吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

四西檢刑檢刑訴〔2019〕177號　

被告人張某某，男性，1992年**年**日出生，居民身份證號碼：2203821992********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省雙遼市**街**委**組，捕前住在吉林省雙遼市**街**小區(qū)**號樓**單元**室。無違法犯罪經歷。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留（2019年5月31日至6月3日臨時羈押于江蘇省連云港市看守所），經本院批準，于2019年7月6日被該局執(zhí)行逮捕。現羈押在四平市看守所。

被告人李某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼2203241975********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省雙遼市**鎮(zhèn)**村**屯，捕前住在吉林省雙遼市**村**號樓**單元**室。無違法犯罪經歷。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月29日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留（2019年7月25日至7月28日臨時羈押于山東省濟寧市看守所），經本院批準，于2019年9月5日被該局執(zhí)行逮捕。現羈押在四平市看守所。

本案由吉林省四平市公安局鐵西區(qū)分局偵查終結，以被告人張某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月5日已告知二被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年9月5日已告知投資人有權委托訴訟代理人，依法訊問了二被告人，聽取了二被告人及其辯護人、值班律師、投資人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月30日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月30日補查重報；本院于2019年11月29日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月27日補查重報。二被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：??

被告人張某某于2017年11月份至2018年12月在擔任北京某某投資咨詢有限公司四平分公司（該公司位于四平市鐵西區(qū)**小區(qū)**座**室）法定代表人期間，先期發(fā)展培訓了某某四平分公司實際負責人李某某，后二被告人采取雇用業(yè)務員到街上隨意拉人頭，到某某四平分公司的辦公場所參加由李某某主講投資理財項目推薦會，采用高投入、有保障、高利息、高回報等虛假宣傳手段，針對社會不特定人群進行非法宣傳，未經國家金融管理部門批準，非法吸收公眾存款，涉及非法吸收公眾存款群眾59人，非法吸收資金5，677，000.00元；現尚欠本金5，437,667.00元。被告人張某某非法獲利133，400.00元；被告人李某某非法獲利124，988.63元。

案發(fā)后，二被告人被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：受案登記表、抓獲經過、出所登記表、公民戶籍信息、無違法犯罪經歷證明、某某企業(yè)信息、營業(yè)執(zhí)照、股東會決議、負責人信息；

2、被告人張某某、李某某的供述與辯解；

3、投資人藺某某等人的證言；

4、投資人報案登記表、銀行賬戶交易明細、財富咨詢與管理服務協議、收款確認書、收條等材料；

5、同案程某某（北京市公安局東城分局已立案偵查）、易某某（北京市公安局東城分局已立案偵查）的供述；

6、證人盛某某、張某甲、王某某、張某乙、薄某某、王某甲的證言；

7、宣傳材料、照片、微信記錄、照片影印件；

8、北京某某投資咨詢有限公司四平分公司匯總表、張某某銀行卡提成明細表、付款明細表。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、李某某違反國家金融管理法規(guī)，采用高投入、有保障、高利息、高回報等虛假宣傳手段，向社會不特定人群非法吸收公眾存款，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責任，二被告人系共同犯罪。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四平市鐵西區(qū)人民法院　

檢察員：邵越

2019年12月30日　

附：

?????1．被告人張某某、李某某均羈押于四平市看守所；

2．案卷材料和證據11冊；

3．《認罪認罰具結書》2份；

4.?光盤1張。