沈丘縣人民檢察院

起?訴?書

沈檢公訴刑訴〔2019〕209號(hào)

被告人張某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4116021975********，漢族，中專，戶籍所在地河南省周口市川匯區(qū)，住周口市**區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)周口市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月7日被周口市公安局逮捕。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)沈丘縣人民檢察院決定，于2019年3月22日被周口市公安局取保候?qū)彙?/span>

徐某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127231982********，漢族，中專，戶籍所在地河南省周口市商水縣，住周口市**區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年11月26日被周口市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)周口市公安局決定，于2018年12月28日被周口市公安局取保候?qū)彙?/span>

馮某某，曾用名馮某某涵，女性，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127271966********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河南省周口市淮陽(yáng)縣，住**縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)周口市公安局決定，于2018年9月7日被周口市公安局取保候?qū)彙?/span>

李某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127011975********，漢族，高中，戶籍所在地河南省周口市川匯區(qū)，住周口市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)周口市公安局決定，于2018年9月14日被周口市公安局取保候?qū)彙?/span>

范某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127011974********，漢族，初中，戶籍所在地河南省周口市**區(qū)，住周口市**區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)周口市公安局決定，于2018年9月7日被周口市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由周口市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、徐某某、馮某某、李某某、范某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年2月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月22日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1、2014年至2016年期間，楊某某（另案處理）明知****公司未經(jīng)金融主管部門依法批準(zhǔn)，不具有金融機(jī)構(gòu)法人許可證和金融業(yè)務(wù)許可證，仍向公司員工下達(dá)從外界拉存款任務(wù)，向社會(huì)不特定對(duì)象公開(kāi)宣傳，以月息1.5-2分不等的利息非法吸收資金。被告人張某某、馮某某、李某某、范某某等楊某某公司經(jīng)理，各自向不特定人員吸收存款交給公司財(cái)務(wù)。被告人徐某某明知楊某某非法吸收公眾存款，以提供個(gè)人銀行卡、同意在借款合同中簽名的方式提供幫助。

案發(fā)前，張某某在****集團(tuán)共非法吸收公眾存款119萬(wàn)元；范某某在****集團(tuán)共非法吸收公眾存款360萬(wàn)元；馮某某在****集團(tuán)共非法吸收公眾存款1387萬(wàn)元；李某某在****集團(tuán)共非法吸收公眾存款35萬(wàn)元。

案發(fā)前，****公司與集資參與人簽訂的借款合同，其中簽訂有徐某某姓名的借款合同共計(jì)174份、涉及集資參與人員73人，涉案金額為3679萬(wàn)元。

2、2015年3月，被告人楊某某在籌****機(jī)構(gòu)過(guò)程中，要求****集團(tuán)所有員工投資入股，并積極動(dòng)員員工宣傳、拉攏親朋好友等人員投資入股，采取對(duì)入股人員沒(méi)有限制、入股起點(diǎn)10000元/股，入股在20萬(wàn)元以上的，入股多少就贈(zèng)送多少，每年年底分紅一次（分紅標(biāo)準(zhǔn)最低不低于月息1分）的方式對(duì)外吸收資金。案發(fā)時(shí)，已到公安機(jī)關(guān)登記的入股人員計(jì)45人，入股資金本金計(jì)357萬(wàn)元。

案發(fā)前，張某某在****醫(yī)院共非法吸收公眾存款16萬(wàn)元；范某某在****醫(yī)院共非法吸收公眾存款20萬(wàn)元；李某某在****醫(yī)院共非法吸收公眾存款2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人張某甲、張某乙等人的證言；3.被害人胡某某、陳某某等人陳述；4.被告人張某某、徐某某等人的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人張某某、徐某某、馮某某、范某某、李某某非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈丘縣人民法院

檢察員：陳新彬、李曉東

2019年4月22日

附：

????1.5名被告人均取保候?qū)徲诟髯约抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。