江蘇省溧陽市人民檢察院　

起?訴?書

溧檢二部刑訴〔2021〕35號　

被告人張某某，男，1988年**月**日生，居民身份證號碼2201821988********，漢族，初中文化，戶籍地吉林省榆樹市**鎮(zhèn)**村**號**組。被告人張某某因犯盜竊罪于2013年11月被河北省石家莊市橋西區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元，2014年10月22日刑滿釋放。

被告人張某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月15日被溧陽市公安局刑事拘留，于2020年11月18日被本院批準逮捕，同日由溧陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某，男，1989年**月**日生，居民身份證號碼2102811989********，漢族，初中文化，住遼寧省瓦房店市**路**號**（戶籍所在地遼寧省瓦房店市**街道辦事處**村**屯**號）。被告人張某因販賣毒品罪于2009年10月23日被瓦房店市人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二千元，因搶劫罪、故意毀壞財物罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2015年被遼寧省瓦房店市人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬五千元，2019年4月刑滿釋放。被告人張某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月6日被溧陽市公安局刑事拘留，于2020年12月11日被本院批準逮捕，同日由溧陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由溧陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、張某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2021年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月，被告人張某某與谷某某（另案處理，）經(jīng)事先合謀，在明知他人購買四件套（即手機卡、銀行卡、u盾、身份證復印件）系利用信息網(wǎng)絡實施犯罪活動的情況下，仍決定在網(wǎng)上向他人出售四件套牟利，且兩人商定將售出的銀行卡事先開通云閃付功能并綁定匯添富基金，一旦有資金進入銀行卡賬戶就轉(zhuǎn)入?yún)R添富基金賬戶。2020年9月，谷某某約“董某某”、“候某某”三人各辦理了一個四件套，由谷某某寄給張某某聯(lián)系的在網(wǎng)絡上販賣四件套的楊某某（另案處理）指定的買家。

2020年8月左右，被告人張某在明知他人利用四件套（即手機卡、銀行卡、u盾、身份證照片）系利用信息網(wǎng)絡實施犯罪活動的情況下，自己出租并介紹尹某某（另案處理）出租四件套牟利，每套卡每月500元租金。2020年9月至10月，被告人張某幫尹某某領取了1000元租金并交給尹某某。

2020年10月10日，江蘇**建設有限公司（位于本市**鎮(zhèn)**村委**村**號）會計宋某甲在QQ上被犯罪分子冒充公司法人代表宋某乙，讓其以預付款的名義轉(zhuǎn)賬473000元至谷某某寄給上述買家的谷某某工商銀行賬戶后發(fā)現(xiàn)被騙。谷某某發(fā)現(xiàn)自己售出的工商銀行卡賬戶上有現(xiàn)金到賬后，立即使用事先開通的云閃付功能分多次將工商銀行賬戶內(nèi)共計73000元轉(zhuǎn)到其名下匯添富基金賬戶中，約定取現(xiàn)后谷某某分43000元、張某某分30000元，后因賬戶被凍結(jié)而未能取款。

谷某某卡中的40萬元后轉(zhuǎn)至尹某某的卡號為62155834000********中國工商銀行卡上，共計8筆，每次5萬，共計40萬元。后于當日轉(zhuǎn)出至武漢**電子商務有限公司、大連**商貿(mào)有限公司、南陽**銀行股份有限公司等賬戶。至案發(fā)該賬戶余額為129078.63元，狀態(tài)為賬戶凍結(jié)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.溧陽市公安局提取的人口信息、刑事判決書、借記卡賬戶歷史明細清單等書證；

2.證人李某某、尹某某等人證言；

3.被告人張某某、張某的供述及辯解；

4.被害人宋某甲的陳述；

5.溧陽市公安局提取的手機微信聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、張某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、張某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，而伙同他人提供銀行卡，用于支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人張某某、張某到案后，能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某、張某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，是累犯，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省溧陽市人民法院　

檢察官：楊媛

2021年1月22日　

附件：

1.被告人張某某、張某現(xiàn)均羈押在溧陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份；

4.《量刑建議書》二份；

5.《認罪認罰制度告知書》二份