湖北省興山縣人民檢察院

起?訴?書

興檢一部刑訴〔2020〕122號

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4205261987********，漢族，高中文化，個體經營者。出生地湖北省興山縣，戶籍所在地興山縣**鎮(zhèn)**路**號，住興山縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪，于2020年5月2日被興山縣公安局決定取保候審。

被告人胡某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4205262000********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地湖北省興山縣，住興山縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號**單元**室。因涉嫌盜竊罪，于2018年1月25日被本院決定不起訴。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月2日被興山縣公安局決定取保候審。

本案由興山縣公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪，被告人胡某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月28日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年9月28日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月13日、10月28日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

一、幫助網絡信息犯罪活動罪

2019年上半年，被告人張某某明知他人利用網站進行網絡賭博犯罪活動，為從中獲利，采取為該賭博網站提供微信收款二維碼等信息，幫助該賭博網站進行轉賬、代收賭資等方式的支付結算。

張某某為規(guī)避風險，先后找到被告人胡某某、吳某某（另案處理）等人，共收購了30余張信用卡和電話卡。收購后，張某某先行在賭博網站中充值得到1：1.012的分值，再將本人持有的他人微信號，提交至賭博網站平臺代收賭資，獲利后再轉至個人賬戶。期間，張某某利用前述方法，共幫助賭博網站進行了103筆支付結算，結算金額為人民幣（下同）194萬元，從中獲利19000元。

二、妨害信用卡管理罪

2019年上半年，被告人胡某某得知張某某以每張150至200元的價格收購信用卡和電話卡，為從中牟利，遂以自行辦理信用卡、找他人無償辦理或代收信用卡賺取差價的方式，非法向張某某出售信用卡。

期間，被告人胡某某找到嚴某某、劉某某、何某某、韓某某、蔣某某、姜某某、李某甲、袁某某、李某乙、朱某某、李某丙等人，分別以無償辦理或代收信用卡賺取差價的方式獲取他人信用卡，并將持有的他人的16張信用卡和自己的1張信用卡全部出售給張某某，胡某某從中獲利2500元。

2020年4月29日、30日，經民警電話通知后，被告人張某某、胡某某分別主動到案接受詢問，并如實供述自己的罪行。案發(fā)后，二被告人已積極主動退贓。

認定上述事實的證據如下：

1.中國工商銀行銀行卡、中國農業(yè)銀行銀行卡、中國郵政儲蓄銀行銀行卡等物證；2.微信支付交易明細、銀行卡交易明細、銀行開戶信息等書證；3.證人李某丁、嚴某某、何某某等人的證言；4.興山縣公安局制作的辨認筆錄、手機檢查筆錄等勘驗、檢查筆錄；5.被告人張某某、胡某某的供述和辯解。

本院認為，被告人張某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為他人犯罪提供支付結算的幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人胡某某非法持有他人信用卡，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省興山縣人民法院

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官:楊美云

2020年11月11日

附件：1.被告人張某某現(xiàn)被取保候審于興山縣**鎮(zhèn)**小區(qū)

**號，聯(lián)系電話177********；被告人胡某某現(xiàn)被取

保候審于興山縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號**單元**室，

聯(lián)系電話155********。

2.案卷材料和證據8冊?。