新疆維吾爾自治區(qū)奎屯市人民檢察院

起?訴?書(shū)

奎檢公訴刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人張某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6590011974********，回族，初中文化，新疆**咨詢有限公司**，戶籍所在地新疆石河子市**鄉(xiāng)**村**棟，現(xiàn)住奎屯市**棟**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被奎屯市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月17日由奎屯市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6523231971********，漢族，高中文化，新疆**咨詢有限公司**，戶籍所在地新疆昌吉回族自治州**縣，住奎屯市**棟**號(hào),因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被奎屯市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月17日由奎屯市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由奎屯市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、杜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因證據(jù)不足退回奎屯市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年9月16日至2019年11月16日，2019年12月16日至2020年1月16日）。2020年1月16日，該局重新移送審查起訴。因案情重大復(fù)雜，本院決定依法延長(zhǎng)辦案期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2017年7月5日，被告人張某某成立新疆**咨詢有限公司,公司設(shè)定法人為張某某,**為被告人杜某某。公司成立后，張某某、杜某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以委托理財(cái)、高額利息（月息1.2%-1.5%）為回報(bào)，通過(guò)發(fā)放宣傳單、業(yè)務(wù)員宣傳的方式，向不特定群眾非法吸收公眾存款，吸收資金主要用于高額放貸。自公司成立至2020年1月，先后向124人吸收公眾存款3383.95萬(wàn)元，已收到公司支付利息172.2657萬(wàn)元，報(bào)案人實(shí)際損失1289.7342萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、公司基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借款保證合同、借款借據(jù)、個(gè)人資金使用承諾書(shū)、收條、保證書(shū)等書(shū)證；

2.證人證言：證人楊某某、王某甲、王某乙等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人張某某、杜某某的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：新疆**會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、杜某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，利用新疆**咨詢有限公司，以委托理財(cái)、高息回報(bào)為由，非法吸收124人存款達(dá)3383.95萬(wàn)元，數(shù)額巨大，擾亂金融管理秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人張某某、杜某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可從輕處罰。被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人張某某四年至六年有期徒刑，并處罰金；判處被告人杜某某四年六個(gè)月至六年有期徒刑，并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)奎屯市人民法院

檢察員?。汗∷?/span>

2020年1月31日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于奎屯市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)三十九冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。?