河北省易縣人民檢察院　

起?訴?書

易檢一部刑訴〔2020〕233號(hào)　

　　被告人張某某，女，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼******，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地及經(jīng)常居住地：******，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月28日被易縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人曲某某，女，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼******，漢族，群眾，小學(xué)文化，戶籍所在地及經(jīng)常居住地：******，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月23日被易縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由易縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、曲某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某(已判決)、梁某某(已判決),于2009年5月份至2015年12月份,先后注冊(cè)成立易縣鑫騏養(yǎng)雞專業(yè)合作社、易縣騏鑫玉米種植農(nóng)民專業(yè)合作社、易縣百億投資有限公司,并分別任法人代表。自2012年8月份開始,先后在易縣流井鄉(xiāng)、橋頭鄉(xiāng)及淶水縣婁村設(shè)立8個(gè)代辦點(diǎn),做為易縣鑫騏養(yǎng)雞專業(yè)合作社、易縣騏鑫玉米種植農(nóng)民專業(yè)合作社的分社,未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),通過印制宣傳彩頁(yè)及口口相關(guān)等方式進(jìn)行公開宣傳,以承諾每年給付6%-10%的利息,或入股給付固定分紅回報(bào)為誘餌,向社會(huì)公眾吸收資金。成立易縣百億投資有限公司后,將原分社改為公司分社,所吸收資金手續(xù)改為公司手續(xù),并任命被告人魏某某(已判決)、孟某某（已判決)、梁某某(已判決)為公司主要負(fù)責(zé)人,物色增加分社人員,進(jìn)行培訓(xùn),制定業(yè)績(jī)考核,給予提成獎(jiǎng)勵(lì),繼續(xù)開展非法吸收資金活動(dòng),經(jīng)保定中鑫司法會(huì)計(jì)鑒定中心司法會(huì)計(jì)鑒定:截至案發(fā),易縣百億投資有限公司吸收存款共涉及2166人,其中:已出局992人,未出局1174人,吸收存款金額弁210371551.4元,已兌付本金167073107元,未兌付本金43298444.4元,付息(紅利)12582031.96元,2019年8月28日王某將3萬元贓款退至易縣公安局。

被告人張某某,于2012年8月份至2019年7月份左右，先后在易縣鑫騏合作社新馬頭代辦點(diǎn)及易縣百億投資有限公司新馬頭分社上班期間,辦理存取款手續(xù),記載相關(guān)賬目,宣傳、介紹他人存款、入股。經(jīng)保定中鑫司法會(huì)計(jì)鑒定中心司法會(huì)計(jì)鑒定:截止案發(fā),張某某吸收存款共涉及17人,吸收存款金額共854500元,兌付本金131200元,付息8323.50元,未兌付本金723300元,賺取工資132075元,提成3980元,另與盧某某二人共同提成120元；與魏某某共同賺取工資4410元；與魏某某、盧某某共同賺取工資3130元。

被告人曲某某在擔(dān)任易縣百億投資有限公司淶水婁村分社支委期間,宣傳、介紹他人存款。經(jīng)保定中鑫司法會(huì)計(jì)鑒定中心司法會(huì)計(jì)鑒定:截止案發(fā),曲某某吸收存款共涉及5人,吸收存款金額232000元,已兌付本金2250元,未兌付本金229750元,賺取工資、提成1000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被告人供述和辯解；4、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、曲某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、曲某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，為掙取工資提成，幫助所在分社向社會(huì)不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，給存款人造成數(shù)額巨大的直接經(jīng)濟(jì)損失，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省易縣人民法院　

????????????????????????????????檢察官：王維福

???????????????????????????????檢察官助理：王劍

???????????????????????????????2020年9月22日　

附件：

1.被告人張某某、曲某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。