湖北省武漢市東西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武東檢二部刑訴〔2020〕66號

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3422221986********，漢族，大學文化，無職業(yè)，出生地安徽省宿州市，住安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月8日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年12月11日經本院批準逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

被告人曾某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3422011974********，漢族，初中文化，務農，出生地安徽省宿州市，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月6日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月3日經本院批準逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

被告人歐陽某某，女，1972年**月**日出生，身份證號碼3422221972********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地安徽省宿州市，住安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月8日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月3日經本院批準逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局東西湖區(qū)分局偵查終結，以被告人張某某、曾某某、歐陽某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年2月11日日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案件重大、復雜，2020年3月11日，經依法批準，本案延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2016年3月，被告人張某某、曾某某、歐陽某某加入以“**經營”為名的傳銷組織。該傳銷組織在本市東西湖區(qū)**園、**城等地以“**經營”為名，謊稱政府引進民間閑散資金進行項目運作，要求參加者繳納人民幣3,800元至102,800元不等的入門費以獲得加入資格，但并未向參加者實際交付商品，也不實際從事經營活動，而是按照其累積發(fā)展下線人員的數(shù)量和吸納資金的數(shù)額在傳銷組織中分別設立業(yè)務員、組長、主任、經理、老總五個層級，以層級和發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者呈金字塔形向下繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，謊稱最高可獲利人民幣1,380萬元。該傳銷組織由老總領導，上級老總領導下級老總，下級老總領導下線傳銷人員，同時設置經理室，安排若干傳銷人員擔任大總管、申購總管、自律總管、能力總管、經晨總管、自律配合、能力配合等職務，在老總的領導下分別承擔管理、協(xié)調、宣傳、培訓等職責。被告人張某某、曾某某、歐陽某某加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線人員，先后晉升為老總，負責領導下級老總或者經理室管理下線傳銷人員，組織、領導下線傳銷人員開展傳銷活動。截至案發(fā)，該傳銷組織內部參與傳銷活動人員達30人以上，層級達3級以上。

被告人張某某、曾某某、歐陽某某主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.身份信息、到案經過、破案經過、組織結構圖等書證；2.證人楊某某等人的證言；3.辨認筆錄等筆錄；4.同案人朱某甲、歐陽某甲、朱某乙、李某甲、彭某某、張某甲、龍某某、李某乙、榮某某、梁某某、朱某丙的供述；5.被告人張某某、曾某某、歐陽某某的供述和辯解。

本院認為，被告人張某某、曾某某、歐陽某某組織、領導以投資經營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，組織、領導的傳銷人員在30人以上且層級在3級以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人張某某、曾某某、歐陽某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市東西湖區(qū)人民法院

檢察員：廖詠

????????????????????????????????2020年3月25日

附：

1.?被告人張某某、曾某某現(xiàn)羈押于武漢市東西湖區(qū)看守所；被告人歐陽某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.《證人（鑒定人）名單》1份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。