江蘇省寶某某人民檢察院

起?訴?書

寶檢訴刑訴〔2020〕407號

被告人張某某，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼3507831991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省廈門市湖里區(qū)**小區(qū)**號樓**室（戶籍所在地福建省建甌市**鄉(xiāng)**村**弄**號）。被告人張某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月23日被寶某某公安局刑事拘留（因疫情原因未予收押）；于2020年4月26日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人游某某，男，1992年**月**日生，居民身份證號碼3507831992********，漢族，大專一年級文化，無業(yè)，住福建省廈門市湖里區(qū)**小區(qū)**號**室（戶籍所在地福建省建甌市**鄉(xiāng)**村**弄**號）。被告人游某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月23日被寶某某公安局刑事拘留（因疫情原因未予收押）；于2020年4月26日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人全某某，男，1998年**月**日生，居民身份證號碼3507831998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省建甌市**鄉(xiāng)**村蓮**小區(qū)**號（戶籍所在地福建省建甌市**鄉(xiāng)**村**弄**號）。被告人全某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月14日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寶某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、游某某、全某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某、游某某、全某某同意適用速裁程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至2020年4月期間，被告人張某某、游某某為獲取非法利益，與上線吳某某（另案處理）、“嫂子”（綽號）在廈門市湖里區(qū)**小區(qū)**號**室內(nèi)組建工作室，并招募被告人全某某等人使用企業(yè)及個(gè)人支付寶，對上線提供的資金進(jìn)行虛擬貨幣買賣轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。張某某負(fù)責(zé)與上線吳某某對接、協(xié)調(diào)等；游某某負(fù)責(zé)收集支付寶賬戶及流程操作、培訓(xùn)等；全某某負(fù)責(zé)提供個(gè)人支付寶賬戶及進(jìn)行虛擬貨幣交易轉(zhuǎn)移資金等。期間轉(zhuǎn)移資金時(shí)使用的支付寶賬戶被凍結(jié)后，三被告人在明知上線提供的資金系違法犯罪所得，仍繼續(xù)買賣虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金。2020年4月9日，被害人蔡某某被他人以其身份證信息被人冒用，辦理網(wǎng)上平臺(tái)貸款需要提現(xiàn)驗(yàn)資關(guān)閉為由騙取人民幣20200元，20200元經(jīng)陳某某、甘某某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)移至綿陽**科技有限公司支付寶賬戶，后轉(zhuǎn)至游某某名下的廈門**房地產(chǎn)有限公司支付寶賬戶，再通過全某某等人支付寶賬戶將資金轉(zhuǎn)移購買虛擬貨幣。三被告人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的金額20200元，被告人全某某非法獲利人民幣6000元。

案發(fā)后，被告人張某某、游某某如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，被告人全某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，三被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寶某某公安局出具的戶籍資料、轉(zhuǎn)賬截圖等書證；

2.被害人蔡某某陳述；

3.被告人張某某、游某某、全某某供述和辯解；

4.寶某某公安局制作的辨認(rèn)筆錄；

5.寶某某公安局制作的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某某、游某某、全某某明知是犯罪所得，為獲取非法利益而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、游某某、全某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人張某某、游某某、全某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人張某某、游某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，均系主犯，被告人全某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人張某某、游某某歸案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人全某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省寶某某人民法院

檢察官：索興陽

2020年12月17日???????????????????????

附件：1.被告人張某某、游某某、全某某現(xiàn)分別取保候?qū)徲谄涮幩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。