山東省棲霞市人民檢察院

起?訴?書

棲檢部二刑訴〔2020〕16號

被告人張某某，女，1965年1月31日1965年**月**日出生，公民身份號碼xxxx3706861965********，漢族，初中文化，退休工人，戶籍所在地及住址棲霞市**街**號**號樓**單元**號。2019年5月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被棲霞市公安局取保候?qū)彛?020年5月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1948年6月10日1948年**月**日出生，公民身份號碼37062819480610701X3706281948********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，中共黨員，戶籍所在地及住址棲霞市**鎮(zhèn)**村**號。2020年8月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被棲霞市公安局取保候?qū)彛?020年8月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省棲霞市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月12日已告知被告人張某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人張某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼Ｆ陂g因事實(shí)不清，證據(jù)不足，遺漏同案犯罪嫌疑人分別于2020年6月5日、7月31日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年7月3日、8月25日補(bǔ)查重報(bào)，于2020年8月25日補(bǔ)充移送起訴王某甲，我院于2020年8月25日告知被告人王某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問了被告人王某甲。

經(jīng)依法審查查明：2017年11月至2018年8月，被告人張某某、王某甲未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以支付高額利息為誘餌，以上海奚永金融信息服務(wù)有限公司棲霞分公司的名義，通過傳單、推介會(huì)等形式向社會(huì)公開宣傳，承諾一定期限內(nèi)以貨幣方式還本付息，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。經(jīng)煙臺(tái)信益有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，上海奚永金融信息服務(wù)有限公司棲霞分公司吸收存款人數(shù)42人，存款數(shù)額2900000元，返還本金24104元，損失2755896元。其中張某某個(gè)人投入225000元，王某甲個(gè)人投入25000元。

案發(fā)后，被告人張某某、王某甲自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：到案經(jīng)過、前科查詢記錄、戶籍證明、投資情況匯總、個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、銀行賬戶明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等書證；2.證人證言：證人胡某某、王某乙、牟某某、王某丙、孫某某、姜某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人張某某、王某甲的供述和辯解；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：上海奚永后臺(tái)電子數(shù)據(jù)光盤1張。

本院認(rèn)為，被告人張某某、王某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

棲霞市人民法院

檢察官：王勝娜

檢察官助理：孫照輝

2020年9月23日

附件：1.被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)徲跅际?*街**號**號樓**單元**號；被告人王某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲跅际?*鎮(zhèn)**村**號。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

3.證人名單1份。

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