萬(wàn)，其余部門累積消費(fèi)也達(dá)到3萬(wàn)，享受一次公司全球業(yè)績(jī)4%的加權(quán)分紅】；(2)2×10萬(wàn)，2%【任意一個(gè)部門每次累積消費(fèi)達(dá)到10萬(wàn)，其余部門累積消費(fèi)也達(dá)到10萬(wàn)，享受一次公司全球業(yè)績(jī)2%的加權(quán)分紅】;(3)2×50萬(wàn)，2%【任意一個(gè)部門每次累積消費(fèi)達(dá)到50萬(wàn)，其余部門累積消費(fèi)也達(dá)到50萬(wàn)，享受一次公司全球業(yè)績(jī)2%的加權(quán)分紅?！?/span>

公司還先后推出了紅旗轎車獎(jiǎng)勵(lì)、免費(fèi)香港游、“百人VIP客戶”、尊享會(huì)員名額等促銷政策。

紅旗轎車獎(jiǎng)勵(lì)的條件是：直接推薦發(fā)展（分享）十名（后改為六名）下線會(huì)員投資，任意一個(gè)部門消費(fèi)累積達(dá)到80萬(wàn)，其余部門累積達(dá)到80萬(wàn)，獎(jiǎng)勵(lì)30萬(wàn)轎車首付（五萬(wàn)元）；兩年內(nèi)一個(gè)部門消費(fèi)達(dá)到800萬(wàn)，其余部門累積達(dá)到800萬(wàn)，其余部門累計(jì)達(dá)到800萬(wàn)，獎(jiǎng)全款（限前20名）。

免費(fèi)香港游條件是：凡在2017年1月1日-3月31日晚24點(diǎn)前，直接推薦6名消費(fèi)增值客戶的，即可獲得公司“3天2晚香港豪華金融之旅”獎(jiǎng)勵(lì)名額一個(gè)！費(fèi)用全免！

“百人VIP客戶”條件是：投資20萬(wàn)元。公司贈(zèng)送：10萬(wàn)元原始股+價(jià)值938元的干兩餅一塊+價(jià)值938元的法國(guó)波爾多干紅葡萄酒一對(duì)+價(jià)值880元的水光針一盒+價(jià)值880元的大岸金茯一塊。同時(shí)公司會(huì)在200個(gè)工作日內(nèi)（9個(gè)月之內(nèi)）分200次返還總共價(jià)值400000元人民幣的電子積分，積分可以申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，在扣掉稅費(fèi)后可返還360000元到個(gè)人銀行賬戶；另外如果每個(gè)月發(fā)展一個(gè)下線掃描自己的微信二維碼分享投資成功，還可以享受公司全球業(yè)績(jī)2%提成（就是在公司全部新增會(huì)員投資里面提成），不發(fā)展沒有。

公司在香港游期間又推出了10萬(wàn)尊享會(huì)員名額20名：現(xiàn)場(chǎng)參與10萬(wàn)“庫(kù)庫(kù)消費(fèi)寶”，贈(zèng)送5萬(wàn)元原始股。截止日期：2017年4月20日之前；現(xiàn)場(chǎng)交1萬(wàn)訂金，在一個(gè)星期內(nèi)補(bǔ)齊全款，可以預(yù)留一個(gè)名額；如過(guò)期沒有補(bǔ)齊的，則退還一萬(wàn)元訂金。

大岸公司經(jīng)過(guò)上述虛假宣傳和介紹的投資返利模式，庫(kù)庫(kù)云貓消費(fèi)寶會(huì)員迅速增加，并以此形成了以諶娟為頂層、余祺、黃中等人為第二層及被告人賈某某、張某某、胡某某等主要推廣團(tuán)隊(duì)的層級(jí)結(jié)構(gòu)。2017年3、4月，王翼、黃中離開大岸電商公司。2017年5月后，庫(kù)庫(kù)云貓消費(fèi)寶發(fā)展會(huì)員較少，之前的會(huì)員投資后不能及時(shí)獲得公司承諾的返利，與大岸電商公司引發(fā)矛盾。至7月份，大岸電商公司被迫關(guān)停。

自2016年10月至2017年7月期間，大岸公司公發(fā)展會(huì)員1000余人，接收會(huì)員資金共計(jì)4000余萬(wàn)元。其中被告人賈某某、張某某、胡某某團(tuán)隊(duì)分別發(fā)展下線81人、79人、51人，各自團(tuán)隊(duì)分別接收會(huì)員資金約880萬(wàn)元、800萬(wàn)元、480萬(wàn)元。被告人賈某某、張某某、胡某某分別從大岸公司獲得提現(xiàn)及團(tuán)隊(duì)人員推廣獎(jiǎng)約70萬(wàn)元、40多萬(wàn)元、60萬(wàn)元。

2018年11月21日、11月27日，被告人張某某、賈某某先后到公安機(jī)關(guān)主動(dòng)到案，并如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。2018年12月13日，被告人胡某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其到案后能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。2018年5月21日，公安機(jī)關(guān)扣押被告人胡某某所退贓款人民幣1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、扣押物品文件清單、庫(kù)庫(kù)云貓消費(fèi)寶訂單匯總表、層級(jí)結(jié)構(gòu)圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、工商登記資料等相關(guān)書證：2.證人彭某某、朱某某、羅某某的證言；3.被告人賈亦嵐、張某某、胡某某及同案諶娟、余祺、王翼、黃中、朱文祥的供述與辯解；4.鑒定意見；5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人賈某某、張某某、胡某某以推銷商品為名，要求參與者以繳納份額費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)，且系情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民法院

檢察員：譚小丹

2019年8月22日

附：

1.被告人張某某、胡某某羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所；被告人賈某某被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話為1897312****。

2.案卷材料和證據(jù)二十九冊(cè)及光碟七張。

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