上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕848號

被告人張某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼：3213221994********，漢族，初中文化，上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在江蘇省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住本市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人玉某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：3715221991********，漢族，初中文化，上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在山東省**縣**鄉(xiāng)**村**號，住本市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼：1426011996********，漢族，高中文化，上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在山西省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住本市寶山區(qū)**區(qū)**號**室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人呂某甲，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：1410331997********，漢族，初中文化，上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在山西省**縣**鎮(zhèn)**村**號，住本市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：3213221988********，漢族，高中文化，上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在江蘇省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住本市浦東新區(qū)**路****號*室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人詹某某，曾用名占某某，女，1981年**月**日生，公民身份號碼：3203231981********，漢族，大專文化，上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在江蘇省**市**縣**鎮(zhèn)**村**組，住本市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人雷某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：1424311991*********，漢族，中專文化，上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在山西省**市**縣**鎮(zhèn)**巷**號，住本市**區(qū)**號**室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：4210231985********，漢族，初中文化，上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在湖北省**市**縣**鎮(zhèn)**村**號，住本市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人呂某乙，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：1410331997********，漢族，高中文化，上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在山西省**縣**鎮(zhèn)**村**號，住本市寶山區(qū)**區(qū)**號**室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：3213221990********，漢族，中專文化，上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在江蘇省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住本市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準并由該局依法執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結，以被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某涉嫌詐騙罪、被告人詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年起，季某某（另案處理）伙同亢某某（另案處理）在本市**路**弄**室經(jīng)營上海**有限公司（以下簡稱“**公司”）銷售“壽葉堂”產(chǎn)品，由季某某、亢某某擔任公司經(jīng)理，由被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某擔任業(yè)務員，由季某某、亢某某向上述業(yè)務員發(fā)放老年客戶信息，再讓業(yè)務員使用話術騙取被害人馬某某、謝某某、熊某某等老年客戶上門聽課，再由沈某某、楊某某（均另案處理）冒充老中醫(yī)夸大病情，騙取老年人信任，欺騙其購買公司的產(chǎn)品并收取錢款，后按約定比例分成。綜上，被告人張某某的參與金額為人民幣（以下幣種均為人民幣）99000元，被告人玉某某的參與金額為7700元，被告人王某某的參與金額為38000元，被告人呂某甲的參與金額為6000元，被告人湯某某的參與金額為27600元，被告人詹某某的參與金額為9972元，被告人雷某某的參與金額為52920元，被告人孫某某的參與金額為9000元，被告人呂某乙的參與金額為5800元，被告人胡某某的參與金額為7000元。

被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某均于2020年6月2日被公安人員抓獲。案發(fā)后，被告人張某某、胡某某退賠被害人部分損失并取得其諒解。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人馬某某、謝某某、熊某某等人的陳述、辨認筆錄及其提供的轉賬記錄等，證實各名被告人使用話術、夸大病情等方式取得被害人信任后騙取其購買公司產(chǎn)品的事實。

2.公安機關調(diào)取的工商登記材料，證實**公司的注冊登記情況。

3.公安機關出具的《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》，證實公安機關將上述被告人的涉案物品依法予以扣押的事實。

4.同案關系人季某某、亢某某等人的供述，證實各名被告人使用話術、夸大病情等方式取得被害人信任后騙取其購買公司產(chǎn)品的事實。

5.公安機關出具的《工作情況》，證實涉案的壽葉堂產(chǎn)品屬于食品類型，并非藥品。

6．公安機關出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》，證實本案案發(fā)和各名被告人到案的經(jīng)過。

7.相關《諒解書》，證實被告人張某某、胡某某退賠被害人部分損失并取得諒解。

8．被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某的供述及辨認筆錄，證實上述被告人對犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某分別與他人結伙，以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取老年人財物，其中被告人玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、孫某某、呂某乙、胡某某犯罪數(shù)額較大，被告人張某某、雷某某犯罪數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪分別追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某均起次要作用，系從犯，應當從輕或減輕處罰，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某均認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑二年六個月，并處罰金，并建議適用緩刑；判處被告人玉某某拘役五個月十五天，并處罰金；判處被告人王某某有期徒刑一年，并處罰金；判處被告人呂某甲拘役五個月，并處罰金；判處被告人湯某某有期徒刑九個月，并處罰金；判處被告人詹某某拘役六個月，并處罰金；判處被告人雷某某有期徒刑一年六個月，并處罰金；判處被告人孫某某拘役六個月，并處罰金；判處被告人呂某乙拘役五個月，并處罰金；判處被告人胡某某拘役五個月十五天，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致?

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：沈憶佳

2020年9月29日

附：

1．被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某現(xiàn)均被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．偵查卷宗四冊。

3．《認罪認罰具結書》十份、《情況說明》五份。

4.?相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。