湖南省常寧市人民檢察院

起?訴?書

常檢一部刑訴〔2020〕36號

被告人朱某某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼3425291987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省涇縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省株洲市荷塘區(qū)**路**小區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪于2020年8月7日被常寧市公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被常寧市公安局逮捕。

被告人張某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份證號碼4290051975********，漢族，初中文化，中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地湖北省潛江市楊市街道**村**組，住湖南省株洲市蘆淞區(qū)**街道**路**大廈**室。因涉嫌詐騙罪于2020年8月7日被常寧市公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被常寧市公安局逮捕。

本案由湖南省常寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年被告人朱某某在緬甸小勐臘經(jīng)營超市時認識了曠某某（在逃），兩人以微信號保持聯(lián)系。2020年1月，曠某某聯(lián)系被告人朱某某幫助取現(xiàn)及轉(zhuǎn)賬，約定按取款金額的百分之四給付勞務(wù)費（每1萬元返現(xiàn)400元）。被告人朱某某明知對方需要取現(xiàn)的資金來源非法，為牟取不法利益仍答應(yīng)對方的請求，于2020年2月聯(lián)系被告人張某甲取款，約定按取款約定的百分之一給付被告人張某甲勞務(wù)費，被告人張某甲取款后每萬元留取400元勞務(wù)費，其余9600元以存現(xiàn)方式按曠某某指定的銀行卡匯款，預(yù)留的勞務(wù)費中被告人朱某某得300元。被告人張某甲明知需要取現(xiàn)的資金來源不合法，仍答應(yīng)替被告人朱某某取款并轉(zhuǎn)賬，為此被告人張某甲準(zhǔn)備了本人名下郵政銀行卡62179955200********（已扣押）、農(nóng)業(yè)銀行卡62284811093********（已扣押），交通銀行卡62226243200********（已扣押）、中國銀行卡62178575000********（已扣押）、光大銀行621492260********，興業(yè)銀行6229083660********用于取現(xiàn)，騙取肖某甲銀行卡62305211000********、梁某某銀行卡62122619030********、何某甲工行卡62122536020********（已扣押）、黃某某農(nóng)業(yè)銀行卡62284801287********（已扣押）用于接受曠某某及詐騙犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)款，至被抓獲時止共取款50余次，累計取款金額83萬余元。通過幫助曠某某取款，被告人朱某某非法獲利3萬余元、被告人張某甲非法獲利1萬余元，具體犯罪事實如下：

1.2020年6月30日被害人唐某某在陌陌聊天軟件上結(jié)識一名自稱“李光澤”的男子,在“李光澤”誘騙下，唐某某于2020年7月7日登陸“微沃福”虛假賭博平臺上進行博彩投注。自2020年7月7日至同月22日，犯罪嫌疑人冒用平臺客服以博彩及繳納保證金名義誘騙唐某某用自己的交通銀行卡62226237100********、興業(yè)銀行卡6229083378********九次向其指定的邱某甲農(nóng)業(yè)銀行卡62284801488********共計轉(zhuǎn)賬163802.5元。被騙款項隨即被嫌疑人分別轉(zhuǎn)入何某甲工行卡62122536020********、肖某甲銀行卡62305211000********、梁某某銀行卡62122619030********、何某乙的銀行卡62305211000********,其中轉(zhuǎn)入何某甲農(nóng)行卡62122536020********五筆共計十二萬元,轉(zhuǎn)入肖某甲銀行卡62305211000********三萬元,轉(zhuǎn)入梁某某銀行卡62122619030********兩萬元。曠某某通知被告人朱某某取現(xiàn)，被告人朱某某即安排被告人張某甲取款。被告人張某甲用肖某甲銀行卡62305211000********取現(xiàn)三萬元,用梁某某銀行卡62122619030********取現(xiàn)兩萬元。為方便取現(xiàn)，被告人張某甲將何某甲工行卡62122536020********內(nèi)的十二萬元分別轉(zhuǎn)入自己的郵政銀行卡62179955200********（已扣押)、農(nóng)業(yè)銀行卡62284811093********（已扣押)、中國銀行卡62178575000********（已扣押)、光大銀行卡621492260********、興業(yè)銀行卡6229083660********內(nèi)在株洲市通過柜員機或柜臺取現(xiàn),扣除取款金額百分之四的勞務(wù)費后將現(xiàn)金轉(zhuǎn)存至?xí)缒衬持付ǖ氖湛钯~戶匡某某農(nóng)業(yè)銀行卡62305200800********內(nèi)。

2.2020年6月6日被害人肖某乙在陌陌聊天軟件上結(jié)識一名自稱“胡曉峰”的男子,在“胡曉峰”誘騙下肖某乙于2020年6月21日登陸“微沃?！碧摷儋€博平臺上進行博彩投注。犯罪嫌疑人先允許肖某乙小額提現(xiàn)取得其信任,隨后誘騙肖某乙持續(xù)向其指定的銀行卡轉(zhuǎn)款。自2020年6月21日至2020年7月16日止,犯罪嫌疑人冒用平臺客服以博彩及繳納保證金、交納罰款名義誘騙肖某乙用自己的農(nóng)業(yè)銀行卡62284800892********向嫌疑人提供的邱某甲農(nóng)行卡62284801488********、何某甲農(nóng)行卡62122536020********、葉某某的農(nóng)行卡62305207800********賬戶內(nèi)多次轉(zhuǎn)款共計509479元。詐騙成功后,嫌疑人將邱某甲62284801488********賬戶的資金分別轉(zhuǎn)入何某甲62122536020********、肖某甲62305211000********、梁某某62122619030********等賬戶內(nèi),曠某某通知被告人朱某某取款,被告人張某甲將詐騙所得款項分別轉(zhuǎn)入郵政銀行卡62179955200********(已扣押)、中國銀行卡62178575000********(已扣押)、興業(yè)銀行卡6229083660********內(nèi)后在株洲市通過柜員機或柜臺取現(xiàn),扣除取款金額百分之四的勞務(wù)費后將現(xiàn)金轉(zhuǎn)存至?xí)缒衬持付ǖ氖湛钯~戶62284533380********、62179959300********等銀行賬戶內(nèi)。

3.2020年6月22日被害人張某乙在小紅書聊天軟件上結(jié)識一名昵稱“聽風(fēng)看月”的男子,在“聽風(fēng)看月”誘騙下，張某乙于2020年6月22日登陸“阿里國際”網(wǎng)站上進行博彩投注,自2020年6月22日始被害人張某乙三次向何某甲的農(nóng)行卡xxxx6轉(zhuǎn)賬11519元,至同年6月25日發(fā)現(xiàn)被騙?？鄢岈F(xiàn)的1684元，被害人張某乙共計被騙現(xiàn)金9835元。被騙款項全部轉(zhuǎn)入被告人張某甲交通銀行卡62226243200********后被被告人張某甲取現(xiàn)。

4、2020年5月被害人魯某某在陌陌聊天軟件上結(jié)識自稱“李光澤”的男子,在“李光澤”誘騙下被害人魯某某登陸“微沃福”虛假賭博平臺上進行博彩投注。犯罪嫌疑人先允許魯某某小額提現(xiàn)取得其信任,隨后誘騙魯某某于2020年6月27日通過自己的銀行卡62288510********持續(xù)向其指定的葉某某銀行卡62305207800********轉(zhuǎn)款五次共計19700元。2020年6月29日犯罪嫌疑人通過葉某某銀行卡62305207800********向被告人張某甲的交通銀行卡62226243200********（已扣押)轉(zhuǎn)賬20000元，被告人張某甲將此款在株洲市**機取現(xiàn)。

5、2020年5月被害人劉某某通過朋友推薦結(jié)識自稱“趙航”的男子,在“趙航”誘騙下被害人劉某某登陸“騰訊微沃?！碧摷儋€博平臺上進行投資,受到蒙騙的劉某某于2020年6月17日向葉某某的農(nóng)行卡62305207800********轉(zhuǎn)賬10000元，于2020年7月8日向邱某乙的銀行卡62284801488********轉(zhuǎn)賬10000元，于2020年7月26日向肖某丙的銀行卡62305208000********轉(zhuǎn)款34480元，于2020年7月30日向肖某丙的銀行卡62305208000********轉(zhuǎn)款20000元,共計被騙現(xiàn)金74480元。其中轉(zhuǎn)入葉某某的農(nóng)行卡62305207800********10000元于2020年6月18日被嫌疑人轉(zhuǎn)入張某甲的交通銀行卡62226243200********(該卡已扣押),后張某甲在株洲市**機取現(xiàn);轉(zhuǎn)入邱某乙的銀行卡62284801488********的10000元被嫌疑人于2020年7月8日轉(zhuǎn)入何某甲農(nóng)行卡62122536020********,后被告人張某甲在株洲市**機取現(xiàn)。

6、2020年4月被害人徐某某通過微信交友結(jié)識自稱“趙航”的男子，在“趙航”誘騙下徐某某登陸“騰訊微沃?！碧摷儋€博平臺上進行投注，徐某某通過自己的興業(yè)銀行卡6229085530********、桂林銀行卡622856190********、農(nóng)業(yè)銀行卡62284801485********、賓某某的農(nóng)業(yè)銀行卡62284801488********向葉某某的農(nóng)行卡62305207800********轉(zhuǎn)賬103800元，向邱某甲的銀行卡62284801488********轉(zhuǎn)賬13600元，向肖某丙的銀行卡62305208000********轉(zhuǎn)款30000元,向周某某的銀行卡62179971100********轉(zhuǎn)賬12400元,向貴陽云巖凱優(yōu)百貨店對公賬戶建設(shè)銀行卡62325171********轉(zhuǎn)賬80610元,共計被騙240410元。其中2020年7月17日邱某甲的銀行卡62284801488********向何某甲農(nóng)行卡62122536020********轉(zhuǎn)賬2000元,被告人張某甲將20000元轉(zhuǎn)入繼續(xù)轉(zhuǎn)入自己的郵政卡62179955200********后在株洲取現(xiàn);葉某某的農(nóng)行卡62305207800********向被告人張某甲交通銀行卡62226243200********于2020年6月22日轉(zhuǎn)賬30000元，于6月23日轉(zhuǎn)賬50000元，于6月25日轉(zhuǎn)賬15000元，于2020年6月26日向肖云華的工商銀行卡62155919030********轉(zhuǎn)賬20000元,上述共計115000元由被告人張某甲在株洲市**機取現(xiàn)。

本案由常寧市公安局凍結(jié)的曠某某賬戶62366839300********內(nèi)現(xiàn)金130995.79元、曠某某賬戶62284533380********內(nèi)現(xiàn)金132308.17元,匡某某賬戶62305200800********內(nèi)現(xiàn)金30.46元建議依法裁定返還給本案被害人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人張某甲、朱某某家扣押物品清單；2.戶籍資料、到案經(jīng)過、情況說明一份、銀行賬戶交易流水等書證；3.證人肖某甲的證言；4.被害人唐某某、肖某乙、張某乙、魯某某、徐某某、劉某某的陳述；5.被告人朱某某、張某甲的供述與辯解；6.搜查、檢查、辨認筆錄；7.電子數(shù)據(jù)；8.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某、張某甲無視國家法律，明知是犯罪所得而予以取款、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某甲具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。建議判處被告人張某甲四年以上六年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

常寧市人民法院

檢察官：黃春華

檢察官助理：劉曉玲

2020年11月30日

附件：

1.被告人朱某某、張某甲現(xiàn)羈押于常寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊（偵查卷肆冊，檢察卷壹冊）。

3.證人名單和證據(jù)目錄各一份。

4.換押證二份。

5.《認罪認罰具結(jié)書》一份。