湖南省益陽(yáng)市大通湖管理區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大檢公刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人張某某，男，1981年**月**日出生，湖南省益陽(yáng)市人，公民身份證號(hào)碼4309031981********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**街道**區(qū)，現(xiàn)住湖南省株洲市天元區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)，因涉嫌詐騙罪,2019年8月27日被益陽(yáng)市公安局大通湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年9月30日被益陽(yáng)市公安局大通湖分局逮捕，經(jīng)本院決定，2020年3月30日對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，男，1973年**月**日出生，湖南省益陽(yáng)市人，公民身份證號(hào)碼4323211973********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住益陽(yáng)市赫山區(qū)**委黨校院內(nèi)，因犯非法拘禁罪，2016年3月23日被赫山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年；因涉嫌詐騙罪,2019年10月25日被益陽(yáng)市公安局大通湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年11月25日被益陽(yáng)市公安局大通湖分局逮捕，2020年1月10日被益陽(yáng)市公安局大通湖分局取保候?qū)彛?020年2月4日本院繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某乙，男，1978年**月**日出生，湖南省益陽(yáng)市人，公民身份證號(hào)碼4323211978********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**路**路**號(hào)，現(xiàn)住湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)朝陽(yáng)街道**棟**室，因涉嫌詐騙罪，2019年10月29日被益陽(yáng)市公安局大通湖分局取保候?qū)彛?020年2月4日本院對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1982年**月**日出生，湖南省益陽(yáng)市人，公民身份證號(hào)碼4309021982********，漢族，高中文化，個(gè)體戶，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**小區(qū)，因涉嫌詐騙罪，2019年9月23日被益陽(yáng)市公安局大通湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月29日被益陽(yáng)市公安局大通湖分局逮捕，經(jīng)本院決定，2020年3月30日對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1978年**月**日出生，湖南省益陽(yáng)市人，公民身份證號(hào)碼4323011978********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)春鎮(zhèn)五里**村五里**組，現(xiàn)住益陽(yáng)市赫山區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪,2019年8月27日被益陽(yáng)市公安局大通湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年9月30日被益陽(yáng)市公安局大通湖分局逮捕，2020年1月10日被益陽(yáng)市公安局大通湖分局取保候?qū)彛?020年2月4日本院繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1970年**月**日出生，湖南省益陽(yáng)市人，公民身份證號(hào)碼4323211970********，漢族，初中肄業(yè)，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住湖南省益陽(yáng)市沅江市**附近，因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被益陽(yáng)市公安局大通湖分局取保候?qū)彛?020年2月4日本院對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽(yáng)市公安局大通湖分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、徐某甲、劉某甲、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于同年12月19日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。本院于同年12月26日退回益陽(yáng)市公安局大通湖分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查后，于2020年1月20日重新移送審查起訴。益陽(yáng)市公安局大通湖分局以被告人徐某乙、朱某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于同年3月3日延長(zhǎng)審查起訴15日。本院于同年3月5日將兩案并案審理。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于同年3月5日退回益陽(yáng)市公安局大通湖分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查后于同年3月19日重新移送審查起訴。本院于同年4月16日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某、徐某甲、徐某乙、劉某甲、劉某乙隱瞞真實(shí)借款人信息，以中介費(fèi)的形式收取他人借款利息125萬(wàn)元，并在民事訴訟中隱瞞該事實(shí)，獲得法院生效裁判并予以執(zhí)行，被告人朱某某捏造自己為出借人的事實(shí)，提起民事訴訟，妨害司法秩序、嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)重。具體情況如下：

2013年，被告人張某某、徐某甲、徐某乙、劉某甲、劉某乙合伙出資500萬(wàn)元，以其中100萬(wàn)元作為注冊(cè)資本成立了益陽(yáng)市朝陽(yáng)**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱中億佰聯(lián)公司），余下400萬(wàn)元作為投資款。其中，徐某甲、徐某乙共同出資225萬(wàn)元占股45%，張某某出資120萬(wàn)元占股24%，劉某甲出資80萬(wàn)元占股16%，劉某乙出資75萬(wàn)元占股15%。中億佰聯(lián)公司經(jīng)營(yíng)范圍主要是為民間借貸提供中介服務(wù)。為規(guī)避超范圍經(jīng)營(yíng)的法律風(fēng)險(xiǎn)、獲取更多利益，幾人在辦理注冊(cè)登記手續(xù)時(shí)未將徐某乙列為股東，而是將徐某乙所持股份登記在徐某甲名下。徐某乙保管400萬(wàn)元投資款，并以放款客戶的身份向中億佰聯(lián)公司借款客戶提供貸款收取利息，與此同時(shí)公司則作為中介機(jī)構(gòu)收取中介服務(wù)費(fèi)。

2013年六七月份，被害人黃某某向中億佰聯(lián)公司提出以位于大通湖區(qū)河壩鎮(zhèn)的宇星大廈一樓門面作為抵押向公司借款300萬(wàn)元的申請(qǐng)。張某某、徐某甲等五人經(jīng)商議，決定以徐某乙名義借給黃某某300萬(wàn)元，借款期限6個(gè)月，月利率2%，中億佰聯(lián)公司每月收取1%的服務(wù)費(fèi)。2014年1月份借款到期，黃某某在未歸還本金的情況下，提出追加宇星大廈二樓門面作為抵押再次借款的申請(qǐng)。徐某甲等人商議后，由張某某出面與黃某某商談，同意在原有抵押物的基礎(chǔ)上，追加宇星大廈二樓門面作為抵押，借款520萬(wàn)元給黃某某，借款月利率2%不變，但中介服務(wù)費(fèi)提高到每月3.5%，并要求黃某某先歸還徐某乙的300萬(wàn)元債務(wù)。黃某某同意后，五人決定以徐某乙姐夫朱某某的名義借款給黃某某。徐某乙隨后聯(lián)系了朱某某，朱某某同意以其名義借款。2014年1月9日，黃某某將原抵押給徐某乙的門面以及宇星大廈2樓門面為朱某某辦理了他項(xiàng)權(quán)證。之后黃某某與朱某某簽訂了兩份借款合同，與中億佰聯(lián)公司簽訂了兩份借款咨詢與服務(wù)協(xié)議書。其中一份約定借款金額300萬(wàn)元，借期3個(gè)月，月利率2%，黃某某一次性支付中億佰聯(lián)公司借款金額10.5%的咨詢服務(wù)費(fèi)；另一份約定借款金額220萬(wàn)元，借期2個(gè)月，月利率2%，黃某某一次性支付中億佰聯(lián)公司借款金額7.7%的咨詢服務(wù)費(fèi)。2014年1月10日，張某某等人將徐某乙賬戶中屬于中億佰聯(lián)公司的300萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)入朱某某賬戶，再由朱某某將該300萬(wàn)元轉(zhuǎn)給黃某某。黃某某收到300萬(wàn)元借款后，轉(zhuǎn)到徐某乙賬戶償還前一次借款本金。徐某乙賬戶到賬后，張某某等人將其中220萬(wàn)元轉(zhuǎn)入朱某某賬戶，再由朱某某將該筆220萬(wàn)元轉(zhuǎn)給黃某某。至此，朱某某借款520萬(wàn)元給黃某某，以及黃某某償還徐某乙300萬(wàn)元本金的轉(zhuǎn)賬手續(xù)完成。隨后張某某從黃某某賬戶提現(xiàn)57.3萬(wàn)元作為第一個(gè)月借款利息和合同約定的借款期限內(nèi)所有中介服務(wù)費(fèi)，黃某某實(shí)際收款162.7萬(wàn)元。2014年3月至7月，黃某某應(yīng)張某某的要求先后通過轉(zhuǎn)賬的方式向張某某及其指定銀行賬戶支付共計(jì)140.5萬(wàn)元，加上首次支付的費(fèi)用合計(jì)支付197.8萬(wàn)元。2014年七八月份，張某某等人發(fā)現(xiàn)黃某某有償還能力不足的可能，擔(dān)心本金無(wú)法收回，遂要求黃某某盡快歸還520萬(wàn)元本金，但黃某某因資金緊張無(wú)力償還，中億佰聯(lián)公司隨即決定起訴黃某某。同時(shí)，張某某、劉某甲決定共同出資買下220萬(wàn)元這一筆借款的債權(quán)。因借款合同是朱某某和黃某某簽訂，徐某乙等人要求朱某某以其名義向法院提起民事訴訟。2014年8月12日，朱某某向益陽(yáng)市中級(jí)人民法院提起訴訟，請(qǐng)求法院判處黃某某歸還520萬(wàn)借款及逾期利息，同時(shí)申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。訴訟過程中，朱某某按張某某等人的指示僅承認(rèn)其按照月利率2%的標(biāo)準(zhǔn)收取了黃某某共計(jì)72.8萬(wàn)元利息，對(duì)于中介費(fèi)等情況不予提及。2014年10月21日，益陽(yáng)市中級(jí)人民法院判決朱某某勝訴。黃某某不服，向湖南省高級(jí)人民法院上訴并提出追加張某某及中億佰聯(lián)公司為第三人。2015年1月31日，湖南省高級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。因黃某某未在指定期限內(nèi)履行裁判，同年3月31日，朱某某向益陽(yáng)市中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。同年4月7日，益陽(yáng)市中級(jí)人民法院裁定凍結(jié)、劃撥黃某某銀行存款合計(jì)6206115元，或查封、扣押、凍結(jié)、拍賣、變賣等價(jià)值財(cái)產(chǎn)，或扣留、提取其等額收入。益陽(yáng)市中級(jí)人民法院先后于2015年5月15日、2016年1月19日，委托湖南**有限公司對(duì)黃某某抵押給朱某某的宇星大廈一樓七套12間門面和二樓門面進(jìn)行評(píng)估。經(jīng)該公司評(píng)估，黃某某所屬宇星大廈一樓七套12間門面總價(jià)799.5402萬(wàn)元，二層門面評(píng)估總價(jià)360.6785萬(wàn)元，合計(jì)1160.2187萬(wàn)元。評(píng)估后即進(jìn)入拍賣程序，三次拍賣均流拍，法院依朱某某申請(qǐng)決定變賣抵押的門面。張某某等人決定由張某某和徐某乙先出錢將相應(yīng)價(jià)值的門面買下，購(gòu)房款等法院抵償給朱某某后，再返還給張某某和徐某乙。余下的門面待法院以物抵債交付朱某某，該部分門面為五人共有，個(gè)人所占份額按照借款份額劃分。經(jīng)過變賣程序，2016年6月17日益陽(yáng)市中級(jí)人民法院裁定宇星大廈一樓建筑面積均為92.952平方米的129、130號(hào)門面，建筑面積210.19平方米的111號(hào)門面，建筑面積82.75平方米的106號(hào)門面的房屋所有權(quán)及相應(yīng)土地使用權(quán)利歸張某某所有；宇星大廈建筑面積144.71平方米的112號(hào)門面，建筑面積154.69平方米的114號(hào)門面的房屋所有權(quán)歸徐某乙所有。同年11月4日，益陽(yáng)市中級(jí)人民法院裁定將宇星大廈二層建筑面積2185.93平方米的門面的房屋所有權(quán)及其占用的土地使用權(quán)作價(jià)275.91905萬(wàn)元，交付朱某某抵償黃某某所欠朱某某等額債務(wù)。2018年1月5日，益陽(yáng)市中級(jí)法院裁定將宇星大廈一樓建筑面積210.19平方米的門面房屋所有權(quán)作價(jià)95.01867萬(wàn)元，交付朱某某抵償黃某某所欠朱某某等額債務(wù)。其余債權(quán)，五人示意朱某某向法院表示主動(dòng)放棄。至此，該執(zhí)行案件結(jié)案。

2019年8月26日被告人劉某乙、被告人朱某某被抓獲到案，被告人張某某經(jīng)通知到案。2019年9月23日被告人劉某甲被抓獲到案。2019年10月25日被告人徐某甲在被告人徐某乙的規(guī)勸下主動(dòng)投案。2019年10月29日徐某乙在張某某的規(guī)勸下主動(dòng)投案。

另查明，被告人徐某乙、被告人徐某甲承諾積極退還違法所得以及在徐某乙名下的門面房產(chǎn)。被告人劉某乙承諾將涉案人員共同所得房產(chǎn)中自己所占份額退還給大通湖區(qū)問題樓盤領(lǐng)導(dǎo)小組予以處置。被告人朱某某、被告人張某某、被告人劉某甲承諾將朱某某代持的宇星大廈二樓門面退還給黃某某。黃某某對(duì)徐某乙、徐某甲、張某某、劉某甲、劉某乙表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案說明等書證；

2.證人胡某某、肖某某、王某某的證言；

3.被害人黃某某的陳述；

4.被告人張某某、徐某甲、徐某乙、劉某甲、劉某乙、朱某某的供述與辯解；

5.湖南云電司鑒所[2019]電子數(shù)據(jù)鑒字第295號(hào)電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見書；

6.辨認(rèn)、提取等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某、徐某甲、徐某乙、劉某甲、劉某乙以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序、嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)重，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。張某某、徐某甲、徐某乙、劉某甲、劉某乙共同故意犯罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條，系共同犯罪。五人在共同犯罪中起同等作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款，均系主犯。對(duì)涉案款物，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條依法處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

益陽(yáng)市大通湖管理區(qū)人民法院

檢??察??官：張文

檢察官助理：劉歡

2020年4月29日?

附：

1.被告人取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：張某某1877370****，徐某甲無(wú)，徐某乙1387373****，劉某甲1530737****，劉某乙1867377****，朱某某1351110****。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

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