浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢公訴刑訴〔2020〕1044號

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被告人張某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4209841992********，漢族，大專文化，住湖北省漢川市**街道**號**棟**單元**室，因本案于2020年1月2日被浦江縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2020年2月7日被浦江縣公安局逮捕。

被告人梅某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4203231989********，漢族，大專文化，住湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**，因本案于2020年1月2日被浦江縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2020年2月7日被浦江縣公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4209841992********，漢族，大專文化，住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號，2016年1月26日因詐騙罪被安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民法院判處有期徒刑4年，并處罰金3萬元。因本案于2020年1月2日被浦江縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2020年2月7日被浦江縣公安局逮捕。

本案由浦江縣公安局偵查終結，以被告人張某某、梅某某、陳某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月7日向本院移送起訴。本院受理后，三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月22日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月22日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月8日、2020年5月23日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2019年10月，劉某甲（另案處理）與被告人張某某共同出資，在湖北省武漢市**區(qū)**客廳成立武漢**科技有限公司，后來劉某乙（另案處理）也出資加入了該公司。被告人張某某開發(fā)MMC支付結算平臺為“金鼎國際娛樂”等網絡賭博網站提供支付結算服務，后來劉某乙通過趙某某（另案處理）拉來了“鼎城娛樂”的結算業(yè)務。MMC支付結算平臺通過網絡技術手段與“鼎誠娛樂”、“金鼎國際娛樂”、“皮皮蝦娛樂”三個網絡平臺建立支付渠道，收取相關人員充值的資金進入MMC支付結算平臺，平臺收取每筆訂單2.5%或1.2%的手續(xù)費，后由被告人梅某某（系武漢閑人游科技有限公司財務人員）將除去手續(xù)費后的資金通過銀行卡轉賬的方式轉入由網絡平臺提供的銀行卡內。經統(tǒng)計，該平臺從2019年10月至2020年1月期間，MMC支付結算平臺為“鼎誠娛樂”網站網點結算資金222萬元，為“金鼎國際娛樂”網絡賭博網站網點結算賭資1275萬元，為“皮皮蝦娛樂”網絡賭博網站網點結算賭資299萬元。被告人陳某甲同黃某甲、何某某、徐某某（均另案處理）為MMC支付結算平臺的客服人員，負責與網絡賭博窩點的后臺人員進行資金結算對接，發(fā)現(xiàn)有遺漏的訂單在核對后手動補單，手動補單的金額達到100萬元左右。

認定上述事實的證據如下：

1.物證、書證：扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片、接受證據材料、銀行交易明細、手機截圖、手動補單賬目統(tǒng)計表、戶籍證明、刑事判決書；

2.證人證言：去網站賭博人員王某甲、陶某某、楊某某、蘇某某、于某某、孫某某、王某乙、萬某甲等人的證言，抓獲經過；

3.被告人的供述與辯解：被告人張某某、梅某某、陳某甲的供述與辯解，其他被告人劉某甲、劉某乙、萬某乙、趙某某、葉某某、黃某乙、何某某、黃某甲、徐某某的供述和辯解；其他賭博網站的被告人鄧某某、陳某乙、李某甲、李某乙、王某丙、王某丁等人供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：搜查筆錄、人員辨認筆錄及照片、電子證據檢查筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據：數(shù)據光盤1張。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、梅某某、陳某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、梅某某、陳某甲伙同他人明知是賭博網站，仍為其提供資金支付結算服務，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款。犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以開設賭場罪依法追究被告人張某某、梅某某、陳某甲的刑事責任。三被告人均自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人張某某、梅某某、陳某甲在共同犯罪中均起次要、輔助作用，系從犯，且歸案后均能夠如實供述自己的犯罪事實，系坦白，其中被告人陳某甲在刑罰執(zhí)行完畢以后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，故還應同時或分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十五條第一款之規(guī)定。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。

此致

浦江縣人民法院

檢察官：童勇平

2020年8月4日

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附：

1.被告人張某某、梅某某、陳某甲現(xiàn)羈押于浦江縣看守所。

2.案卷材料和證據壹冊。

3.《認罪認罰具結書》三份。

4.《量刑建議書》三份。