江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕676號(hào)

被告人張某某，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼2311211994********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于黑龍江省嫩江縣，住貴州省貴陽市**路**花園（戶籍所在地：黑龍江嫩江縣**街**委**組**巷**號(hào)）。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月11日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年6月16日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼5225241998********，漢族，初中文化，**足療養(yǎng)生會(huì)所服務(wù)員，出生于貴州省安順市，住貴州省貴陽市白云區(qū)**村（戶籍所在地：貴州省安順市**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**號(hào)附**號(hào)）。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)?，同?月13日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼5224251993********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于貴州省織金縣，住貴州省貴陽市白云區(qū)**路**花園**幢**單元**號(hào)（戶籍所在地：貴州省織金縣**路**號(hào)**單元**號(hào)）。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)?，同?月13日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、李某某、楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人王某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了三被告人，聽取被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月15日被害人王某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名自稱能出售大量口罩的人，后王某某將12萬元口罩訂金轉(zhuǎn)賬到對(duì)方提供的平安銀行賬戶。被告人張某某收到上家“高明”的轉(zhuǎn)賬指令后立即聯(lián)系李某某，李某某喊來?xiàng)钅衬?。根?jù)張某某的安排，李某某、楊某某通過無卡取款、存款、轉(zhuǎn)賬、支付寶口令紅包、掃碼支付等多種方式將平安銀行賬戶內(nèi)的7.535萬元資金轉(zhuǎn)出，剩余資金由張某某轉(zhuǎn)移至聯(lián)通支付賬戶及其他對(duì)公賬戶。張某某收得6200元好處費(fèi)，李某某、楊某某收得6650元好處費(fèi)。

2020年4月15日，被告人李某某、楊某某在貴陽市被民警抓獲歸案。2020年5月10日，被告人張某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。三被告人到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、案發(fā)到案經(jīng)過、手機(jī)聊天記錄截屏、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水、IP地址查詢信息等書證；

2.證人賀某某的證言；

3.被害人王某某的陳述；

4.被告人張某某、李某某、楊某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、檢查筆錄；

6.ATM取錢監(jiān)控截屏、監(jiān)控錄像。

本院認(rèn)為，被告人張某某、李某某、楊某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其中張某某系情節(jié)嚴(yán)重，三人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、李某某、楊某某共同轉(zhuǎn)移贓款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：徐燕群

檢察官助理：楊帆

2020年9月11日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所，被告人李某某、楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟髯宰√帲ɡ钅衬陈?lián)系方式：1888493****，楊某某聯(lián)系方式：1518516****）。

2.全部案件材料。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖斫ㄗh書一份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。