浙江省東陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢一部刑訴〔2019〕59號(hào)

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604271992********，漢族，初中文化程度，住浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2015年3月13日被東陽(yáng)市人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月5日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月9日被依法逮捕。

被告人樓某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307241989********，漢族，初中文化程度，住浙江省東陽(yáng)市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月5日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月9日被依法逮捕。

被告人樓某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307241993********，漢族，高中文化程度，住浙江省東陽(yáng)市**村鎮(zhèn)**村**號(hào)。因?qū)め呑淌?，?010年11月26日被東陽(yáng)市公安局行政拘留十二日；因盜竊，于2011年12月17日被東陽(yáng)市公安局行政拘留十二日；因犯聚眾斗毆罪，于2012年6月6日被東陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，因在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯詐騙罪，于2015年5月13日被東陽(yáng)市人民法院撤銷(xiāo)緩刑，合并執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元，于2015年11月20日刑滿(mǎn)釋放；因毆打他人，于2014年5月21日被東陽(yáng)市公安局行政拘留十一日。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月13日被依法逮捕。

本案由東陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、樓某某、樓某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月13日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來(lái)，被告人張某某、樓某某、樓某某等人假借民間借貸之名，在被害人陳某甲、單某某、呂某某、陳某乙、洪某某等人向其借款時(shí)，要求按“行規(guī)”簽署虛增借款金額的借條和收條并按期償還虛高借款，在被害人無(wú)力償還的情況下，通過(guò)利用虛高借款的借條討債、向法院起訴等方式向被害人或近親屬施壓索債。

具體事實(shí)如下：

1、2013年11月3日，被害人陳某甲（系未成年，名字在卷）經(jīng)王某某、韋某某介紹，通過(guò)被告人樓某某向曹某某（另案處理）借款人民幣1萬(wàn)元（以下均指人民幣）。曹某某讓陳某甲按“行規(guī)”簽署借款、收款金額均為5萬(wàn)元的借條和收條各1份，并將現(xiàn)金1萬(wàn)元交給陳某甲，隨后該1萬(wàn)元被以利息、好處費(fèi)為由強(qiáng)行分走，其中蔣某某（另案處理）和樓某某等人分走8000元、韋某某分走1000元、王某某分走400元，陳某甲實(shí)際到手600元。后陳某甲無(wú)力清償債務(wù)，曹某某等人以“不還錢(qián)少胳膊斷腿”方式威脅逼債，陳某甲父親陳某丙最終替陳某甲歸還給曹某某8000元。

2、2015年7月份開(kāi)始，被害人單某某經(jīng)被告人樓某某介紹，向被告人張某某借款4次：第一次借款1萬(wàn)元，按“行規(guī)”簽署借條2萬(wàn)元，實(shí)際到手7000元；第二次借款1萬(wàn)元，按“行規(guī)”簽署借條2萬(wàn)元，實(shí)際到手7000元；第三次借款1萬(wàn)元，按“行規(guī)”簽署借條2萬(wàn)元，因單某某第二次借款有利息未支付，張某某要求將第二次未支付的利息當(dāng)做本金計(jì)入第三次借款金額，實(shí)際到手5000元；第四次借款1萬(wàn)元，按“行規(guī)”簽署借條2萬(wàn)元，實(shí)際到手7000元。期間，單某某歸還張某某第一次借款1.6萬(wàn)元，歸還張某某第二、三、四次借款共計(jì)3.6萬(wàn)余元，后單某某無(wú)力清償債務(wù)。2016年4月8日，被告人張某某授意被告人樓某某作為原告，以單某某第二、三、四次簽署的借款金額共計(jì)6萬(wàn)元的借條向東陽(yáng)市人民法院提起民事訴訟，要求單某某歸還借款6萬(wàn)元及利息，法院于同年5月24日作出調(diào)解，要求單某某歸還樓某某人民幣6萬(wàn)元，因單某某一直未清償債務(wù)，樓某某申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，法院于2017年3月7日決定對(duì)單某某司法拘留十五日。

3、2015年的時(shí)候，被害人呂某某通過(guò)陌陌交友軟件結(jié)識(shí)被告人張某某，得知張某某處可無(wú)抵押借款，后向其借款2次：第一次借款1萬(wàn)元，按“行規(guī)”簽署借條2萬(wàn)元，實(shí)際到手7000元，歸還張某某1.6萬(wàn)元；第二次借款3萬(wàn)元，按“行規(guī)”簽署借條6萬(wàn)元，實(shí)際到手2.1萬(wàn)元，歸還張某某6000元，后呂某某無(wú)力清償債務(wù)。2016年4月8日，被告人張某某授意被告人樓某某作為原告，以呂某某第二次簽署的借款金額為6萬(wàn)元的借條向東陽(yáng)市人民法院提起民事訴訟，要求呂某某歸還借款6萬(wàn)元及利息，法院于同年5月20日作出判決，要求呂某某歸還樓某某人民幣6萬(wàn)元及利息。

4、2015年8月份開(kāi)始，被害人陳某乙經(jīng)被告人樓某某介紹，向被告人張某某借款2次：第一次借款3萬(wàn)元，按“行規(guī)”簽署借條6萬(wàn)元，實(shí)際到手1.8萬(wàn)元；第二次借款2萬(wàn)元，按“行規(guī)”簽署借條4萬(wàn)元，實(shí)際到手1.4萬(wàn)元，陳某乙歸還張某某借款共計(jì)6萬(wàn)余元，后陳某乙無(wú)力清償債務(wù)。2016年4月8日，被告人張某某授意被告人樓某某作為原告，以陳某乙兩次簽署的借款金額共計(jì)為10萬(wàn)元的借條向東陽(yáng)市人民法院提起民事訴訟，要求陳某乙歸還借款10萬(wàn)元及利息，后因被告人樓某某未繳納案件受理費(fèi)，法院按撤訴處理。

5、2018年的一天，被害人洪某某、王某某經(jīng)虞某某（另案處理）介紹，向曹漢明借款2萬(wàn)元，按“行規(guī)”實(shí)際到手1.8萬(wàn)元。因洪某某、王某某到期無(wú)法歸還借款，被虞某某等人從東陽(yáng)建材城帶至本市通江路蘋(píng)果酒店。虞某某、樓某某等人在蘋(píng)果酒店采用打頭等方式進(jìn)行逼債，在洪某某、王某某被迫支付部分資金后才放其二人離開(kāi)。后洪某某、王某某及王某某父親在本市十字街梅園餐廳將借款歸還虞某某，前后共計(jì)歸還2萬(wàn)余元。

2019年5月9日，被告人樓某某在本市藝海路潘潘噠賓館被抓獲。同年8月5日，被告人張某某、樓某某經(jīng)民警電話(huà)傳喚歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、前科材料、借條、收條、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

2、證人陳某丙、王某某、韋某某的證言；

3、被害人陳某某、單某某、呂某某、洪某某等人的陳述；

4、被告人張某某、樓某某、樓某某和同案犯樓某丙的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某、樓某某、樓某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、樓某某、樓某某伙同他人犯罪，系共同犯罪，被告人張某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人樓某某、樓某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯；被告人樓某某在有期徒刑執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東陽(yáng)市人民法院

檢察員：金琤琤

2019年9月26日

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附：

????1、被告人張某某、樓某某、樓某某現(xiàn)被羈押于東陽(yáng)市看守所（聯(lián)系電話(huà)：張某某150*******，樓某某158******，樓某某188******）。

2、案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。