合肥鐵路運輸檢察院

起?訴?書

合鐵檢訴刑訴〔2020〕Z60號

被告人張某某，男，1968年**月**日生，公民身份號碼3421211968********，漢族，初中文化，安徽**工程有限公司**，住安徽省阜陽市潁州區(qū)**社區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，2020年5月14日由上海鐵路公安局合肥公安處刑事拘留，同月16日延長刑事拘留期限至三十天；2020年6月16日因本院不批準逮捕，由上海鐵路公安局合肥公安處決定取保候?qū)?，同?月10日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人易某某，男，1967年**月**日生，公民身份號碼4130261967********，漢族，初中文化，南京**建筑勞務(wù)有限公司**，戶籍在河南省固始縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省六安市葉集區(qū)**棟**號，因涉嫌詐騙罪，2020年6月3日由上海鐵路公安局合肥公安處刑事拘留，同月5日延長刑事拘留期限至三十天；2020年7月8日經(jīng)本院批準，次日由上海鐵路公安局合肥公安處執(zhí)行逮捕。

本案由上海鐵路公安局合肥公安處偵查終結(jié)，以被告人易某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日向本院移送起訴。本院受理后，于9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，**值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年10月23日退回偵查機關(guān)補充偵查，上海鐵路公安局合肥公安處補充偵查完畢，于2020年11月19日移送本院審查起訴。二被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年12月至2020年3月，被告人張某某以非法占有為目的，明知其簽訂的《滬蓉線高鐵護欄安裝工程五標》合同系虛假項目，仍隱瞞事實真相，以簽訂分包合同收取保證金名義騙取蔡某某、劉某某人民幣共計2萬元。具體事實分述如下：

1.2019年12月31日，被告人張某某采取上述方式騙取蔡某某人民幣1萬元。

2.?2020年3月26日，被告人張某某采取上述方式騙取劉某某人民幣1萬元。

二、2020年5月，被告人易某某以非法占有為目的，明知其簽訂的合肥至淮南《高鐵護欄安裝工程》合同系虛假項目，仍隱瞞事實真相，以簽訂分包合同收取合同保證金名義騙取陳某某、鮑某某人民幣共計9千元。具體事實分述如下：

1.2020年5月11日，被告人易某某采取上述方式騙取陳某某人民幣5千元。

2.?2020年5月18日，被告人易某某采取上述方式騙取鮑某某人民幣4千元。

2020年5月13日、6月2日，被告人張某某、易某某先后被公安機關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后易某某主動退賠了騙取的9千元人民幣。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人陳某某、鮑某某的陳述、書證《工程施工合同》、《內(nèi)部班組協(xié)議》證實，被告人易某某將從安徽文海新能源科技有限公司邵某某處承包的合肥至淮南高鐵護欄網(wǎng)片安裝工程施工合同，分別于2020年5月11日、18日以簽訂內(nèi)部班組協(xié)議的名義分包給陳某某、鮑某某的事實，后該合同一直沒有施工的事實。

2.?被害人蔡某某、劉某某的陳述、書證《內(nèi)部合作協(xié)議》《鐵路護欄安裝工程施工協(xié)議》《內(nèi)部合作協(xié)議》證實，被告人張某某將從易某某處承包的滬蓉錢鐵路橋下封閉護欄安裝工程五標合同，分別于2019年12月31日、2020年3月26日以簽訂內(nèi)部合作協(xié)議的名義分包給蔡某某、劉某某的事實，后該合同一直沒有施工的事實。

3.書證《搜查筆錄》《扣押物品情況》證實，公安機關(guān)從被告人張某某、易某某所在公司依法搜出并扣押了上述合同和協(xié)議。

4.書證《微信轉(zhuǎn)賬截圖》《微信支付交易明細證明》、證人李某某的證言證實，被告人張某某分別于2019年12月31日、2020年3月29日收到蔡某某通過李某某微信轉(zhuǎn)給的合同保證金1萬元、劉某某微信轉(zhuǎn)給的合同保證金1萬元人民幣。

5.書證阜陽潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行卡復印件、《借記卡賬戶明細清單》、《微信支付交易明細證明》、《微信轉(zhuǎn)賬截圖》證實，被告人易某某分別于2020年5月11日、2020年5月20日收到陳某某通過銀行卡轉(zhuǎn)給的合同保證金人民幣4000元、鮑某某通過微信轉(zhuǎn)給的合同保證金人民幣5000元人民幣。

6.證人高某某、邵某某、單某某、郭某某等的證言、書證《鐵路營業(yè)線施工合同》《勞務(wù)分包合同》證實，被告人張某某、易某某分別簽訂的滬蓉錢鐵路橋下封閉護欄安裝工程五標合同和合肥至淮南高鐵護欄網(wǎng)片安裝工程施工合同均系虛假項目的事實。

7.書證歸案情況說明，證實2020年5月13日、6月2日，被告人張某某、易某某先后被公安機關(guān)抓獲歸案的事實。

8.書證常住人口基本信息，證實被告人易某某、張某某已達完全刑事責任年齡。

9.被告人張某某的供述證實，其明知簽訂的滬蓉線鐵路橋下封閉護欄安裝工程五標可能系虛假項目，仍先后以簽訂分包合同收取保證金名義騙取蔡某某、劉某某共計2萬元的事實。

10.被告人易某某的供述證實，其明知簽訂的合肥至淮南高鐵護欄網(wǎng)片安裝工程可能系虛假項目，仍先后以簽訂分包合同收取保證金名義騙取陳某某、鮑某某共計9千元的事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人易某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為被告人易某某、張某某以非法占有為目的，采用隱瞞真相的方式騙取他人錢財，數(shù)額較大，二被告人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。二被告人歸案后均如實供述犯罪事實，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰；二被告人均承認指控的犯罪事實，自愿接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

合肥鐵路運輸法院

檢察員：?沈國瑜

2020年12月28日

附：

1．被告人易某某現(xiàn)羈押在蚌埠鐵路公安處看守所；張某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)十一冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5.《量刑建議書》一份。