湖南省辰溪縣人民檢察院

起?訴?書

湘辰檢刑檢刑訴〔2021〕2號

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4312231988********，苗族，初中文化，個體戶，湖南省辰溪縣人，戶籍所在地辰溪縣**鎮(zhèn)**路**組,住辰溪縣**號**棟**單元**。因吸毒于2014年12月12日被辰溪縣公安局決定行政拘留十日；因毆打他人于2018年2月8日被辰溪縣公安局決定行政拘留五日；因犯故意傷害罪，分別于2006年1月6日、2010年2月4日被辰溪縣人民法院判處有期徒刑三年、緩刑三年；因犯危險駕駛罪，于2020年5月22日被辰溪縣人民法院判處拘役二個月、緩刑四個月。

被告人米某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4312231992********，漢族，大專文化，無業(yè)，湖南省辰溪縣人，戶籍所在地湖南省辰溪縣**鎮(zhèn)**組,住辰溪縣**鎮(zhèn)二機械廠三元小苑。

被告人譚某某（綽號胖某），男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4312231993********，漢族，高中文化，無業(yè)，湖南省辰溪縣人，住辰溪縣**鎮(zhèn)**街**組。

以上三被告人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月27日被辰溪縣公安局刑事拘留，2020年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由辰溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人麻某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4312232001********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖南省辰溪縣人，住湖南省辰溪縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月10日被辰溪縣公安局刑事拘留，2020年10月14日經(jīng)本院批準逮捕，次日由辰溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4312232000********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，湖南省辰溪縣人，住湖南省辰溪縣**鎮(zhèn)**村**組。因?qū)め呑淌掠?018年10月10日被辰溪縣公安局行政拘留十日。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月1日被辰溪縣公安局刑事拘留，2020年12月30日經(jīng)本院批準逮捕，次日由辰溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由湖南省辰溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、米某某、譚某某、麻某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、被告人劉某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，分別于2020年11月30日、2021年1月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年12月1日、2021年1月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院決定延長被告人張某某等四人的審查起訴期限十五日，自2021年1月1日至2021年1月15日。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月，被告人米某某得知被告人張某某利用手機軟件“榴蓮”APP（現(xiàn)改為xwbz）幫助網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進行收付款結(jié)算（俗稱跑分、刷單）可以收取傭金，隨后找到張某某，表示愿意為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺刷單，并邀約譚某某為其刷單，承諾給其工資，譚某某予以答應。隨后，米某某準備刷單用的多部手機和多張銀行卡，張某某通過聯(lián)系“榴蓮”財務(wù)，為米某某提供在“榴蓮”平臺刷單的賬號，將刷單的流程告訴了米某某和譚某某，并通過“榴蓮”財務(wù)人員將米某某的傭金設(shè)置成每刷單1萬元，給米某某80元，給張某某20元（張某某的傭金是榴蓮財務(wù)人員直接轉(zhuǎn)至其本人的銀行卡）。

2020年7月6日至2020年8月13日，被告人米某某出資14萬元，雇請譚某某、萬某某、肖某某（均另案處理）、麻某某、劉某先后在譚某某家中、**世紀城*棟*單元***、辰溪縣**山莊門口**高樓***室刷單，給每人每天支付工資200元至300元。被告人譚某某除與萬某某等人操作手機刷單外，主要負責日常工作管理，即與“榴蓮”平臺工作人員溝通、給平臺充值、將每天刷單金額匯總并轉(zhuǎn)入平臺提供的銀行賬戶、給萬某某等人發(fā)工資等。被告人譚某某、麻某某、劉某等人明知米某某為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助，仍同意幫米某某為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺刷單，且提供本人或親朋的銀行卡綁定于“榴蓮”平臺賬戶。被告人米某某等人利用張某某、蔣某某、彭某某、宋某某等及譚某某、萬某某、肖某某、麻某某、劉某的銀行卡共計40張用于“榴蓮”平臺刷單和支付結(jié)算。經(jīng)核實，上述銀行卡短時間內(nèi)交易頻繁異常，總收入金額18916090.75元，總支出金額18891421.1元。其中被告人麻某某于2020年7月24日開始幫米某某刷單，提供的四張銀行卡總收入金額1573604.97元，劉某于2020年7月31日幫米某某刷單，提供的兩張銀行卡總收入金額488348.1元，以上銀行卡收入的金額均已轉(zhuǎn)入網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供的銀行賬戶。被告人米某某從中收取傭金8萬余元，給譚某某、萬某某、肖某某、麻某某、劉某發(fā)放工資3萬元左右，支付房租6000元，譚某某用于刷單的建設(shè)銀行卡中尚有40329元已被山西省太原市公安局尖草坪分局凍結(jié)。被告人張某某從中收取傭金2萬余元，均已用于個人生活開支。

被告人張某某、米某某、譚某某、麻某某、劉某歸案后，均如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、到案經(jīng)過、刑事判決書、銀行交易流水等；

2.證人魏某某、周某某、蔣某某蔣某某的證言；

3.被告人張某某、米某某、譚某某、麻某某、劉某的供述與辯解；

4.勘驗、辨認、檢查筆錄；、

5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、米某某、譚某某、麻某某、劉某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、米某某、譚某某、麻某某、劉某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究以上五被告人的刑事責任。在共同犯罪中，五被告人均起主要作用，均系主犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定。被告人張某某在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條之規(guī)定，應當撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

被告人張某某、米某某、譚某某、麻某某、劉某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人張某某、米某某在有期徒刑十個月以上一年十個月以下處刑，并處罰金；對被告人譚某某在有期徒刑八個月以上一年六個月以下處刑，并處罰金；對被告人麻某某、劉某在有期徒刑六個月以上一年以下處刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省辰溪縣人民法院

檢察官：鄧凌鵬

2021年1月7日

附件：

1.被告人張某某、米某某、譚某某、麻某某、劉某現(xiàn)均羈押在辰溪縣看守所；

2.隨案移送案卷12冊、證人（鑒定人）名單一份；

3.《認罪認罰具結(jié)書》五份；

_4.涉案電腦一臺、手機五部。

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