湖北省武漢市江夏區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武夏檢刑訴〔2019〕251號(hào)

被告人張某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4207041994********，漢族，大專文化，中共黨員，原系武漢**經(jīng)營(yíng)有限公司**，出生地湖北省鄂州市，戶籍所在地湖北省鄂州市鄂城區(qū)**鎮(zhèn)**村**橋**號(hào)，現(xiàn)租住武漢市武昌區(qū)**路**園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月18日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人易某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309221994********，漢族，大專文化，原系武漢**經(jīng)營(yíng)有限公司**，出生地湖南省益陽(yáng)市，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市桃江縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)租住湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月8日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人胡某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290211995********，漢族，大專文化，原系武漢**經(jīng)營(yíng)有限公司**，出生地湖北省神農(nóng)架林區(qū)，戶籍所在地湖北省神農(nóng)架林區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省宜昌市猇亭區(qū)**村**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年5月6日被浙江省余姚市公安局刑事拘留，同年6月9日被該局監(jiān)視居住，同年11月9日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年12月15日被該局取保候?qū)彛?018年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年11月25日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行，2019年1月1日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由武漢市公安局江夏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、易某某、胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年2月24日至2019年3月10日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年3月8日至2019年4月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月，張某甲（另案處理）在其母公司北京**商品經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京**公司”）的資助下，注冊(cè)成立武漢**經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢**公司”），其任**公司**，在本區(qū)**開(kāi)發(fā)區(qū)**商業(yè)中心設(shè)立辦公區(qū)，并以**公司名義與河北濱海**服務(wù)有限公司郵幣卡交易中心（以下簡(jiǎn)稱“河北濱海**交易中心”）簽訂合作協(xié)議，成為該中心代碼為“2****”的經(jīng)紀(jì)會(huì)員單位，從事線上郵幣卡交易。

武漢**公司招攬被告人張某某、易某某、胡某某及周某某等人（均另案處理）為**，尹某某、趙某某等人（均另案處理）為業(yè)務(wù)員，**與業(yè)務(wù)員受張某甲指使，相互配合，以虛擬身份添加被害人為微信好友、與被害人聊天取得信任，向被害人謊稱在郵幣卡中心有熟人，可以獲取內(nèi)幕消息及郵幣卡漲跌信息，并向被害人發(fā)送虛假的郵幣卡漲勢(shì)圖，營(yíng)造高回報(bào)高收益氛圍，使被害人錯(cuò)誤地認(rèn)為只要聽(tīng)從其指令進(jìn)行郵幣卡交易即可獲利。而該郵幣卡交易實(shí)際由北京**公司旗下**資產(chǎn)管理有限公司進(jìn)行操盤，**公司通過(guò)持有市場(chǎng)中絕大多數(shù)郵幣卡、多個(gè)子賬戶之間進(jìn)行對(duì)手操作、制造虛假的K線良好走勢(shì)等誘騙被害人進(jìn)行大額投入。**公司將操盤信息反饋給各經(jīng)紀(jì)會(huì)員單位，包括武漢**公司，在接收操盤信息后，被告人張某某、易某某、胡某某等人受張某甲指使，根據(jù)操盤信息“指導(dǎo)”被害人操作，在被害人大額資金投入后，操盤團(tuán)隊(duì)采取高拋低吸、反向操作等方式使被害人大量虧損，從中賺取差價(jià)及交易的手續(xù)費(fèi)。在被害人懷疑被騙時(shí)，被告人張某某、易某某、胡某某及各自所屬的業(yè)務(wù)員做好安撫，并誘騙被害人改持其他郵幣卡，進(jìn)行新一輪的詐騙。張某甲及被告人張某某、易某某、胡某某等人通過(guò)上述方式，在2016年9月至同年12月間，誘騙胡某甲、孫某某、陳某某等人在河北濱海**交易中心進(jìn)行交易，造成被害人巨額虧損，從而詐騙錢財(cái)。被告人張某某、易某某、胡某某通過(guò)北京**公司及張某甲分得大量贓款，用于個(gè)人花銷。經(jīng)審計(jì)，2016年9月至同年12月間，被告人張某某所負(fù)責(zé)的**組共有64名“客戶”在河北濱海**交易中心進(jìn)行交易，手續(xù)費(fèi)及虧損共計(jì)人民幣18242558.28元；被告人易某某所負(fù)責(zé)的**組共有23名“客戶”在河北濱海**交易中心進(jìn)行交易，手續(xù)費(fèi)及虧損共計(jì)人民幣9281624.73元；被告人胡某某所負(fù)責(zé)的**組共有22名“客戶”在河北濱海**交易中心進(jìn)行交易，手續(xù)費(fèi)及虧損共計(jì)人民幣8483319.36元。

2017年5月6日17時(shí)許，被告人胡某某在湖北省宜昌市猇亭區(qū)**村**棟**單元**室被浙江省余姚市公安局偵查人員抓獲，當(dāng)日被該局刑事拘留，同年6月9日該局在浙江省余姚市**街道**路**號(hào)對(duì)被告人胡某某執(zhí)行指定居所監(jiān)視居住，同年11月9日，本區(qū)公安分局偵查人員至上述地點(diǎn)將被告人胡某某帶回至武漢市第一看守所羈押。2018年10月18日14時(shí)許，被告人張某某在武漢市洪山區(qū)**小區(qū)門口被公安人員抓獲。2018年11月8日21時(shí)許，被告人易某某在湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**河畔**小區(qū)**棟**房被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易流水等書(shū)證；2.被害人胡某甲、孫某某、陳某某等人的陳述；3.證人張某甲、劉某某、孔某某等人的證言；4.武漢天意會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司鑒證報(bào)告；5.電子數(shù)據(jù)；6.被告人張某某、易某某、胡某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某、易某某、胡某某詐騙他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人張某某、易某某、胡某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某某、易某某、胡某某均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市江夏區(qū)人民法院

檢察員：席玉霞

2019年4月23日

附：

1.被告人張某某、易某某現(xiàn)羈押于武漢市江夏區(qū)看守所；被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∫瞬歇V亭區(qū)**村**棟**單元**室（聯(lián)系電話：1877185****）。

2.案卷證據(jù)和材料共四冊(cè)。

3.《證人（鑒定人）名單》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。