陸川縣人民檢察院

起?訴?書

陸檢二部刑訴〔2021〕10號

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4509221992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣，住廣西陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月3日被陸川縣公安局刑事拘留；同年12月4日經(jīng)本院批準逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，曾用名林某乙，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4525271973********，漢族，本科文化，**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣，住廣西陸川縣**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月3日被陸川縣公安局刑事拘留；同年12月4日經(jīng)本院批準逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由陸川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、林某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020?年?4月份，被告人張某甲在明知銀行卡不能出租、出借、出賣情況下，仍辦理了兩張銀行卡（中國建設銀行6217003420026******、中國農(nóng)業(yè)銀行6228480848871******）及配套的U盾、手機卡以每套800元的價格出賣給被告人林某甲，獲利1600元。后他人利用被告人張某甲出賣的銀行卡實施網(wǎng)絡詐騙犯罪，其中通過被告人張某甲出賣的中國建設銀行收取繆某某、董某某等五人被詐騙金額共計465400元。經(jīng)核對、查證上述農(nóng)行賬戶進項流水2847720元，建行賬戶進項流水999665元。另查明，2021年1月12日被告人張某甲的親屬代其退繳贓款1600元。

2019年11月至2020年4月，被告人林某甲明知他人購買銀行卡用于違法犯罪活動，仍然收購張某甲、陳某某等七人共13套銀行卡出賣給“陳總”，獲利4600元。后他人利用被告人林某甲轉(zhuǎn)賣的張某甲、陳某某銀行卡收取繆某某、茍某某等人被詐騙金額共計465400元。另查明，2020年11月3日，被告人林某甲在接到公安機關(guān)通知后，主動到陸川縣公安局馬坡派出所投案，并如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證；證人證言；被告人供述；辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、林某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、林某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，張某甲仍出售自己的銀行卡為他人支付結(jié)算提供幫助，林某甲仍收購并轉(zhuǎn)賣他人的銀行卡為他人支付結(jié)算提供幫助，被幫助對象實施的犯罪造成嚴重后果，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，被告人張某甲歸案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰，被告人林某甲尚未受到訊問、未被采取強制措施時，經(jīng)公安機關(guān)通知后，主動到公安機關(guān)投案，并如實供述自己的犯罪事實，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲、林某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)陸川縣人民法院

檢察官：范麗娟

2021年1月15日

附件：

1.?被告人林某甲現(xiàn)羈押在陸川縣看守所；被告人張某甲取保候?qū)徳趶V西陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，聯(lián)系電話1877662****、1517756****（保證人張某乙）

2.案卷材料和證據(jù)兩冊277頁

3.張某甲、林某甲《認罪認罰具結(jié)書》各一份、《量刑建議書》各三份

4.張某甲退繳違法所得1600元。隨文移送。