浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕2267號(hào)

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201061982********，漢族，文化程度大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍地湖北省武漢市漢陽區(qū)**路**號(hào)**棟**室。因本案于2020年8月21日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月25日被逮捕。

被告人徐某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201231981********，漢族，文化程度大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍地湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**道**號(hào)**棟**單元**室。因本案于2020年8月20日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月25日被逮捕。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3624251988********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍地江西省永豐縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。因本案于2020年8月21日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月25日被逮捕。

被告人潘某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼2201831988********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍地吉林省德惠市**鄉(xiāng)**村**自然村**組。因本案于2020年8月21日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月25日被逮捕。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、徐某甲、李某甲、潘某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至2020年1月期間，被告人張某某伙同被告人徐某甲、李某甲、潘某某，在明知香港**國際公司“**國際”、“**4”為虛擬的黃金期貨交易平臺(tái)的情況下，仍然為該詐騙平臺(tái)提供客戶出入金收款提現(xiàn)的支付結(jié)算服務(wù)，由被告人張某某負(fù)責(zé)聯(lián)系對(duì)接聯(lián)系該平臺(tái)相關(guān)事宜，由被告人徐某甲負(fù)責(zé)該平臺(tái)所有資金的歸集、賬目整理、利潤(rùn)分成，由被告人李某甲和潘某某負(fù)責(zé)提供收款使用的賬戶和核對(duì)每日收款明細(xì)。期間共為該平臺(tái)收取客戶入金118976414.6元，四人共抽取入金金額的0.5%作為非法獲利，共計(jì)人民幣524132元。經(jīng)查：

1.?2019年4月至2019年8月期間，被害人雷某某在浙江省杭州市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**公寓**號(hào)樓**室家中，在“**國際”、“**4”平臺(tái)黃金期貨交易，通過被告人張某某、徐某甲、李某甲、潘某某等人控制的出入金賬戶被騙136816.78元。

2.?2019年4月至2019年6月期間，被害人關(guān)某某在廣東省中山市石岐區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室家中，在“**國際”、“**4”平臺(tái)黃金期貨交易，通過張某某、徐某甲、李某甲、潘某某等人控制的出入金賬戶被騙488025元。

綜上，四名被告人的詐騙金額共計(jì)人民幣624841.78元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：戶籍證明、前科劣跡查詢記錄、情況說明、協(xié)查財(cái)產(chǎn)通知書、銀行流水、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、支付寶賬戶信息、刑事提取筆錄、工商登記資料以及對(duì)公賬戶信息、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬截圖、聊天記錄、資金去向賬戶信息、檢查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄以及扣押清單等；

2.?證人曾某某、李某乙、施某某、陳某某、劉某某、徐某乙、李某丙等人的證言及抓獲經(jīng)過；

3.?被害人雷某某、關(guān)某某的陳述；

4.?被告人張某某、徐某甲、李某甲、潘某某的供述與辯解以及辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。四名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、徐某甲、李某甲、潘某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供支付結(jié)算幫助，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、徐某甲、李某甲、潘某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條第二款之規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此??致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢??察??員：嚴(yán)??敏

檢察官助理：施??倩

2020年12月23日

附：

????1.被告人張某某、徐某甲、李某甲現(xiàn)羈押于西湖區(qū)看守所；被告人潘某某現(xiàn)羈押于杭州市看守所。

2偵查卷壹冊(cè)，其余為電子案卷推送。

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書肆份。