重慶市綦江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝綦檢刑訴〔2020〕Z633號　

被告人張某某（曾用名：張某某，綽號：張某某），男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5331021999********，德昂族，中專文化，戶籍所在地：云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市**鎮(zhèn)**巷**號，住云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市**鎮(zhèn)**路**號樓。因吸毒于2017年12月被瑞麗市公安局強制隔離戒毒二年。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月8日被陜西省商洛市丹鳳縣公安局刑事拘留；2020年5月13日經(jīng)丹鳳縣人民檢察院批準，次日由丹鳳縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人巖某某（綽號：巖某某），男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5331031999********，傣族，中專文化，戶籍所在地：云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**鎮(zhèn)**小組，住云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月8日被陜西省商洛市丹鳳縣公安局刑事拘留；2020年5月13日經(jīng)丹鳳縣人民檢察院批準，次日由丹鳳縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市綦江區(qū)公安局偵查終結，以被告人張某某、巖某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年8月7日將本案退回重慶市綦江區(qū)公安局補充偵查，該局于2020年9月6日重新移送審查起訴。二被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份開始，被告人張某某為牟取每天300元（后增至500元）的報酬，受其朋友伍某某（另案處理）邀約，在建設銀行、中國銀行等各家銀行辦理銀行卡，為境外人員在中國境內取現(xiàn)送錢至中緬邊境。2020年2月24日，被告人張某某得知同為境外人員取現(xiàn)的唐某某（另案處理）待取款項因涉及詐騙被公安機關凍結后，仍繼續(xù)為境外針對中國公民實施電信詐騙人員從云南省瑞麗市各銀行代取詐騙所得錢款，并在瑞麗市姐告口岸附近中緬邊境將所取現(xiàn)金統(tǒng)一交給伍某某，由伍某某交給緬甸一個叫“**”的人。2020年3月被告人張某某介紹被告人巖某某給伍某某，共同為境外人員取現(xiàn)，至此被告人張某某、巖某某，伙同伍某某、唐某某、明某某（另案處理）等一直為境外實施電信詐騙人員取現(xiàn)送錢至2020年4月7日被抓獲。其中，犯罪事實有：

2020年3月13日，被害人任某某在位于重慶市綦江區(qū)**街道**小區(qū)的家中接到陌生電話稱可低利息貸款，通過QQ聊天，按對方提示手機下載“維信貸”APP鏈接并操作后，任某某見APP顯示有5萬元貸款額度，但無法提款時，對方以任某某信息填寫錯誤需解凍賬戶為由，騙取任某某于2020年3月13日11時18分至2020年3月14日18時03分6次轉賬共計人民幣63000元。被騙錢款經(jīng)多次轉賬后轉至唐某某、張某某、巖某某等人銀行賬戶，后唐某某、張某某、巖某某在云南省瑞麗市郵政儲蓄銀行、工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行等銀行取現(xiàn)，后將所取現(xiàn)金交給伍某某。

2020年3月13日，湖北省西塞山區(qū)**街道居民衛(wèi)某某接到自稱是維信貸客服人員的電話后，通過QQ聊天，手機下載對方發(fā)送的“維信貸”APP鏈接后，申請貸款3萬元時被對方以手續(xù)費名義詐騙人民幣1800元轉賬至對方所給銀行卡。被騙錢款經(jīng)多次轉賬后轉至伍某某、唐某某、張某某、巖某某等人銀行賬戶，后伍某某、唐某某、張某某、巖某某在云南省瑞麗市郵政儲蓄銀行、工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行等銀行取現(xiàn)，后將所取現(xiàn)金交給伍某某。

2020年4月7日11時許，被告人張某某在云南省瑞麗市勐卯鎮(zhèn)農村信用社營業(yè)室被民警抓獲；被告人巖某某在云南省瑞麗市**小區(qū)**棟**單元**室被民警抓獲，二被告人到案后均自愿如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：QQ聊天截圖、“維信貸”APP截圖、手機轉賬記錄、取款憑單及取款人影像截圖等；

2書證：戶籍信息、抓捕經(jīng)過、銀行賬戶交易明細、唐某某中國銀行卡被凍結資料、偵查情況說明等；

3.證人伍某某、唐某某、明某某的證言；

4.被害人任某某、衛(wèi)某某的陳述；

5.被告人張某某、巖某某的供述和辯解；

6.云南省瑞麗市郵政儲蓄銀行、工商銀行、農業(yè)銀行等的取款監(jiān)控視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、巖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、巖某某以非法占有為目的，伙同境外人員騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某、巖某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；二被告人在共同犯罪中起次要和輔助作用的，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰。二被告人到案后如實供述其罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰。被告人張某某具有吸毒劣跡，酌情從重處罰。建議判處被告人張某某有期徒刑10個月，并處罰金人民幣1000元；建議判處被告人巖某某有期徒刑9個月，并處罰金人民幣1000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市綦江區(qū)人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　檢??察??官???張春芳

檢察官助理???李莎莎

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　　　　　　　　　　　　　2020年9月30日

附：1.被告人張某某、巖某某現(xiàn)羈押于重慶市綦江區(qū)看守所

????2.案卷材料和證據(jù)共4冊、光盤2張

????3.《認罪認罰具結書》1份

　　4.《適用簡易程序建議書》1份

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