浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

鹿檢未檢刑訴〔2019〕63號(hào)　

被告人張某某，女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼4127251990********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住河南省鹿邑縣**鎮(zhèn)**村**。

辯護(hù)人林海燕，浙江林海燕律師事務(wù)所律師。

被告人牛某甲，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼4128211996********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住河南省確山縣**鎮(zhèn)**村**莊。

辯護(hù)人周舟，浙江聯(lián)冠律師事務(wù)所律師。

被告人宋某甲，女，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼4128271994********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住河南省平輿縣**鎮(zhèn)**村**。

辯護(hù)人崔晶晶，浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所律師。

被告人郭某某，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼4128281998********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住河南省駐馬店市新蔡縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人楊某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼4113281997********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住河南省新野縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人寧某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼4114251997********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住河南省虞城縣**鎮(zhèn)**樓**號(hào)。

辯護(hù)人張群，河南三友律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人董麗玲，浙江云科律師事務(wù)所律師。

被告人劉某甲，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼4114221998********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住河南省睢縣**鄉(xiāng)**廠**號(hào)。

被告人周某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼4128271997********，漢族，文化程度初中，住河南省平輿縣**鎮(zhèn)**村**莊。

辯護(hù)人林孟曉，浙江甌信律師事務(wù)所律師。

上述八被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月19日被依法逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、牛某甲、宋某甲、郭某某、楊某某、寧某某、劉某甲、周某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某、牛某甲、宋某甲、郭某某、楊某某、寧某某、劉某甲、周某某及牛某乙（已判決）等人經(jīng)介紹先后加入所謂的“天津天獅生物發(fā)展有限公司”營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，該公司并無(wú)實(shí)質(zhì)性生產(chǎn)、銷售化妝品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，實(shí)質(zhì)是通過(guò)業(yè)務(wù)員拉人頭繳納人民幣2800 元的傳銷模式及通過(guò)QQ、微信聊天交友實(shí)施詐騙的方式進(jìn)行運(yùn)作。該團(tuán)伙分為ABCDE 級(jí)別，每個(gè)成員按照不同級(jí)別獲取提成，在各地設(shè)有多個(gè)窩點(diǎn)，每個(gè)窩點(diǎn)設(shè)立組長(zhǎng)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)窩點(diǎn)內(nèi)成員的生活飲食起居和業(yè)務(wù)升級(jí)情況并獲取相應(yīng)的輔導(dǎo)費(fèi)。其中，被告人張某某為B級(jí)，組織下線李某甲（另案處理）等人通過(guò)QQ、微信等聊天工具冒充女性，以談男女朋友等方式騙取他人錢款，在收取各組“上套”資金后負(fù)責(zé)發(fā)放工資。經(jīng)查，被告人張某某共收取詐騙金額134516.85元。該詐騙團(tuán)伙具體詐騙行為分述如下：

2018年7月至2019年3月期間，被告人牛某甲在江蘇省無(wú)錫市富陽(yáng)**村**幢**室出租房?jī)?nèi)，組織被告人寧某某、劉某甲及王某甲（另案處理）等人冒充女性身份通過(guò)QQ、微信聊天交友的方式騙取被害人信任建立戀愛(ài)關(guān)系，繼而以索要路費(fèi)、生活費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等理由騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，被告人寧某某使用微信賬號(hào)ly45217100多次騙取被害人曲某某、黃某某、馬某某、陳某甲、趙某甲、李某乙等人共計(jì)人民幣10899.97元；被告人劉某甲使用微信賬號(hào)qad2596308583多次騙取被害人施某某、李某丙等人共計(jì)人民幣10710.09元；被告人牛某甲使用微信賬號(hào)gshhsggh多次騙取被害人趙某乙等人共計(jì)人民幣18469.58元，另收到組員寧某某、劉某甲等人上繳的詐騙所得共計(jì)人民幣11582.83元。此外，被告人牛某甲作為牛某乙的上線，憑借牛某乙的詐騙所得人民幣26596.44元獲得相應(yīng)升級(jí)。

2018年8月至2019年3月期間，被告人宋某甲在江蘇省無(wú)錫市宜興市**村**號(hào)出租房?jī)?nèi)，組織被告人楊某某、周某某及牛某乙等人冒充女性身份通過(guò)QQ、微信聊天交友的方式騙取被害人信任建立戀愛(ài)關(guān)系，繼而以索要路費(fèi)、生活費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等理由騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，牛某乙使用微信賬號(hào)dd6869688多次騙取被害人王某乙等人共計(jì)人民幣26596.44元；被告人楊某某使用微信賬號(hào)asdfgh214365及QQ賬號(hào)2389919648多次騙取被害人曹某某等人共計(jì)人民幣11442.94元；被告人周某某使用微信賬號(hào)zch18367563714多次騙取被害人柏某某、李某丁等人共計(jì)人民幣8311.1元；被告人宋某甲使用微信賬號(hào)shuang1593350335多次騙取多名被害人共計(jì)人民幣3434元，另收到組員楊某某、周某某、牛某乙等人上繳的詐騙所得共計(jì)人民幣46350.48元。

2018年1月至2019年3月期間，李某甲（另案處理）在江蘇省宜興市**鎮(zhèn)**花園**號(hào)旁民房三樓出租屋內(nèi)，組織被告人郭某某及劉某乙、李某戊、姬某某（均另案處理）等人冒充女性身份通過(guò)QQ、微信聊天交友的方式騙取被害人信任建立戀愛(ài)關(guān)系，繼而以索要路費(fèi)、生活費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等理由騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，被告人郭某某使用微信賬號(hào)L1360615多次騙取被害人陳某乙、金某某、李某己、劉某丙等人共計(jì)人民幣19390.86元；姬某某使用微信賬號(hào)mengyao980503及QQ賬號(hào)1083678566多次騙取多名被害人共計(jì)人民幣19477.57元；李某戊使用微信賬號(hào)WWW5211697多次騙取多名被害人共計(jì)人民幣11150.53元；劉某乙使用微信賬號(hào)dream96322多次騙取被害人梁某某等人共計(jì)人民幣4661元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：全國(guó)常住人口、人員檔案信息、歸案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、發(fā)還清單、出生醫(yī)學(xué)證明、戶口本復(fù)印件、情況說(shuō)明；

2.證人證言：證人王某甲、牛某乙、宋某乙、羅某某、顧某某、王某丙、劉某丁、毋某某、劉某乙、姬某某、李某戊、劉某戊、李某庚等人的證言；

3.被害人陳述：被害人曲某某、黃某某、馬某某、陳某甲、趙某甲、趙某乙、施某某、李某丙、曹某某、李某丁、王某乙、柏某某、李某己、陳某乙、金某某、劉某丙、梁某某、李某乙等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人張某某、牛某甲、宋某甲、郭某某、楊某某、寧某某、劉某甲、周某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄、電子證據(jù)提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信、QQ、支付寶賬號(hào)信息及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。八被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、牛某甲、宋某甲、郭某某、楊某某、寧某某、劉某甲、周某某以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，其中被告人張某某、牛某甲、宋某甲參與犯罪數(shù)額巨大，被告人郭某某、楊某某、寧某某、劉某甲、周某某參與犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于八被告人歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定予以從輕處罰，建議判處被告人張某某有期徒刑四年二個(gè)月到四年八個(gè)月，判處被告人牛某甲有期徒刑三年三個(gè)月到三年七個(gè)月，判處被告人宋某甲有期徒刑三年二個(gè)月到三年六個(gè)月，判處被告人郭某某有期徒刑一年九個(gè)月到二年，判處被告人楊某某有期徒刑一年二個(gè)月到一年五個(gè)月，判處被告人寧某某、劉某甲有期徒刑一年一個(gè)月到一年四個(gè)月，判處被告人周某某有期徒刑九個(gè)月到一年，并建議適用簡(jiǎn)易程序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院　

檢察員：朱曉丹

2019年9月30日　

附：

1．被告人張某某、牛某甲、宋某甲、郭某某、楊某某、寧某某、劉某甲、周某某現(xiàn)均羈押于鹿城區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)七冊(cè)；

3．隨案移送涉案手機(jī)七部、訊問(wèn)筆錄一份共二頁(yè)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份。