內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

內(nèi)市區(qū)檢二部刑訴〔2020〕15號(hào)

被告人張某某，女性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110021970********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)，住四川省內(nèi)江市市中區(qū)**路**號(hào)**幢**號(hào)。因本案，于2018年3月9日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，曾用名：胡少偉，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105211967********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)，戶(hù)籍住址：四川省內(nèi)江市市中區(qū)**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住內(nèi)江市市中區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**樓**號(hào)。因本案，于2018年3月9日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某某，女性，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110021976********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)，戶(hù)籍住址：四川省內(nèi)江市市中區(qū)**街**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住內(nèi)江市市中區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**樓**號(hào)。因本案，于2018年3月9日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、胡某某、鄒某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2013年，被告人張某某、胡某某、鄒某某和黃某某（已判決）通過(guò)內(nèi)江銀證富民投資咨詢(xún)有限公司，開(kāi)始為四川銀證嘉華投資基金股權(quán)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四川銀證公司”）吸收公眾存款。2014年5月至2015年5月期間，上述四人與四川銀證公司達(dá)成合作協(xié)議，在內(nèi)江單獨(dú)建立團(tuán)隊(duì)，以?xún)?nèi)江市市中區(qū)圖書(shū)館為據(jù)點(diǎn)，黃某某作為渠道經(jīng)理，伙同被告人張某某、胡某某、鄒某某，采取“委托股權(quán)投資”和“產(chǎn)業(yè)基金有限合伙”的方式，通過(guò)宣傳及“口口相傳”的形式，為四川銀證公司吸收公眾存款，負(fù)責(zé)內(nèi)江片區(qū)渠道維護(hù)、建立、宣傳等工作，四川銀證公司給予該團(tuán)隊(duì)8%-12%的提成收入作為回報(bào)。經(jīng)鑒定，該團(tuán)隊(duì)為四川銀證公司非法吸資共計(jì)20195000元，業(yè)務(wù)費(fèi)提成共計(jì)4989300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍信息、介紹投資戶(hù)及提成情況登記表、委托理財(cái)管理與服務(wù)表、提成分配結(jié)算單和轉(zhuǎn)賬資料、銀行交易流水、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人嚴(yán)某某、何某某的證言；同案犯黃某某的供述；

3.被害人周某某、譚某某的陳述；

4.被告人張某某、胡某某、鄒某某的供述與辯解；

5.關(guān)于四川省銀證嘉華股權(quán)投資基金管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案司法鑒定意見(jiàn)書(shū)（一）；

本院認(rèn)為，被告人張某某、胡某某、鄒某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、胡某某、鄒某某均有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

內(nèi)江市市中區(qū)人民法院

檢察員：王雄

2020年2月3日

附：

1.被告人張某某（1899058****）、胡某某（1303817****）、鄒某某（1398910****）現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。