浙江省東陽市人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2019〕59號

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3604271992********，漢族，初中文化程度，住浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**路**號。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2015年3月13日被東陽市人民法院判處拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣一萬五千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月5日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年8月9日被依法逮捕。

被告人樓某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3307241989********，漢族，初中文化程度，住浙江省東陽市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月5日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年8月9日被依法逮捕。

被告人樓某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3307241993********，漢族，高中文化程度，住浙江省東陽市**村鎮(zhèn)**村**號。因尋釁滋事，于2010年11月26日被東陽市公安局行政拘留十二日；因盜竊，于2011年12月17日被東陽市公安局行政拘留十二日；因犯聚眾斗毆罪，于2012年6月6日被東陽市人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年，因在緩刑考驗期內又犯詐騙罪，于2015年5月13日被東陽市人民法院撤銷緩刑，合并執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元，于2015年11月20日刑滿釋放；因毆打他人，于2014年5月21日被東陽市公安局行政拘留十一日。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年6月13日被依法逮捕。

本案由東陽市公安局偵查終結，以被告人張某某、樓某某、樓某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月13日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2013年以來，被告人張某某、樓某某、樓某某等人假借民間借貸之名，在被害人陳某甲、單某某、呂某某、陳某乙、洪某某等人向其借款時，要求按“行規(guī)”簽署虛增借款金額的借條和收條并按期償還虛高借款，在被害人無力償還的情況下，通過利用虛高借款的借條討債、向法院起訴等方式向被害人或近親屬施壓索債。

具體事實如下：

1、2013年11月3日，被害人陳某甲（系未成年，名字在卷）經王某某、韋某某介紹，通過被告人樓某某向曹某某（另案處理）借款人民幣1萬元（以下均指人民幣）。曹某某讓陳某甲按“行規(guī)”簽署借款、收款金額均為5萬元的借條和收條各1份，并將現(xiàn)金1萬元交給陳某甲，隨后該1萬元被以利息、好處費為由強行分走，其中蔣某某（另案處理）和樓某某等人分走8000元、韋某某分走1000元、王某某分走400元，陳某甲實際到手600元。后陳某甲無力清償債務，曹某某等人以“不還錢少胳膊斷腿”方式威脅逼債，陳某甲父親陳某丙最終替陳某甲歸還給曹某某8000元。

2、2015年7月份開始，被害人單某某經被告人樓某某介紹，向被告人張某某借款4次：第一次借款1萬元，按“行規(guī)”簽署借條2萬元，實際到手7000元；第二次借款1萬元，按“行規(guī)”簽署借條2萬元，實際到手7000元；第三次借款1萬元，按“行規(guī)”簽署借條2萬元，因單某某第二次借款有利息未支付，張某某要求將第二次未支付的利息當做本金計入第三次借款金額，實際到手5000元；第四次借款1萬元，按“行規(guī)”簽署借條2萬元，實際到手7000元。期間，單某某歸還張某某第一次借款1.6萬元，歸還張某某第二、三、四次借款共計3.6萬余元，后單某某無力清償債務。2016年4月8日，被告人張某某授意被告人樓某某作為原告，以單某某第二、三、四次簽署的借款金額共計6萬元的借條向東陽市人民法院提起民事訴訟，要求單某某歸還借款6萬元及利息，法院于同年5月24日作出調解，要求單某某歸還樓某某人民幣6萬元，因單某某一直未清償債務，樓某某申請強制執(zhí)行，法院于2017年3月7日決定對單某某司法拘留十五日。

3、2015年的時候，被害人呂某某通過陌陌交友軟件結識被告人張某某，得知張某某處可無抵押借款，后向其借款2次：第一次借款1萬元，按“行規(guī)”簽署借條2萬元，實際到手7000元，歸還張某某1.6萬元；第二次借款3萬元，按“行規(guī)”簽署借條6萬元，實際到手2.1萬元，歸還張某某6000元，后呂某某無力清償債務。2016年4月8日，被告人張某某授意被告人樓某某作為原告，以呂某某第二次簽署的借款金額為6萬元的借條向東陽市人民法院提起民事訴訟，要求呂某某歸還借款6萬元及利息，法院于同年5月20日作出判決，要求呂某某歸還樓某某人民幣6萬元及利息。

4、2015年8月份開始，被害人陳某乙經被告人樓某某介紹，向被告人張某某借款2次：第一次借款3萬元，按“行規(guī)”簽署借條6萬元，實際到手1.8萬元；第二次借款2萬元，按“行規(guī)”簽署借條4萬元，實際到手1.4萬元，陳某乙歸還張某某借款共計6萬余元，后陳某乙無力清償債務。2016年4月8日，被告人張某某授意被告人樓某某作為原告，以陳某乙兩次簽署的借款金額共計為10萬元的借條向東陽市人民法院提起民事訴訟，要求陳某乙歸還借款10萬元及利息，后因被告人樓某某未繳納案件受理費，法院按撤訴處理。

5、2018年的一天，被害人洪某某、王某某經虞某某（另案處理）介紹，向曹漢明借款2萬元，按“行規(guī)”實際到手1.8萬元。因洪某某、王某某到期無法歸還借款，被虞某某等人從東陽建材城帶至本市通江路蘋果酒店。虞某某、樓某某等人在蘋果酒店采用打頭等方式進行逼債，在洪某某、王某某被迫支付部分資金后才放其二人離開。后洪某某、王某某及王某某父親在本市十字街梅園餐廳將借款歸還虞某某，前后共計歸還2萬余元。

2019年5月9日，被告人樓某某在本市藝海路潘潘噠賓館被抓獲。同年8月5日，被告人張某某、樓某某經民警電話傳喚歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、抓獲經過、前科材料、借條、收條、轉賬記錄等書證；

2、證人陳某丙、王某某、韋某某的證言；

3、被害人陳某某、單某某、呂某某、洪某某等人的陳述；

4、被告人張某某、樓某某、樓某某和同案犯樓某丙的供述和辯解；

5、辨認筆錄、扣押筆錄。

本院認為，被告人張某某、樓某某、樓某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某、樓某某、樓某某伙同他人犯罪，系共同犯罪，被告人張某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人樓某某、樓某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯；被告人樓某某在有期徒刑執(zhí)行完畢后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東陽市人民法院

檢察員：金琤琤

2019年9月26日

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附：

????1、被告人張某某、樓某某、樓某某現(xiàn)被羈押于東陽市看守所（聯(lián)系電話：張某某150*******，樓某某158******，樓某某188******）。

2、案卷材料和證據(jù)4冊。