湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢公訴刑訴〔2019〕893號

被告人張某某，男，1983年**月**日生，身份證號碼：4301031983********，漢族，本科文化，案發(fā)前系鼎治圣旗（北京**企業(yè)管理咨詢有限公司湖南區(qū)域經(jīng)理，戶籍所在地**：長沙市天心區(qū)裕南街派出所解放四村社區(qū)四村街595號19棟103房。2019年3月2日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年4月3日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某甲，男，1975年**月**日出生，身份證號碼：4301031975********，漢族，大專文化，案發(fā)前系鼎治圣旗（北京**企業(yè)管理咨詢有限公司長沙一分公司經(jīng)理，戶籍所在地：長沙市天心區(qū)**街道**路**號**棟**室，2019年3月20日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年4月22日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、肖某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2019年6月5日告知被告人有權委托辯護人；已于2019年6月4日公告告知投資人有權委托訴訟代理人，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年7月19日、9月30日兩次退回補充偵查，公安機關分別于2019年8月16日、10月29日補充偵查完畢后重新移送本院審查起訴，2019年7月5日、9月17日、11月29日本院三次決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2015年9月，林建欣（另案處理）等人在北京注冊成立了鼎治泰達（北京**有限公司（以下簡稱鼎治泰達公司）。該公司未經(jīng)國家批準，以一定期限內(nèi)高額還本付息為誘餌，以居間幫助投資人向其匹配的債務人借款并辦理房屋抵押為名，大肆向社會不特定公眾吸收存款。2016年1月，被告人張某某入職鼎治泰達公司。經(jīng)簡單培訓后，被告人張某某伙同申環(huán)宇（均另案處理）等人到長沙“開拓”湖南市場。同年5月，因業(yè)績突出，在總公司安排下，被告人張某某在長沙市開福區(qū)**廣場**棟**樓注冊成立了鼎治圣旗（北京**企業(yè)管理咨詢有限公司長沙**公司（以下簡稱鼎治圣旗長沙**公司），并任職公司負責人。該公司無獨立收入來源，所有吸收的資金均由投資人直接轉(zhuǎn)入總公司所控制賬戶，公司運營所需費用及違法所得均由總公司統(tǒng)一支配。鼎治圣旗長沙**公司成立后，未經(jīng)有關部門批準，通過發(fā)放傳單，組織客戶旅游，引進金融單位有客戶資源人員加盟等方式對外宣傳鼎治泰達公司項目，向社會不特定公眾吸收資金。

為拓展業(yè)務，被告人張某某大量招募人員組建團隊，并先后在長沙市望城區(qū)、雨花區(qū)及岳陽市**公司，違法向當?shù)毓娢召Y金。該公司規(guī)定以業(yè)務量決定職務晉升及工資收入的激勵機制。2016年底，被告人肖某甲入職鼎治圣旗長沙**公司，因業(yè)績突出，同年6月晉升為鼎治圣旗長沙**公司（萬達廣場）負責人，負責組織、領導該公司向社會不特定公眾吸收資金。自該公司成立至案發(fā)，自該公司成立至案發(fā)，鼎治圣旗長沙地區(qū)**公司向社會共計吸收了資金3.25億余元。其中，湖南區(qū)域負責人被告人張某某參與吸收資金3.25億余元，長沙**公司（萬達廣場）負責人被告人肖某甲參與吸收資金1.37億余元。2018年10月左右，該公司因資金鏈斷裂停止向投資人對付本息。

2019年3月2日，被告人張某某主動到公安機關投案，2019年3月21日，被告人肖某甲主動到公安機關投案。到案后，被告人張某某、肖某甲均能如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.戶籍信息、投案經(jīng)過、扣押決定書、扣押物品、文件清單、營業(yè)執(zhí)照、不良債權應急處置的公告、調(diào)取證據(jù)通知書、出借咨詢與服務協(xié)議、資金出借及回收方式協(xié)議、銀行流水等書證；2.證人肖某乙等16人的證言；3.被告人張某某、肖某甲的供述和辯解；4.司法會計鑒定意見；5.辨認筆錄。

本院認為，被告人張某某、肖某甲未經(jīng)主管機關批準非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人張某某、肖某甲在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察員：李云軍

2019年12月13日

附：1、被告人張某某、肖某甲現(xiàn)均羈押于長沙市第一看守所；

2、移送案卷39冊及全部證據(jù)材料。