尉某某人民檢察院　

起?訴?書

尉檢一部刑訴〔2020〕484號　

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3308251989********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地浙江省衢州市龍游縣**街道**路50號3單元402室，住龍游縣龍州街道靈江家苑6幢1803室，2019年12月21日，因涉嫌開設(shè)賭場罪，被尉某某公安局刑事拘留，?2019年12月22日被尉某某公安局取保候?qū)彙?/span>

徐某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3308251991********，漢族，小學，戶籍所在地浙江省衢州市龍游縣，住龍游縣**鄉(xiāng)**村鐵釘塢19號，2019年12月21日，因涉嫌開設(shè)賭場罪，被尉某某公安局刑事拘留，?2019年12月22日被尉某某公安局取保候?qū)彙?/span>

彭某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3308211990********，漢族，小學，無業(yè)，戶籍所在地浙江省衢州市衢江區(qū)，住衢州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村立模21號，2019年12月21日，因涉嫌開設(shè)賭場罪，被尉某某公安局刑事拘留，?2019年12月22日被尉某某公安局取保候?qū)彙?/span>

羅某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3308251981********，漢族，初中，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省衢州市龍游縣，住龍游縣**鄉(xiāng)**村**路24號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，2019年12月30日被尉某某公安局刑事拘留，同日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

方某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3308251980********，漢族，小學，打工，戶籍所在地浙江省衢州市龍游縣**鎮(zhèn)**村**家114號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，2019年8月18日投案自首于龍游縣公安局，當日被龍游縣公安局送衢州市看守所臨時羈押，2019年8月20日被尉某某公安局帶離出所，2019年8月21日被尉某某公安局刑事拘留，同日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由開封市尉某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、徐某某、彭某某、羅某某、方某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

總部在柬埔寨西哈努克省的“金貝娛樂城”?系賭博網(wǎng)站，該賭博網(wǎng)站是針對大陸組織人員利用網(wǎng)絡(luò)進行賭博的；被告人張某某、徐某某、彭某某、羅某某在明知**公司針對大陸組織人員利用網(wǎng)絡(luò)進行賭博的情況下，仍為該公司擔任代理、接受參賭人員投注，并將各自辦理的手機卡、銀行卡等提供給該賭博公司使用，四被告人每人獲利2萬元左右；被告人方某某在**公司針對大陸組織人員利用網(wǎng)絡(luò)進行賭博的情況下，仍為該公司提供銀行卡，其銀行卡涉案流水1500萬余元。五被告人到案后均如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，被告人張某某、徐某某、彭某某三人各自退繳非法所得20000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：（1）戶籍證明證明被告人張某某、方某某、彭某某、羅某某、徐某某的身份、年齡情況；（2）前科證明證明被告人張某某、方某某、彭某某、羅某某、徐某某無違法犯罪記錄的情況；（3）歸案證明證明被告人方某某系投案自首的情況；（4）羈押證明證明被告人方某某被臨時羈押的情況；（5）方某某農(nóng)業(yè)銀行開戶信息及銀行交易明細證明涉案流水情況；（6）投案自首證明證明被告人張某某、彭某某、羅某某、徐某某到案情況；（7）尉某某公安局罰沒票據(jù)三張證明張某某、彭某某、徐某某各自退贓款20000元的事實。2.證人證言：（1）證人葉寧的證言證明2017年7月份，其到柬埔寨“**公司”為網(wǎng)絡(luò)賭博公司擔任代理接受投注，方某某在公司的樓下開飯店，是收銀的老板娘的情況；（2）證人洪某某的證言證明2018年的2月份，其和老婆方某某一起到柬埔寨西哈努克省，其到**公司為網(wǎng)上賭博擔任代理接受投注，并將其本人的三張銀行卡交給賭博公司使用，銀行卡每月500元的傭金的情況；（3）證人杜閃閃的證言證明2017年8、9月份，其通過微信鏈接二維碼在手機里下載APP，利用支付寶、微信充值在網(wǎng)上賭博，三個月輸?shù)羲娜f多元人民幣的情況；?3.被告人的供述與辯解：（1）被告人張某甲的供述證明2017年8、9月份其到柬埔寨西哈努克省**公司打工，將其本人的一張農(nóng)業(yè)銀行卡、一張招商銀行卡，綁定的手機號、支付寶賬號交給**公司，其在該賭博公司擔任代理接受參賭人員的投注，周某某是組長，賭博的形式有斗地主等多種棋牌游戲，參與賭博的都是中國人，其每月底薪3000元，交的銀行卡兩張每月600元的傭金，充值多了有提成，從九月份開始到第二年的四月份，其一共掙了兩萬多元錢；同時證明彭某某也是在該賭博公司擔任代理并接受投注的情況；（2）被告人彭某某的供述證明其于2017年9月份到柬埔寨找到張某某，二人到“金貝娛樂城”賭博公司工作，在賭博網(wǎng)站上給客戶充值，其還為賭博公司提供了其本人的兩張銀行卡和一張手機卡，其和張某某一組，組長是周某某，其一共干了6個月，公司一共給其發(fā)了15000元人民幣左右的情況。（3）被告人徐某某的供述證明2017年7份至2018年的4月份其在柬埔寨**公司（賭博公司）擔任代理接受參賭人員網(wǎng)上投注，并將自己的兩張銀行卡（建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行）交給公司，一張銀行卡每月500元的傭金，工資每個月3000元，其在**公司一共領(lǐng)了兩萬多元錢的情況；（4）被告人方某某的供述證明2018年2月份其和丈夫洪某某一起到柬埔寨打工，其在小賣部工作，其丈夫洪某某到金貝的賭場里上班；其將自己的農(nóng)行銀行卡、手機號、U盾交給一個叫“老胡”的人，老胡答應(yīng)給其說一個月500元人民幣，后來老胡告訴其銀行卡被凍結(jié)了，其后來知道銀行卡做網(wǎng)絡(luò)賭博用了的情況；（5）被告人羅某某的供述證明其2017年10月份去了柬埔寨金邊的**公司賭場，其把一套銀行卡交給了在公司工作的周子建，其在**公司為賭博網(wǎng)站充值，工資保底每月三千五，然后充值按百分之零點零二提成，充值的賭博網(wǎng)站是針對大陸開辦的，賭博的形式有斗地主、炸金花、斗牛、等多種形式，其在公司一共獲利兩萬多元的情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、彭某某、羅某某、徐某某、方某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、彭某某、羅某某、徐某某等人以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔任代理并接受投注，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人方某某明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人犯罪提供銀行卡用于支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人張某某、彭某某、羅某某、徐某某、方某某均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某、徐某某、彭某某各自退繳非法所得20000元，可從輕處罰，建議判處被告人張某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣10000元；建議判處被告人彭某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣10000元；建議判處被告人羅某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣10000元；建議判處被告人徐某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣10000元；建議判處被告人方某某拘役三個月，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

尉某某人民法院　

檢察官：何獻偉

檢察官：王志強

2020年8月13日　

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)彛ㄗ≈罚糊堄慰h龍州街道靈江家苑6幢1803室；電話17858202273）、被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)彛ㄗ≈罚横橹菔嗅榻瓍^(qū)上方鎮(zhèn)立模新村立模21號；電話18892685210）、被告人徐某某取保候?qū)彛ㄗ≈罚糊堄慰h石佛鄉(xiāng)夏家村鐵釘塢19號；電話15305708485）、被告人羅某某現(xiàn)取保候?qū)彛ㄗ≈罚糊堄慰h社陽鄉(xiāng)鳳溪村大嶺足山坪路24號；電話15957048554）、被告人方某某現(xiàn)取保候?qū)彛ㄗ≈罚赫憬♂橹菔旋堄慰h湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)歷寺村汪家114號；電話13646707782）

2.案卷材料和證據(jù)4冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》5份