江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潤檢二部刑訴〔2020〕29號

被告人張某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼3211111993********，漢族，大專文化，曾任鎮(zhèn)江**健康咨詢有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍地：江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)**街道**村**號）。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月8日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局取保候?qū)彛?020年11月12日經(jīng)本院決定并由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼3211021994********，漢族，大專文化，曾任鎮(zhèn)江**健康咨詢有限**，住江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)**公寓**幢**室（戶籍地：江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**小區(qū)**幢**室）。被告人楊某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月9日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局取保候?qū)彛?020年11月12日經(jīng)本院決定并由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，女，1983年**月**日出生，身份證號碼5108241983********，漢族，初中文化，曾任鎮(zhèn)江**健康咨詢有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地：江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**鎮(zhèn)**街**號）。被告人羅某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月17日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局取保候?qū)彛?020年11月12日經(jīng)本院決定并由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼3211021993********，漢族，大專文化，曾任鎮(zhèn)江**健康咨詢有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市**區(qū)**小區(qū)**號**室。被告人陸某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月15日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局取保候?qū)彛?020年11月12日經(jīng)本院決定并由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3211111994********，漢族，大專文化，曾任鎮(zhèn)江**健康咨詢有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**路**號**幢**室。被告人吳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月20日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局取保候?qū)彛?020年11月12日經(jīng)本院決定并由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3208821992********，漢族，大專文化，曾任鎮(zhèn)江**健康咨詢有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍地：江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月30日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局取保候?qū)彛?020年11月12日經(jīng)本院決定并由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由鎮(zhèn)江市公安局潤州分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、楊某某、羅某某、陸某某、吳某某、周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月12日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年5月以來，曹某某（另案處理）成立江蘇**投資股份有限公司、**投資控股（上海）有限公司、江蘇**老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、江蘇**文化發(fā)展有限公司（統(tǒng)稱為“**”公司），后違反國家金融管理規(guī)定，通過在全國設(shè)立關(guān)聯(lián)公司，口口相傳等方式，以提供家居服務(wù)為名，線下簽約繳納“服務(wù)保障金”、承諾按投資金額大小獲得8%-13.5%收益的方式,向社會不特定公眾吸收資金。其中：

1．被告人張某某于2017年5月至2018年5月期間，擔(dān)任“**”關(guān)聯(lián)公司鎮(zhèn)江**健康咨詢有限公司**，組織團(tuán)隊(duì)向90名社會公眾非法吸收資金3986000元，造成88人實(shí)際損失3608974.83元。

2．被告人楊某某于2016年9月至2018年5月期間，擔(dān)任“**”關(guān)聯(lián)公司鎮(zhèn)江**健康咨詢有限公司**，向52名社會公眾非法吸收資金6010000元，造成50人實(shí)際損失5248939元。

3．被告人羅某某于2016年5月至2018年5月期間，擔(dān)任“**”關(guān)聯(lián)公司鎮(zhèn)江**健康咨詢有限公司**，組織團(tuán)隊(duì)向110名社會公眾非法吸收資金5644000元，造成103人實(shí)際損失4868486元。

4．被告人陸某某于2017年2月至2018年5月期間，擔(dān)任“**”關(guān)聯(lián)公司鎮(zhèn)江**健康咨詢有限公司**，向54名社會公眾非法吸收資金2350000元，造成49人實(shí)際損失2147115.6元。

5．被告人吳某某于2016年5月至2018年5月期間，擔(dān)任“**”關(guān)聯(lián)公司鎮(zhèn)江**健康咨詢有限公司**，組織團(tuán)隊(duì)向38名社會公眾非法吸收資金2190000元，造成30人實(shí)際損失1860253元。

6．被告人周某某于2017年5月至2018年5月期間，擔(dān)任“**”關(guān)聯(lián)公司鎮(zhèn)江**健康咨詢有限公司**，向34名社會公眾非法吸收資金1097000元，造成34人實(shí)際損失993070元。

案發(fā)后，被告人張某某、楊某某、羅某某、陸某某、吳某某、周某某主動投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)；張某某退出違法所得14579元，陸某某退出違法所得5000元，羅某某退出違法所得2000元，周某某退出違法所得5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．工商資料、業(yè)績統(tǒng)計(jì)表、投資人數(shù)統(tǒng)計(jì)表、扣押清單等書證；2．證人謝某某、李某某、鮑某某等人的證言；3．被告人張某某、楊某某、羅某某、陸某某、吳某某、周某某的供述和辯解；4．鎮(zhèn)江之源會計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告補(bǔ)充說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、楊某某、羅某某、陸某某、吳某某、周某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、楊某某、羅某某、陸某某、吳某某、周某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、楊某某、羅某某、陸某某、吳某某、周某某與他人共同故意實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人張某某、楊某某、羅某某、陸某某、吳某某、周某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某某、楊某某、羅某某、陸某某、吳某某、周某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某、楊某某、羅某某、陸某某、吳某某、周某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民法院

檢察員：劉秀明

2020年12月2日

附：

1．被告人張某某、楊某某、羅某某、陸某某、吳某某、周某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?lián)系方式：張某某1834471****、楊某某1776877****、陸某某1586297****、羅某某1518910****、吳某某1505291****、周某某1570617****）；

2．案卷材料和證據(jù)3冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。