溫州市龍灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

溫龍檢公訴刑訴〔2019〕707號

被告人張某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3303041994********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，群眾，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪于2018年2月7日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局刑事拘留，同年3月7日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局取保候?qū)?，后未變更強制措施?/span>

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3303041993********，漢族，文化程度本科，經(jīng)商，群眾，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月21日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局刑事拘留，同年7月19日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3303041985********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，群眾，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月2日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3303041993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，群眾，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月30日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局取保候?qū)彙?

被告人龔某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3303041994********，漢族，文化程度大專，務(wù)工，群眾，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月21日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局取保候?qū)彙?????????????????

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3303041993********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，群眾，戶籍所在地浙江省溫州市洞頭區(qū)**街道**村。因犯非法獲取公民個人信息罪于2014年12月12日被溫州市鹿城區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣3萬元。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月15日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局龍灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、李某甲、李某乙涉嫌詐騙罪，以陳某甲、龔某某、吳某某涉嫌詐騙罪，分別于2018年10月24日、2018年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，于2019年3月5日將上述案件并案處理。溫州市公安局龍灣區(qū)分局于2019年6月19日以被告人張某某、李某甲、李某乙、陳某甲、龔某某、吳某某涉嫌敲詐勒索罪變更移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月份開始，被害人王某甲經(jīng)人介紹向被告人張某某借款用于個人消費或償還其他債務(wù)，被告人張某某和王某甲每次簽訂虛高借款協(xié)議，并以“砍頭息”為由取走部分借款金額，每次借款期限為一個星期，借款大部分用于償還之前借款的部分本金或利息，從而將本金不斷滾大。案發(fā)前，被告人張某某與被告人李某甲、龔某某、吳某某、李某乙等人曾一起商量過以上述方式互相借錢給王某甲，以達到平賬、將欠款越滾越大的目的。后被告人張某某介紹被害人王某甲到被告人李某甲、陳某甲處借錢，李某甲、陳某甲也以上述形式多次借款給王某甲。被告人龔某某、吳某某伙同李某甲也以上述形式借款給王某甲。被告人張某某和李某甲商量好以李某甲的借款平張某某的借款和利息，又以張某某的借款平李某甲的借款和利息，進行互相轉(zhuǎn)單平賬從而將王某甲的借款金額不斷滾大，在將王某甲的借款金額滾大后，被告人張某某、李某甲叫王某甲將其位于溫州市龍灣區(qū)**街道**苑**棟**室的房產(chǎn)向他人抵押貸款用于償還他們的債務(wù)。到2018年3月下旬，被告人李某甲又動員被告人李某乙給王某甲借款，李某乙和李某甲合股又多次以上述形式借款給王某甲，且借條上的借款金額記錄為實際借款金額的二倍。后因被害人王某甲無力償還，被告人李某乙和李某甲等人商量以虛假的借款金額（二倍于本金）以及之前王某甲已還款但未銷毀的借條數(shù)額共計22.54萬元向溫州市龍灣區(qū)人民法院提起民事訴訟，欲進一步非法占有王某甲的財物。后因得知王某甲向公安機關(guān)報案，被告人李某乙遂向法院撤訴。期間，因被害人王某甲無力償還債務(wù)，被告人張某某、李某甲、陳某甲及李某乙等人多次以打電話及當(dāng)面騷擾、威脅等方式滋擾王某甲及其家人，嚴(yán)重影響被害人王某甲正常生活，對其及家人造成心理強制。

具體事實如下：

1、2018年1月7日，被害人王某甲經(jīng)人介紹向被告人張某某借款2萬元，被告人張某某“砍頭息”3000元，給王某甲實際放款17000元，并讓王某甲簽訂4萬元欠條，此外張某某還讓王某甲簽訂了一張租金為2萬元的虛假的房屋租賃合同。后王某甲于2018年1月12日通過支付寶償還6000元利息，又于2018年1月23日通過微信償還本金及利息2.1萬元。

2、2018年1月12日，被害人王某甲經(jīng)被告人張某某介紹向被告人李某甲借款4萬元，李某甲和張某某合伙“砍頭息”1萬元，給王某甲實際放款3萬元，其中張某某出資7000元。同時李某甲讓王某甲簽訂了一張?zhí)摷俚姆课葑赓U合同。后王某甲于2018年1月24日通過銀行卡轉(zhuǎn)賬償還3.8萬元，其中1萬元還給張某某，2.8萬元還給李某甲。

3、2018年1月13日左右，被害人王某甲經(jīng)被告人張某某介紹向李某甲借款1萬元，李某甲“砍頭息”3000元，給王某甲實際放款7000元，后王某甲于2018年1月15日通過從張某某處借款的方式償還李某甲8000元。

4、2018年1月15日，被害人王某甲向被告人張某某借款1萬元，張某某“砍頭息”2000元，給王某甲實際放款8000元。王某甲取得該8000元后用于償還2018年1月13日向被告人李某甲的借款。后王某甲于2018年1月20日通過支付寶還款1萬元。

5、2018年1月19日，被害人王某甲經(jīng)被告人張某某介紹向李某甲借款1萬元，李某甲“砍頭息”3000元，給王某甲實際放款7000元，后王某甲于2018年1月22日通過現(xiàn)金還款1萬元并應(yīng)張某某要求轉(zhuǎn)賬650元給張某某用于打點合伙人。

6、2018年1月19日，被告人張某某事先和被告人陳某甲商量好一起套路王某甲，后介紹被害人王某甲向陳某甲借錢一萬元，陳某甲“砍頭息”2600元，給王某甲實際放款7400元，后王某甲于2018年1月份陸續(xù)還款11500元。被告人張某某從被告人陳某甲處獲得500元好處費，從王某甲處獲得1000元好處費。

7、2018年1月25日，被害人王某甲向被告人張某某借款4萬元，張某某“砍頭息”15000元，給王某甲實際放款25000元。后王某甲于2018年2月7日用房產(chǎn)抵押獲得的貸款償還本金及利息5萬元。

8、2018年1月27日，被害人王某甲向被告人李某甲借款2萬元，李某甲“砍頭息”6000元，給王某甲實際放款14000元。

9、2018年1月31日，被害人王某甲向被告人李某甲借款2萬元，李某甲“砍頭息”7000元，給王某甲實際放款13000元。后王某甲于2018年2月7日用房產(chǎn)抵押獲得的貸款償還2018年1月27日、1月31日兩筆借款的本金4萬元及利息1萬元。

2018年2月7日，被告人張某某約好帶被害人王某甲去做房產(chǎn)抵押貸款，但當(dāng)日張某某因涉嫌尋釁滋事罪被溫州市公安局龍灣區(qū)分局刑事拘留，后王某甲由被告人李某甲帶去“陳某乙”處以其**街道**苑**棟**室的房產(chǎn)作抵押貸款50萬元。后被害人王某甲于當(dāng)日通過銀行卡轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)賬106000元給李某甲，其中4萬元用于償還1月27日、1月31日向李某甲借款的本金，一萬元用于償還利息，此外由李某甲轉(zhuǎn)賬50000元至張某某老婆姜某某的銀行卡內(nèi)，作為償還1月25日向張某某借款的本金和利息。

10、2018年2月26日，被害人王某甲向被告人李某甲借款1萬元，李某甲“砍頭息”3000元，給王某甲實際放款7000元，后王某甲于2018年3月5日支付利息6000元，于2018年3月15日通過現(xiàn)金支付方式償還李某甲1萬元。

11、2018年3月9日，被害人王某甲向被告人李某甲借款1萬元，被告人李某甲和吳某某、龔某某合伙“砍頭息”2800元，給王某甲實際放款7200元，后王某甲于2018年3月15日通過現(xiàn)金支付方式償還李某甲1萬元。

12、2018年3月13日，被害人王某甲向被告人吳某某借款10400元，被告人吳某某和李某甲、龔某某合伙“砍頭息”2400元，給王某甲實際放款8000元，后王某甲于2018年3月中旬實際償還10400元。

13、2018年3月7日，被告人張某某被溫州市公安局龍灣區(qū)分局取保候?qū)?，后以之?0萬元貸款系其介紹為由，多次向王某甲索要5%的“介紹費”。2018年3月15日，被告人李某甲帶王某甲去溫州再次以其**街道**苑**棟**室的房產(chǎn)作抵押貸款70萬元，后王某甲將其中45400元打給李某甲，由李某甲轉(zhuǎn)給張某某作為之前50萬元貸款的“介紹費”，其余款項用于個人消費或償還李某甲等人的債務(wù)。

14、2018年3月23日，被害人王某甲向被告人龔某某借款12500元，被告人龔某某和李某甲、吳某某合伙“砍頭息”4500元，給王某甲實際放款8000元，后王某甲于2018年3月27日通過支付寶以及現(xiàn)金支付方式償還龔某某12500元。

15、2018年3月25日，被告人張某某介紹被害人王某甲向被告人陳某甲借錢2萬元，陳某甲“砍頭息”5000元，給王某甲實際放款15000元，后王某甲后于2018年3月至4月期間陸續(xù)償還陳某甲19800元。被告人張某某從被告人陳某甲處得到1000元好處費。

16、2018年3月29日，被告人李某甲和被告人李某乙商量一起借錢給王某甲并套路王某甲從中賺錢。被害人王某甲經(jīng)被告人李某甲介紹向被告人李某乙借款4萬元，李某乙、李某甲合伙“砍頭息”8000元，給王某甲實際放款3.2萬元，并讓王某甲簽署借款金額為8萬元的借條。后王某甲未償還本金，于2018年4月4日償還利息4000元。

17、2018年4月3日，被害人王某甲向被告人李某乙借款1萬元，李某乙、李某甲合伙“砍頭息”2000元，給王某甲實際放款8000元，并讓王某甲簽署借款金額為2萬元的借條。后王某甲未償還本金。

18、2018年4月6日，被害人王某甲向被告人李某乙借款11000元，李某乙、李某甲合伙“砍頭息”2000元，并扣除王某甲應(yīng)支付的2018年3月29日借款的利息4000元，4月3日借款的利息2000元，給王某甲實際放款3000元，并讓王某甲簽署借款金額為2萬元的借條。后王某甲未償還本金。

19、2018年4月9日，被害人王某甲向被告人李某乙借款20000元，李某乙、李某甲合伙“砍頭息”4000元，后陸續(xù)給王某甲實際放款11220元，并讓王某甲簽署借款金額為4萬元的借條。后王某甲未償還本金。

20、2018年4月14日，被害人王某甲向被告人張某某借款1萬元，張某某“砍頭息”3000元，給王某甲實際放款7000元。后王某甲于2018年4月15日用從被告人陳某甲處借得的錢償還本金1萬元,并應(yīng)張某某要求給其3700元作為好處費。

21、2018年4月15日，被告人張某某介紹被害人王某甲向被告人陳某甲借錢3萬元，陳某甲“砍頭息”7500元，給王某甲實際放款22500元，張某某從陳某甲處獲得好處費1500元。后被害人王某甲于2018年4月20日向被告人張某某借款5萬元，張某某給王某甲實際放款5萬元,并讓王某甲簽訂9萬元借條，隨后張某某帶王某甲至陳某甲處還款30000元，立即又從陳某甲處借款3萬，其中張某某出資7500，陳某甲“砍頭息”7500元，給王某甲實際放款22500元，隨后張某某立即從王某甲處拿走現(xiàn)金1萬元。后張某某從陳某甲處得到2500元好處費。后王某甲未償還4月20日向張某某、陳某甲的借款本金。

22、因被害人王某甲無力償還本金及利息，被告人李某乙、李某甲伙同吳某某、龔某某商量以虛高的借條以及王某甲之前已還款但借條未銷毀的借條共計22.54萬元，于2018年5月9日以被告人李某乙為債權(quán)人向溫州市龍灣區(qū)人民法院提起民事訴訟，欲進一步非法占有王某甲的財物。后得知被害人王某甲已向公安機關(guān)報案，被告人李某乙遂向溫州市龍灣區(qū)人民法院撤回訴訟。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：民事起訴狀、借條、保證書、民事裁定書、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書、扣押清單、現(xiàn)金繳款單、前科查詢記錄、刑事判決書、歸案經(jīng)過、身份情況、情況說明、借條、借款照片、銀行卡交易明細(xì)等；

2、證人證言：證人李某丙、王某乙、夏某某、李某丁、方某某、王某丙、周某某的證言；

3、被害人陳述：被害人王某甲的陳述；

4、被告人供述與辯解：被告人張某某、李某甲、李某乙、陳某甲、龔某某、吳某某的供述與辯解；

5、勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄；

6、試聽資料：監(jiān)控錄像。

本院認(rèn)為，被告人張某某、李某甲、陳某甲、李某乙、龔某某、吳某某以非法占有為目的，結(jié)伙采用“軟暴力”手段，強行索取他人財物，其中張某某、李某甲、李某乙、龔某某、吳某某數(shù)額巨大，陳某甲數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。被告人張某某、李某甲、陳某甲、李某乙、龔某某、吳某某等人為共同實施犯罪而組成較為固定的惡勢力犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，系惡勢力犯罪集團，其中被告人張某某系首要分子，被告人李某甲、陳某甲、李某乙、龔某某、吳某某系骨干分子。被告人李某乙著手實行犯罪后，因意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。被告人李某乙、吳某某主動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人張某某、李某甲、陳某甲、龔某某歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院

檢察員：葉顯偉

2019年7月2日

附：

????1、被告人張某某、李某甲、陳某甲、李某乙、龔某某、吳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料和證據(jù)十三冊。