河北省高陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

冀高檢一部刑訴〔2020〕110號(hào)　

　　被告人張某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1324321980********，漢族，中專(zhuān)文化，群眾，高陽(yáng)縣**局職員，戶(hù)籍所在地河北省保定市高陽(yáng)縣，現(xiàn)住高陽(yáng)縣**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月8日被高陽(yáng)縣公安局監(jiān)視居住。

????被告人李某某，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306281981********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地河北省保定市高陽(yáng)縣，現(xiàn)住高陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月9日被高陽(yáng)縣公安局監(jiān)視居住。

本案由高陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

善林（上海）商務(wù)咨詢(xún)有限公司高陽(yáng)分公司自2016年7月12日至2018年4月在高陽(yáng)縣現(xiàn)代大街東側(cè)朝陽(yáng)路北51號(hào)（后搬至錦華街293號(hào)）經(jīng)營(yíng)期間，張某某、李某某系業(yè)務(wù)員。其中張某某以其妻子蔣某某的名字在善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司注冊(cè)工號(hào)并做業(yè)務(wù)。二人以善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司高陽(yáng)分公司名義在高陽(yáng)縣通過(guò)口頭介紹的方式向不特定人群推廣“善林金融”的投資理財(cái)產(chǎn)品，為該公司向社會(huì)不特定人員吸收資金，所吸收公眾資金全部通過(guò)POS機(jī)或者銀行轉(zhuǎn)賬至善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司總部。善林（上海）商務(wù)咨詢(xún)有限公司高陽(yáng)分公司人員根據(jù)業(yè)務(wù)額度掙得工資及提成。截至案發(fā)，被告人李某某非法吸收金額290萬(wàn)元，張某某非法吸收金額781萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、李某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高陽(yáng)縣人民法院　

檢察官：侯智勇?

檢察官助理：葛丹

2020年8月27日　

附件：

1.被告人張某某、李某某分別監(jiān)視居住于家中。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。