蘭州市西固區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢二部刑訴〔2020〕38號(hào)

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3201231990********，漢族，專科文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省南京市六合區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省南京市雨花區(qū)**小區(qū)**號(hào)。2019年12月5日因犯?jìng)卧靽?guó)家機(jī)關(guān)證件罪被浙江省寧波市海曙區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元，2020年5月28日刑滿釋放。因涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、虛開(kāi)發(fā)票罪，于2020年5月29日被蘭州市公安局刑事拘留；因涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年7月4日被蘭州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522241983********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省寧德市霞浦縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、虛開(kāi)發(fā)票罪，于2020年6月27日被蘭州市公安局刑事拘留；因涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年7月8日被蘭州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蘭州市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、林某某涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月7日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審閱了全部案件材料。

經(jīng)依法審查，現(xiàn)查明：2018年期間，被告人張某甲與被告人林某某租住蘭州市西固區(qū)**街**號(hào)，通過(guò)微信群、發(fā)放名片等方式招攬客戶，利用偽造的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》、購(gòu)房發(fā)票、稅收完稅證明等為他人騙提住房公積金提供幫助，從中牟取非法利益。

1、2018年7月，被告人張某甲通過(guò)中介聯(lián)系到欲提取住房公積金的李某某，因其不符合提取條件，李某某在提供個(gè)人信息后，被告人張某甲、林某某向其提供偽造的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》、購(gòu)房發(fā)票、購(gòu)房定金收據(jù)、稅收完稅證明等資料。李某某持偽造的資料，于2018年7月27日，在蘭州市西固區(qū)甘肅省住房資金管理中心，提取個(gè)人住房公積金39800元，被告人張某甲獲利11000元，完成交易后被告人張某甲將資料收回。

2、2018年8月，被告人張某甲通過(guò)微信廣告聯(lián)系到欲提取住房公積金的羅某某，因其不符合提取條件，羅某某在提供個(gè)人信息后，被告人張某甲、林某某向其提供偽造的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》、購(gòu)房發(fā)票、稅收完稅證明等資料。羅某某持偽造的資料，于2018年8月22日在西固區(qū)甘肅省住房資金管理中心，提取個(gè)人住房公積金97900元，被告人張某甲獲利19400元，完成交易后被告人張某甲、林某某將資料收回。破案后羅某某已將提取的公積金全部退回甘肅省住房資金管理中心。

3、2018年9月，被告人張某甲通過(guò)中介聯(lián)系到欲提取住房公積金的毛某某，因其不符合提取條件，毛某某在提供個(gè)人信息后，被告人張某甲向其提供偽造的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》、購(gòu)房發(fā)票、稅收完稅證明等資料。毛某某持偽造的資料，于2018年9月21日在蘭州市西固區(qū)甘肅省住房資金管理中心，提取個(gè)人住房公積金46500元，被告人張某甲獲利12500元，完成交易后被告人張某甲將資料收回。破案后毛某某已將提取的公積金全部退回甘肅省住房資金管理中心。

4、2018年9月，被告人張某甲通過(guò)房產(chǎn)中介魏某某聯(lián)系到欲提取住房公積金的孫某某，因其不符合提取條件，孫某某在提供個(gè)人信息后，被告人張某甲、林某某向其提供偽造的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》、購(gòu)房發(fā)票、稅收完稅證明等資料。孫某某持偽造的資料，于2018年9月13日在蘭州市西固區(qū)甘肅省住房資金管理中心，提取個(gè)人住房公積金98400元，被告人張某甲獲利16200元，完成交易后被告人張某甲將資料收回。破案后孫某某已將提取的公積金全部退回甘肅省住房資金管理中心。

5、2018年9月，被告人張某甲通過(guò)微信廣告聯(lián)系到欲提取住房公積金的王某某，因其不符合提取條件，王某某在提供個(gè)人信息后，被告人張某甲向其提供偽造的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》、購(gòu)房發(fā)票、稅收完稅證明等資料。王某某持偽造的資料，于2018年9月13日在蘭州市西固區(qū)甘肅省住房資金管理中心，提取個(gè)人住房公積金41600元，被告人張某甲獲利8000元，完成交易后被告人張某甲將資料收回。破案后王某某已將提取的公積金全部退回甘肅省住房資金管理中心。

6、2018年9月，被告人張某甲通過(guò)微信廣告聯(lián)系到欲提取住房公積金的岳某某，因其不符合提取條件，岳某某在提供個(gè)人信息后，被告人張某甲向其提供偽造的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》、購(gòu)房發(fā)票、稅收完稅證明等資料。岳某某持偽造的資料，于2018年9月18日在蘭州市西固區(qū)甘肅省住房資金管理中心，提取個(gè)人住房公積金30000元，被告人張某甲獲利8000元，完成交易后被告人張某甲將資料收回。破案后岳某某已將提取的公積金全部退回甘肅省住房資金管理中心。

7、2018年9月，被告人林某某通過(guò)微信聯(lián)系到欲提取住房公積金的馮某某，因其不符合提取條件，馮某某在提供個(gè)人信息后，被告人林某某向其提供偽造的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》、購(gòu)房發(fā)票、稅收完稅證明等資料。馮某某持偽造的資料，于2018年9月14日在蘭州市西固區(qū)甘肅省住房資金管理中心，提取個(gè)人住房公積金52000元，被告人林某某獲利7900元，完成交易后被告人林某某將資料收回。破案后馮某某已將提取的公積金全部退回甘肅省住房資金管理中心。

8、2018年9月，被告人張某甲通過(guò)房產(chǎn)中介魏某某聯(lián)系到欲提取住房公積金的馬某某，因其不符合提取條件，馬某某在提供個(gè)人信息后，被告人林某某向其提供偽造的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》、購(gòu)房發(fā)票、稅收完稅證明等資料。馬某某持偽造的資料，于2018年12月10日在蘭州市城關(guān)區(qū)甘肅省住房資金管理中心，提取個(gè)人住房公積金100700元，被告人張某甲獲利14000元，完成交易后被告人被林某某將資料收回。破案后馬某某已將提取的公積金全部退回甘肅省住房資金管理中心。

9、2018年12月，被告人張某甲通過(guò)房產(chǎn)中介魏某某聯(lián)系到欲提取住房公積金的郭某某，因其不符合提取條件，郭某某在提供個(gè)人信息后，被告人林某某向其提供偽造的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》、購(gòu)房發(fā)票、稅收完稅證明等資料。郭某某持偽造的資料，于2018年12月14日在蘭州市城關(guān)區(qū)甘肅省住房資金管理中心提取個(gè)人住房公積金時(shí)，資料被該中心工作人員扣留。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、線索核查材料、騙提住房公積金名單及騙提材料、受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、拘留通知書(shū)、變更羈押期限通知書(shū)、在逃人員登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、賬戶交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果、微信聊天記錄、二維碼付款賬單、刑事判決書(shū)、釋放證明、情況說(shuō)明；

2.物證：偽造的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)、增值稅普通發(fā)票、完稅證明；

3.證人證言：證人楊某某、郭某某、魏某某、孫某某、馬某某、羅某某、岳某某、王某某、張某乙、李某某、毛某某、馮某某、張某丙等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人張某甲、林某某的供述；

????5.辨認(rèn)筆錄及照片:被告人張某甲與被告人林某某進(jìn)行了相互辨認(rèn)；證人魏某某、羅某某、王某某、毛某某對(duì)被告人張某甲進(jìn)行了辨認(rèn)；證人孫某某、李某某、張某丙對(duì)被告人張某甲和林某某進(jìn)行了辨認(rèn)。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人張某甲、林某某為牟取非法利益，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件幫助他人騙提住房公積金，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、林某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條、第六十七條第三款的規(guī)定，建議對(duì)被告人張某甲判處有期徒刑一年，罰金三萬(wàn)元；建議對(duì)被告人林某某判處有期徒刑八個(gè)月，罰金一萬(wàn)元。

????根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

（此頁(yè)無(wú)正文）

????

????此致

蘭州市西固區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????檢察官：張彩玲

??????????????????????????????????????2020年9月28日

附：1.被告人張某甲、林某某現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)；

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份；簡(jiǎn)易程序告知書(shū)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各二份。