甘肅省環(huán)縣人民檢察院　

起?訴?書

環(huán)檢一部刑訴〔2020〕214號　

被告人張某某，男性，漢族，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6228221988********，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省環(huán)縣，住環(huán)縣**鄉(xiāng)**村**隊**號，農(nóng)民，無黨派，無前科。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月21日被環(huán)縣公安局取保候?qū)?，同?0月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某某，男性，漢族，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3210831963********，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省泰州市興化市，住廣西壯族自治區(qū)防城港東興市**路**巷**樓**室，農(nóng)民，無黨派，無前科。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月21日被環(huán)縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月2日被取保候?qū)彛?020年10月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人畢某某，男性，漢族，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4115261994********，初中文化程度，戶籍所在地河南省信陽市潢川縣，住廣西壯族自治區(qū)防城港市**小區(qū)**座**室，農(nóng)民，無黨派，無前科。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月26日被環(huán)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月23日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人谷某某，女性，漢族，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6228221994********，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省環(huán)縣，住環(huán)縣**鄉(xiāng)**村**隊**號，農(nóng)民，無黨派，無前科。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月18日被環(huán)縣公安局取保候?qū)彛?0月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男性，漢族，1965年**月**日出生，居民身份證號碼1325321965********，初中文化程度，戶籍所在地河北省張家口市赤城縣，住河北省張家口市赤城縣**鄉(xiāng)**村**街**號，農(nóng)民，無黨派，無前科。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月22日被環(huán)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月23日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由甘肅省環(huán)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、沈某某、畢某某、谷某某、楊某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知五被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了五被告人，聽取了五被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。五被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年11月期間，被告人張某某多次向被告人沈某某、楊某某以微信賬戶轉(zhuǎn)款、郵遞收取方式購買炫赫門等品牌香煙，出售給被告人谷某某及劉某某等人（劉某某等人另案處理）獲利，谷某某將購買的香煙繼續(xù)通過網(wǎng)絡(luò)零售獲利。楊某某在收到張某某轉(zhuǎn)來錢款后繼續(xù)向被告人畢某某轉(zhuǎn)款并告知張某某提供的收貨地址，再由畢某某聯(lián)系他人直接給張某某郵遞香煙，楊某某還自行在畢某某、沈某某處購買香煙，部分自用，部分?jǐn)[攤零售。畢某某同時向王某某、張某甲（均另案處理）銷售香煙，沈某某向郭某某、王某某、李某某（均另案處理）銷售香煙。其中：張某某銷售金額合計48.7586萬元，獲利約5萬元；沈某某銷售金額合計42.7744萬元，獲利約3萬元；畢某某銷售金額合計18.3萬元，獲利約2萬元；谷某某銷售金額合計14.861萬元，獲利約2萬元；楊某某銷售金額合計11.636萬元，獲利約0.35萬元。

案發(fā)后張某某、畢某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，張某某揭發(fā)沈某某、楊某某、谷某某的非法經(jīng)營犯罪行為，經(jīng)查證屬實，且提供線索協(xié)助抓獲了相關(guān)人員。從張某某、沈某某、畢某某、楊某某及其他部分購買香煙人員處扣押到炫赫門、中華等品牌涉案香煙，經(jīng)西北煙草質(zhì)量檢測站檢測，部分為假冒注冊商標(biāo)且偽劣卷煙。另查明，張某某、沈某某、畢某某、谷某某、楊某某均未獲得煙草專賣行政主管部門的經(jīng)營許可。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

光盤5張；受案登記表、立案決定書，微信截圖，卷煙價格證明，檢驗報告，歸案情況說明，違法犯罪記錄查詢，戶籍證明等書證；證人劉某某、郭某某、王某某、李某某、張某甲等人的證言；被告人張某某、沈某某、畢某某、谷某某、楊某某的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄，檢查筆錄，搜查筆錄；電子數(shù)據(jù)勘查記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某、沈某某、畢某某、谷某某、楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、沈某某、畢某某、谷某某、楊某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，非法經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序，其中張某某、沈某某的情節(jié)特別嚴(yán)重，畢某某、谷某某、楊某某的情節(jié)嚴(yán)重，五被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究五被告人的刑事責(zé)任。張某某揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實，提供線索協(xié)助抓獲相關(guān)人員，是立功，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定處罰；張某某、沈某某、畢某某、谷某某、楊某某到案后如實供述罪行，是坦白，?應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰；張某某、沈某某、畢某某、谷某某、楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；張某某退繳全部違法所得，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人張某某有期徒刑三年六個月以上，四年六個月以下，并處罰金；判處被告人沈某某有期徒刑五年以上，六年以下，并處罰金；判處被告人畢某某有期徒刑一年以上，一年六個月以下，并處罰金；判處被告人谷某某有期徒刑九個月以上，一年三個月以下，并處罰金；判處被告人楊某某有期徒刑六個月以上，一年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

環(huán)縣人民法院　

檢察官：付興華

2020年11月12日　

附件：

1.被告人張某某、沈某某、谷某某被取保候?qū)徲诰幼〉?，被告人畢某某、楊某某被羈押于環(huán)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。