遼寧省鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍東檢刑訴〔2020〕290號(hào)

被告人張某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2103041983********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住遼寧省鞍山市立山區(qū)建國(guó)東路**號(hào)。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2019年12月20日被鞍山市公安局鐵東分局取保候?qū)彙?/span>

被告人欒某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2103041995********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址遼寧省鞍山市立山區(qū)站南街**號(hào)。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2020年1月17日被鞍山市公安局鐵東分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月21日，由鞍山市公安局鐵東分局執(zhí)行逮捕。

本案由鞍山市公安局鐵東分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、欒某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2018年期間，**投資管理有限公司在鞍山市鐵東區(qū)前進(jìn)路1號(hào)國(guó)際明珠大廈40層成立鞍山市鐵東區(qū)分部，被告人張某某、欒某某分別任該分部負(fù)責(zé)人及講師。該分部自成立時(shí)起，在未取得銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱銀保監(jiān)會(huì)）相關(guān)許可的情況下，向社會(huì)吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，**公司鞍山市鐵東分部共向39人，吸收公眾存款559萬(wàn)元。

另查，**投資管理有限公司，在鞍山市鐵東區(qū)成立鞍山市鐵東分部，張某某做為負(fù)責(zé)人，該分部在未取得銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)許可的情況下，向社會(huì)吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，**公司鞍山市鐵東分部共向9人，吸收公眾存款156萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀保監(jiān)局復(fù)函，工商檔案，審計(jì)報(bào)告等；

2.證人證言；

3.被告人張某某、欒某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人欒某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、欒某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人欒某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼寧省鞍山市鐵東區(qū)人民法院

檢察官：李兆鵬

2020年7月30日

附：1.?被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徟c其住所、被告人欒某某現(xiàn)羈押于鞍山市第一看守所；

2.?案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。