山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)任檢二部刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人梁某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708111962********，漢族，高中文化，群眾，原濟(jì)寧****公司法定代表人、總經(jīng)理，住濟(jì)寧市任城區(qū)**街道**村**巷**號(hào)（戶籍地**）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月27日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局取保候?qū)彛?020年11月12日被濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708111988********，漢族，初中文化，群眾，原濟(jì)寧****公司法定代表人、董事，住濟(jì)寧市任城區(qū)**街道**村**街**號(hào)（戶籍地**）。2017年6月13日，因犯詐騙罪被金鄉(xiāng)縣人民法院判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金十萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年7月2日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局取保候?qū)彛?016年7月2日因期限屆滿被解除取保候?qū)?，?020年9月15日被從山東魯寧監(jiān)獄押回再審。

本案由濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月至11月，被告人梁某甲伙同張某某，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，以濟(jì)寧****有限公司的名義，通過設(shè)立門店標(biāo)示、發(fā)放宣傳彩頁(yè)、口口相傳等形式公開宣傳，以允諾高息為誘餌，采取簽訂擔(dān)保合同、收據(jù)、借條等方式向社會(huì)公眾吸收存款，用于還本付息、投資公路建設(shè)項(xiàng)目等支出。經(jīng)核算，40名報(bào)案集資參與人共計(jì)存款246萬元，遭受經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)205.3777萬元。

2015年7月1日，被告人張某某到濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局***派出所投案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；2019年11月27日，被告人梁某甲到濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局投案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公司印制的宣傳彩頁(yè)和藍(lán)色手袋；2.書證：受案登記表、戶籍信息、歸案經(jīng)過、刑事判決書、涉案企業(yè)工商登記及變更信息、涉案銀行賬戶交易明細(xì)等；3.證人證言：證人梁某乙、王某某、李某某、季某某、房某某的證言；4.被害人陳述：王某某、劉某某、陳某某、孟某某、荊某某、王某某、蘇某某、陳某某、張某某等29名集資參與人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人梁某甲、張某某的供述和辯解；6.鑒定意見：濟(jì)寧**會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲、張某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款和第四款。二人犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。被告人張某某刑罰執(zhí)行期間發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條，應(yīng)合并執(zhí)行。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院

檢察官：李麗麗

2020年11月23日

附件：

1.被告人梁某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?jì)寧市任城區(qū)**街道**村**巷**號(hào)，聯(lián)系電話1526979****；被告人張某某現(xiàn)被羈押于濟(jì)寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、光盤2張、宣傳材料2件。

3.證人、鑒定人的名單