浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢一部刑訴〔2020〕2118號

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4600031993********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地海南省省直轄縣**鎮(zhèn)**村**村。曾因搶劫罪，于2012年8月被儋州市人民法院判處有期徒刑六年七個月，因詐騙罪于2019年8被深圳市龍華區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月。因本案，于2020年4月10日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年5月13日被執(zhí)行逮捕。

????被告人林某甲，男，2000年**月**日出生，漢族，身份證號碼4453812000********，文化程度初中，戶籍所在地廣東省羅定市**鎮(zhèn)**村**號。曾因?qū)め呑淌伦铮?019年8月5日被廣東省羅定市人民法院判處有期徒刑九個月。因本案，于?2020年3月28日被寧波市公安局大榭開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?月3日經(jīng)我院批準，被杭州市公安局下城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月15日向本院移送起訴，以被告人林某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月開始，被告人張某甲為牟利，先通過QQ群發(fā)布信息稱，愿意幫人“過賬”（詐騙洗錢）拿好處費。為此，詐騙團伙上家“如風”（另案處理）聯(lián)系上被告人張某甲，并達成“過賬”協(xié)議后。被告人張某甲再聯(lián)系下家黃某甲(另案處理），黃某甲再聯(lián)系被告人林某甲以及高某某、黃某乙、黃某丙（以上三人均另案處理）等數(shù)十人參與提供銀行卡、支付二維碼以及轉(zhuǎn)賬、ATM機取錢等實施詐騙。現(xiàn)查證情況如下：

　??2020年1月1日，被害人徐某某在江蘇省江陰市澄江街**庭*幢*室內(nèi)，在微博上發(fā)布欲購買“重慶TF家屬2019新年音樂會”門票，后自稱朱某某聯(lián)系其，與徐某某談好價格并發(fā)一張大麥網(wǎng)二維碼。被害人徐某某用微信掃碼(被告人林某甲微信二維碼)支付的方式，分6次向?qū)Ψ街Ц度嗣駧?1?435元。嗣后，對方再讓其用身份證后4位數(shù)7261再次付款才能出票及退款時，受害人徐某某發(fā)覺被騙報警。

　　2020年1月7日，被害人張某乙在浙江省玉環(huán)市**鎮(zhèn)美食城，接到一個自稱放貸客服的電話。對方以辦理貸款為名，要求添加QQ好友，在要求提交個人的資料后，以需要購買一款陽光保險才能辦理為名，張某乙向?qū)Ψ教峁┑你y行帳戶(被告人林某甲工商銀行卡)內(nèi)轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金人民幣3?800元。轉(zhuǎn)賬成功后，對方借口未轉(zhuǎn)成功仍不放貸并要求繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，被害人張某乙發(fā)覺被騙報警。

2020年1月14日，被害人張某丙在江蘇省江陰市**街道**村*幢*室內(nèi)，接到一個自稱放貸客服的電話。對方以辦理貸款為名，要求添加QQ好友，在要求提交個人的資料后，以銀行卡需要激活為名，分三次向?qū)Ψ教峁┑你y行帳戶(黃某甲工商銀行卡)內(nèi)轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金人民幣14?800元。轉(zhuǎn)賬成功后，對方仍不放貸并要求繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，被害人張某丙發(fā)覺被騙報警。

2020年3月5日，被害人桑某某在云南省昆明市盤龍區(qū)**花園小區(qū)*棟*室，以同樣的方式，被騙人民幣6?6400元(被騙款轉(zhuǎn)入符某甲郵儲銀行卡6?000元、符某乙郵儲銀行卡19?600元、黃某丙郵儲銀行卡19?800元、鄧某甲郵儲銀行卡10?000元、林某乙郵儲銀行卡11?000元)。

2020年3月16日，被害人周某某在本市下城區(qū)新匯路**號*不銹鋼店內(nèi)，接到一個自稱放貸客服的電話。對方以辦理貸款為名，要求添加QQ好友，在要求提交個人的資料后，以銀行卡需要激活為名，分三次向?qū)Ψ教峁┑你y行帳戶(被騙款轉(zhuǎn)入符某丁郵儲銀行卡)內(nèi)轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金人民幣4?000元。轉(zhuǎn)賬成功后，對方仍不放貸并要求繼續(xù)轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金人民幣3?000元，被害人周某某感覺被騙報警。

　2020年3月25日，被害人楊某某在貴州省天柱縣**街道**園*號，以同樣的方式，被騙人民幣5?600元(被騙款轉(zhuǎn)入被告人林某甲建設(shè)銀行卡2?800元、農(nóng)業(yè)銀行卡2?800元)。

2020年3月26日，被害人鄧某乙在廣西北海市*區(qū)*海*棟*，以同樣的方式，被騙人民幣5?000元(被騙款轉(zhuǎn)入張某丁農(nóng)業(yè)銀行卡)。

2020年3月26日，被害人嚴某某福建省閩候縣*鎮(zhèn)*小區(qū)，以同樣的方式，被騙人民幣2?800元(被騙款轉(zhuǎn)入張某丁農(nóng)業(yè)銀行卡)。

2020年3月27日，被害人岳某某在安徽省滁州市*區(qū)*街*號*幢*室，以同樣的方式，被騙人民幣4?000元(被騙款轉(zhuǎn)入李某某農(nóng)業(yè)銀行卡)。

2020年3月28日，被害人吳某某在廣西銀川市*區(qū)*巷*苑*，以同樣的方式，被騙人民幣5?000元(被騙款轉(zhuǎn)入黃某乙工商銀行卡)。

2020年3月30日，被害人梁某某在廣西荔浦市*鎮(zhèn)*巷，以同樣的方式，被騙人民幣30000元(被騙款轉(zhuǎn)入張某丁建設(shè)銀行卡10?000元、黃某乙工商銀行卡20?000元)。

2020年3月31日，被害人葉某某在廣東省深圳市*區(qū)*街道*大街*號*房，以同樣的方式，被騙人民幣5?000元(被騙款轉(zhuǎn)入張某丁工商銀行卡)。

2020年4月2日，被害人詹某某在廣東省深圳市*區(qū)*花園*樓，以同樣的方式，被騙人民幣77?700元(被騙款轉(zhuǎn)入黃某某郵儲銀行卡10?000元、黃某甲信用社卡19?600元、韋某某郵儲銀行卡19?600元、唐某某郵儲銀行卡28?500元)。

2020年4月2日，受害人張某己在河北省*市*區(qū)*供熱公司，以同樣的方式，被騙人民幣3?680元(被騙款轉(zhuǎn)入王某某工商銀行卡)。

2020年4月6日，受害人楊某乙在云南省*縣*鎮(zhèn)*世紀城，以同樣的方式，被騙人民幣51000元(被騙款轉(zhuǎn)入林某丙郵儲銀行卡10?000元、黃某甲信用社卡21?000元、黃某丙建設(shè)銀行卡20?000元)。

2020年4月6日，受害人張某戊在重慶市*區(qū)*小區(qū)，以同樣的方式，被騙人民幣10?000元(被騙款轉(zhuǎn)入劉某某建設(shè)銀行卡5?000元、李某某農(nóng)業(yè)銀行卡?5?000元)。

2020年3月26日，被告人林某甲到廣東省羅定市連州公安派出所投案。2020年4月10日19時許，被告人張某甲在廣州花都區(qū)*鎮(zhèn)*苑門口被當?shù)毓矙C關(guān)民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、中國郵政銀行ATM取款截圖、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書等；

2、被害人徐某某、張某乙、張某丙、桑某某、周某某、楊某某、鄧某乙、嚴某某、岳某某、吳某某、梁某某、葉某某、詹某某、張某己、楊某乙、張某戊等的陳述；

3、證人黃某甲的證言；

3、被告人張某甲、林某甲的供述與辯解。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，被告人林某甲對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議并自愿認罪認罰，且已簽字具結(jié)，足以認定。

本院認為，被告人張某甲、林某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪共同追究刑事責任。被告人張某甲、林某甲在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。被告人張某甲、林某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人林某甲犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人林某甲有期徒刑一年四個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此　致

杭州市下城區(qū)人民法院

檢察官：胡俊策

2020年9月11日

附：

????1.被告人張某甲、林某甲現(xiàn)羈押于杭州市下城區(qū)看守所。

????2.電子卷宗。